| Data | Resolução | Minutos |
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| Fevereiro | ||
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| Abril | ||
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| Outubro | ||
| Novembro | ||
| Dezembro |
CONSIDERANDO QUE a estrutura de taxas existente não prevê a implementação da política para "IPv4 Fase de Exaustão II"
RESOLVIDO criar uma categoria "Mini" e uma categoria "Micro" para membros da LIR.
RESOLVIDO alterar a estrutura de taxas conforme a tabela abaixo:
| Tamanho da alocação da categoria (IPv4) | Tamanho da alocação (IPv4) | Assinatura Anual | Taxa de alocação |
| Micro | / 24 - | 1000 USD | 1000 USD |
| Mini | / 23 - | 1200 USD | 1350 USD |
CONSIDERANDO que o Conselho analisou os processos e diretrizes de eleição da AFRINIC;
RESOLVIDO adotar os novos Processos e Diretrizes Eleitorais, conforme alterados.
O Conselho aprovou as atas das reuniões realizadas em 30 de novembro e 1 de dezembro de 2019, com as devidas alterações.
CONSIDERANDO que existe a necessidade de nomear quatro membros para a Comissão de Nomeações de 2020, nos termos do artigo 9.º dos Estatutos;
CONSIDERANDO que as pessoas domiciliadas na África Central, África Oriental e nas sub-regiões do Oceano Índico não são elegíveis nos termos do artigo 9.1 dos Estatutos;
CONSIDERANDO que o Conselho deseja nomear três voluntários da comunidade e um membro do Conselho das sub-regiões da África Ocidental, África Austral e África Setentrional;
CONSIDERANDO que vários voluntários da comunidade manifestaram interesse;
RESOLVIDO nomear Mark Elkins, Caleb Olumuyiwa Ogundele e Dr. Ousmane Ly para o Comitê de Nomeações de 2020 como representantes da comunidade;
RESOLVIDO nomear o Dr. Adewale Adedokun para o Comitê de Nomeações como representante do Conselho.
Considerando que uma auditoria interna recente revelou desvio substancial de fundos na alocação de recursos de propriedade intelectual;
Considerando que o assunto foi reportado à Divisão Central de Investigação Criminal da Polícia local para apuração;
Considerando que a auditoria também revelou a possibilidade de repercussões internacionais relativamente à fraude nos recursos numéricos;
Comprometemo-nos a cooperar com as agências internacionais de aplicação da lei competentes no que diz respeito à fraude em recursos numéricos.
CONSIDERANDO QUE o antigo Diretor de Finanças e Contabilidade da AFRINIC tinha, durante o seu mandato, direito a um cartão de crédito e que já não é funcionário da empresa;
CONSIDERANDO que, tendo em vista a recente nomeação do seu Diretor Executivo (“CEO”) e do recém-designado Diretor Interino de Finanças e Contabilidade, é aconselhável obter em favor de ambos os referidos executivos os privilégios de cartão de crédito para efeitos de cobrança de determinadas despesas relativas aos negócios da AFRINIC;
PORTANTO, FICA RESOLVIDO O SEGUINTE:
A Direção procede imediatamente ao cancelamento do cartão de crédito anteriormente obtido em nome do seu antigo Diretor de Finanças e Contabilidade;
Que o seu CEO solicite e obtenha um Cartão de Crédito Empresarial do Banco Estatal das Maurícias com um limite de crédito não superior a 500,000 MUR;
Que o atual Diretor Interino de Finanças e Contabilidade também solicite e obtenha um Cartão de Crédito Corporativo do Banco Estatal de Maurício com um limite de crédito não superior a 150,000 MUR, e que essa facilidade continue válida durante todo o período em que exercer a função interinamente;
Que ambos os funcionários mencionados sejam autorizados a debitar em seus respectivos cartões de crédito as despesas razoavelmente relacionadas à condução dos negócios da AFRINIC, bem como a garantir o pagamento das devidas cobranças à medida que se tornem exigíveis; e
Que o Auditor Interno seja instruído a monitorar, periodicamente, as referidas contas.
CONSIDERANDO que a política proposta 'Multihoming não é obrigatório para ASN Proposta AFPUB-2019-ASN-001-DRAFTA versão 04' passou pelo Processo de Desenvolvimento de Políticas;
CONSIDERANDO que a política proposta 'Ajustando IPv6 Proposta de Política AFPUB-2019-IPv6-002-DRAFTA versão 01' passou pelo Processo de Desenvolvimento de Políticas;
CONSIDERANDO QUE os presidentes do Grupo de Trabalho de Desenvolvimento de Políticas encaminharam as políticas propostas ao Conselho para ratificação;
RESOLVIDO que as políticas sejam ratificadas pelo Conselho.
Considerando que a Cláusula 18.1 al-2 dos Estatutos prevê, entre outras coisas, que os Diretores terão direito ao reembolso de despesas razoáveis, conforme determinado pelo Conselho de Administração, incorridas no cumprimento de suas obrigações para com a Empresa ou de outra forma relacionadas aos negócios da Empresa;
Considerando que, devido à pandemia de COVID-19, o Conselho observou que alguns dos Diretores tiveram de desembolsar despesas de comunicação adicionais e sem precedentes em consequência do atual período de confinamento, bem como devido à sua respectiva área (ou país) de residência;
Considerando o exposto e para assegurar o desempenho ininterrupto das atividades do Conselho, o desenvolvimento do Plano Estratégico inclui reuniões de comitês.
RESOLVEU que:
- Os Diretores receberão, excepcionalmente, um valor não superior a 200 USD mensais para despesas com Internet/Comunicação, referentes ao período compreendido entre 01º de março de 2020 e 30 de setembro de 2020, ou até o período que o Conselho de Administração decidir, de tempos em tempos, em função da evolução da pandemia de COVID-19;
- O Conselho poderá rever (de tempos em tempos) o montante acima mencionado a pagar (ou seja, USD 200) aos seus administradores, quando o considerar justificado.
O Conselho aprovou as atas das reuniões realizadas nos dias 12 e 19 de fevereiro de 2020, com as devidas alterações.
O Conselho aprovou a ata da reunião realizada em 20 de março de 2020, com as devidas alterações.
CONSIDERANDO QUE a Comissão de Finanças propôs a política de contingência;
RESOLVEU-SE aprovar o documento;
RESOLVEU que a política entraria em vigor a partir da data desta aprovação
*RESOLVIDO* autorizar o CEO a assinar o adendo ao Memorando de Entendimento NRO – Adendo ao Acordo Conjunto do Projeto do Sistema de Registro de Números da Internet (NRO INRS JPAA) em nome da African Network Information Centre Ltd.
CONSIDERANDO QUE a Administração identificou uma necessidade premente de acelerar o projeto RPKI;
CONSIDERANDO QUE o orçamento de despesas de capital de 2020 prevê uma dotação para MyAfrinic Projeto v2 e renovação da infraestrutura.
Considerando que a Administração informou que MyAfrinic O projeto v2 foi adiado e o projeto RPKI pode ser acomodado.
Considerando que a Administração recomenda que o orçamento alocado para MyAfrinic O projeto v2 e uma parte do projeto de Infraestrutura devem ser realocados para o projeto RPKI.
CONSIDERANDO QUE a Administração finalizou uma proposta para o projeto RPKI no valor total de USD 71,217
RESOLVIDO realocar o montante de USD 71,217 do orçamento de Despesas de Capital e, quando aplicável, do orçamento de Infraestrutura para o RPKI
RESOLVE-SE:
1. ASSINATURAS BANCÁRIAS
Que as atuais assinaturas bancárias sejam revogadas.
QUE as seguintes pessoas sejam nomeadas signatárias bancárias da Empresa, com contas mantidas no Mauritius Commercial Bank Ltd:
Nome
Posição
Categoria
Senhor Christian Domilongo BOPE
Presidente do Conselho da AFRINIC
A
Sr. Subramanian Moonesamy
Vice-presidente do Conselho da AFRINIC
A
Senhor Eddy Mabano KAYIHURA
Gerente Geral
A
Senhor Nirmal MANIC
Chief Accountant
A
Senhor Yavisht TOOLSEEYA
Gerente de RH e Administração
B
QUE o modo de assinaturas da Empresa, para todas as transações bancárias, seja *OU* dois signatários “*A”* *OU* um signatário “*A”* e um “B ” Signatário; com exceção das Contas de Reservas em Dinheiro, que exigirão TRÊS signatários, a saber: Sr. Eddy Mabano
KAYIHURA, Sr. Nirmal Manic e Sr. Christian Domilongo BOPE OU Sr. Subramanian Moonesamy.
QUE as pessoas signatárias acima mencionadas estão autorizadas a agir de acordo com a política de autorização da Companhia, exceto para qualquer transação que exceda US $ 100,000 / - ou equivalente em qualquer outra moeda, deve ser aprovada pelo Conselho.
Que as pessoas acima mencionadas estão autorizadas a assinar quaisquer atos e escrituras da empresa.
2. ACESSO BANCÁRIO NA INTERNET
RESOLVE-SE:
QUE o atual acesso ao Internet banking é revogado.
Que os seguintes indivíduos tenham direitos de acesso aos nossos serviços de Internet Banking, de acordo com as funções indicadas.
Nome
Tipo
Iniciais
Senhor Christian Domilongo BOPE
Iniciar/Visualizar/Autorizar
Todas as contas mantidas com o MCB
Senhor Eddy Mabano KAYIHURA
Iniciar/Visualizar/Autorizar
Todas as contas mantidas com o MCB
Sr. Subramanian Moonesamy
Iniciar/Visualizar/Autorizar
Todas as contas mantidas com o MCB
Senhor Yavisht TOOLSEEYA
Iniciar/Visualizar/Autorizar
Todas as contas mantidas com o MCB
Senhor Nirmal MANIC
Iniciar/Visualizar/Autorizar
Todas as contas mantidas com o MCB
Senhor Ganessen GURUNADEN
Iniciar/Visualizar
Todas as contas mantidas com o MCB
QUE o Secretário da Companhia seja instruído a informar os banqueiros da Companhia sobre as políticas e resoluções relevantes acima.
CONSIDERANDO QUE*as demonstrações financeiras relativas ao ano findo em 31 de dezembro de 2019 foram elaboradas e auditadas;
CONSIDERANDO QUE* se espera que o Conselho aprove as demonstrações financeiras antes que os auditores assinem seu relatório;
RESOLVIDO* que o Conselho aprove as demonstrações financeiras relativas ao ano findo em 31 de dezembro de 2019;
RESOLVIDO* que o Sr. Eddy M. Kayihuraas, Diretor Executivo, e o Dr. Christian D. Bope, como Presidente, sejam e ficam, por este meio, autorizados a assinar as Demonstrações Financeiras em nome do Conselho de Administração;
RESOLVIDO que o Sr. Eddy M. Kayihuraas, Diretor Executivo, e o Dr. Christian D. Bope, como Presidente do Conselho de Administração, sejam e ficam, por este meio, autorizados a assinar a Carta de Representação associada às Demonstrações Financeiras.
Resolução 202006.561 AVC
CONSIDERANDO QUE em 30 de junho de 2020, a NOMCOM forneceu ao Conselho uma lista de nomeações, incluindo 10 nomeações para quatro vagas abertas no Conselho, 1 nomeação para uma vaga aberta no Comitê de Governança, 8 nomeações para uma vaga de co-presidente do PDWG e 3 nomeações para uma vaga no NRO ASO AC;
CONSIDERANDO que o Conselho é obrigado a aprovar indicações para assentos do Conselho e do Comitê de Governança;
CONSIDERANDO que a Diretoria não é obrigada a aprovar nomeações para cadeiras do Presidente do PDWG ou do NRO ASO AC;
RESOLVEU-SE a aprovar todas as indicações da Diretoria e do Comitê de Governança, sujeitas ao NomCom, eliminando as que não atenderem aos requisitos estabelecidos nas diretrizes eleitorais, no Estatuto da AFRINIC ou em outros documentos relevantes.
CONSIDERANDO QUE (1) o Artigo 8.2 (iv) dos estatutos da AFRINIC dispõe o seguinte
A adesão de um Membro de Recursos será rescindida…8.2 (iv)- taxas de adesão ou qualquer outra quantia pagável pelo Membro de Recursos à Empresa que permanecerem em aberto por um período de três (3) meses após a data de vencimento do pagamento (sujeito à decisão em contrário do Conselho;
ou…
(2) A tabela de taxas da AFRINIC prevê – (Cronograma de Cobrança) a aplicação de uma taxa por atraso no pagamento que varia de 5% a 15%. (3) É amplamente reconhecido que a pandemia da Covid-19 teve um impacto adverso nas operações financeiras dos membros, levando a uma incapacidade temporária de efetuar o pagamento pontual das taxas de associação.
RESOLVIDO: Conceder um alívio financeiro ad hoc aos membros que estavam em atraso com suas dívidas em termos de
(1) uma prorrogação da penalidade de 5% por atraso no pagamento, a partir de 15 de março de 2020 até 20 de agosto de 2020.
(2) A partir de 21 de agosto de 2020, será aplicada uma penalidade por atraso de pagamento de 15% e será iniciado um processo de encerramento de 2 meses.
(3) Esta resolução é uma modalidade excepcional apenas para o ano de 2020.
O Conselho aprovou as atas das reuniões realizadas nos dias 10, 17 e 24 de junho de 2020, com as devidas alterações.
O Conselho aprovou as atas das reuniões do Conselho realizadas em 30 de junho de 2020 com emendas.
Considerando que a pandemia de Corona 19 representou um grande obstáculo para a AFRINIC realizar sua Assembleia Geral presencialmente.
RESOLVIDO o seguinte:
- Que o processo eleitoral revisto de 2020 seja aprovado nos termos do Artigo 13.2 do estatuto.
- Que a diretriz aprovada substituirá todos os processos e diretrizes eleitorais anteriores.
- Que a diretriz aprovada seja, consequentemente, aplicada a todas as eleições realizadas pela AFRINIC no ano de 2020.
CONSIDERANDO que o Conselho de Administração aprovou um orçamento de despesas de capital (Resolução 201912.535) para a reorganização do espaço de escritório e substituição geral de equipamentos de escritório;
RESOLVIDO adquirir mobiliário da Espace et Vie pelo valor de 4,615,050 MUR (aproximadamente 117,881 USD).
RESOLVIDO aprovar o contrato de obras de renovação com a Interior.
Pro Ltd pelo valor de MUR 3,874,086 (aproximadamente USD 98,955).
Resolvido publicar o draft Ata da Assembleia Geral Ordinária de Sócios realizada em 20 de junho de 2019
Aprovado o Aviso da Assembleia Geral Ordinária dos Sócios, que será realizada em 18 de setembro de 2020.
CONSIDERANDO que as eleições para o Conselho de Administração foram realizadas durante a Assembleia Geral Ordinária virtual em 18 de setembro de 2020;
CONSIDERANDO QUE o Sr. Serge K. Ilunga, o Sr. Subramanian Moonesamy e o Sr. Benjamin Eshun foram eleitos para o Conselho da AFRINIC para um mandato de 3 anos;
CONSIDERANDO QUE o Sr. Abdalla Omari foi eleito para o Conselho da AFRINIC para um mandato de 2 anos;
CONSIDERANDO QUE o mandato do Dr. Christian D. Bope no Conselho terminou no dia da Assembleia Geral Ordinária;
RESOLVIDO remover o Dr. Christian D. Bope da Lista de Diretores e Membros do Registro de Empresas de Maurício com efeito imediato;
RESOLVIDO adicionar o Sr. Benjamin Eshun e o Sr. Abdalla Omari à lista de Diretores e Membros do Registro de Empresas de Maurício.
efeito imediato.
RESOLVIDO atualizar a lista de Diretores e Membros no Registro de Empresas de Maurício, se necessário, para refletir novas informações sobre o Sr. Serge K. Ilunga e o Sr. Subramanian Moonesamy.
CONSIDERANDO QUE o mandato do Dr. Christian D. Bope no Conselho terminou em 18 de setembro de 2020;
RESOLVIDO agradecer ao Dr. Christian D. Bope e transmitir-lhe o agradecimento do Conselho pelos serviços prestados à AFRINIC e à sua comunidade durante o seu mandato no Conselho.
CONSIDERANDO que é necessário reconstituir os Comitês Permanentes da Diretoria;
RESOLVEU que os Comitês sejam reconstituídos da seguinte forma:
Comitê de Auditoria: Serge Ilunga, Adewale Adedokun, Benjamin Eshun, Oluwaseun Ojedeji
Comitê Financeiro: Abdalla Omari, Vika Mpisane, CEO
Comitê de Remuneração: Prof Habib Youssef, Vika Mpisane, Oluwaseun Ojedeji, Adewale Adedokun, Serge Ilunga
Comitê Técnico: Oluwaseun Ojedeji, Benjamin Eshun, CEO
1. ASSINATURAS BANCÁRIAS
RESOLVE-SE:
QUE os atuais signatários do banco sejam revogados.
Que as seguintes pessoas sejam nomeadas signatárias bancárias da Empresa, com contas mantidas no Mauritius Commercial Bank Ltd:
| Nome | Posição | Categoria |
| Sr. Subramanian Moonesamy | Presidente do Conselho da AFRINIC | A |
| Professor Habib Youssef | Vice-presidente do Conselho da AFRINIC | A |
| Senhor Eddy Mabano KAYIHURA | Gerente Geral | A |
| Senhor Nirmal MANIC | Chief Accountant | A |
| Senhor Yavisht TOOLSEEYA | Gerente de RH e Administração | B |
Que o modo de assinaturas da Empresa, para todas as transações bancárias, seja de DOIS signatários “A” OU UM signatário “A” e UM signatário “B”; com exceção das Contas de Reservas em Dinheiro [Contas de Depósito a Prazo Fixo], que exigirão TRÊS signatários, a saber: Sr. Eddy Mabano KAYIHURA, Sr. Nirmal Manic e Sr. Subramanian Moonesamy OU Prof. Habib Youssef.
A autorização para que as pessoas acima mencionadas como signatárias ajam de acordo com a política de autorização da Empresa, exceto para qualquer transação superior a US$ 100,000 ou o equivalente em qualquer outra moeda, deverá ser aprovada pelo Conselho de Administração.
Que as pessoas acima mencionadas estão autorizadas a assinar quaisquer atos e escrituras da empresa.
2. ACESSO BANCÁRIO NA INTERNET
RESOLVE-SE:
QUE o atual acesso ao Internet banking é revogado.
A seguir, serão concedidos direitos de acesso aos nossos serviços de Internet Banking, conforme as funções indicadas.
| Nome | Tipo | Iniciais |
| Sr. Subramanian Moonesamy | Iniciar/Visualizar/Autorizar | Todas as contas mantidas com o MCB |
| Senhor Eddy Mabano KAYIHURA | Iniciar/Visualizar/Autorizar | Todas as contas mantidas com o MCB |
| Professor Habib Youssef | Iniciar/Visualizar/Autorizar | Todas as contas mantidas com o MCB |
| Senhor Yavisht TOOLSEEYA | Iniciar/Visualizar/Autorizar | Todas as contas mantidas com o MCB |
| Senhor Nirmal MANIC | Iniciar/Visualizar/Autorizar | Todas as contas mantidas com o MCB |
| Senhor Ganessen GURUNADEN | Iniciar/Visualizar | Todas as contas mantidas com o MCB |
Que o Secretário da Empresa seja instruído a informar os bancos da Empresa sobre as políticas e resoluções relevantes acima mencionadas.
1. ASSINATURAS BANCÁRIAS
RESOLVE-SE:
QUE os atuais signatários do banco sejam revogados.
QUE as seguintes pessoas sejam nomeadas signatários bancários da Companhia:
| Nome | Posição | Categoria |
| Sr. Subramanian Moonesamy | Presidente do Conselho da AFRINIC | A |
| Professor Habib Youssef | Vice-presidente do Conselho da AFRINIC | A |
| Senhor Eddy Mabano KAYIHURA | Gerente Geral | A |
| Senhor Nirmal MANIC | Chief Accountant | A |
| Senhor Yavisht TOOLSEEYA | Gerente de RH e Administração | B |
Que o modo de assinaturas da Empresa, para todas as transações bancárias, seja de DOIS signatários “A” OU UM signatário “A” e UM signatário “B”; com exceção das Contas de Reservas em Dinheiro, que exigirão TRÊS signatários, a saber: Sr. Eddy Mabano KAYIHURA, Sr. Nirmal Manic e Sr. Subramanian Moonesamy OU Prof. Habib Youssef.
A autorização para que as pessoas acima mencionadas como signatárias ajam de acordo com a política de autorização da Empresa, exceto para qualquer transação superior a US$ 100,000 ou o equivalente em qualquer outra moeda, deverá ser aprovada pelo Conselho de Administração.
2. ACESSO BANCÁRIO NA INTERNET
RESOLVE-SE:
QUE o atual acesso ao Internet banking é revogado.
A seguir, serão concedidos direitos de acesso aos nossos serviços de Internet Banking, conforme as funções indicadas.
| Nome | Tipo | Iniciais |
| Sr. Subramanian Moonesamy | Iniciar/Visualizar/Autorizar | Todas as contas |
| Senhor Eddy Mabano KAYIHURA | Iniciar/Visualizar/Autorizar | Todas as contas |
| Professor Habib Youssef | Iniciar/Visualizar/Autorizar | Todas as contas |
| Senhor Yavisht TOOLSEEYA | Iniciar/Visualizar/Autorizar | Todas as contas, exceto as contas de reserva de caixa. |
| Senhor Nirmal MANIC | Iniciar/Visualizar/Autorizar | Todas as contas e reservas de caixa |
| Senhor Ganessen GURUNADEN | Iniciar/Visualizar | Todas as contas, exceto a conta de Salários [REDACTED] e as contas de Reservas de Caixa. |
QUE o Secretário da Companhia seja instruído a informar os banqueiros da Companhia sobre as políticas e resoluções relevantes acima.
ABERTURA DE UMA NOVA CONTA EM MOEDA ESTRANGEIRA DENOMINADA EM EUROS NO MAURITIUS COMMERCIAL BANK LIMITED
RESOLVE-SE:
Que seja aberta uma nova conta em moeda estrangeira denominada em euros em nome da empresa no MAURITIUS COMMERCIAL BANK LIMITED, PORT LOUIS, Maurício.
QUE as seguintes pessoas sejam nomeadas signatários bancários da nova Conta do Euro.
| Nome | Posição | Categoria |
| Senhor Subramanian MOONESAMY | Presidente do Conselho da AFRINIC | A |
| Professor Habib Youssef | Vice-presidente do Conselho da AFRINIC | A |
| Senhor Eddy Mabano KAYIHURA | Gerente Geral | A |
| Senhor Nirmal MANIC | Chief Accountant | A |
| Senhor Yavisht TOOLSEEYA | Gerente de RH e Administração | B |
Que o modo de assinaturas da Empresa, para todas as transações bancárias, seja de DOIS signatários "A" OU UM signatário "A" e UM signatário "B".
Que as pessoas signatárias acima mencionadas sejam autorizadas a agir de acordo com a política de autorização da Empresa descrita acima, exceto para qualquer transação de saída superior a US$ 100,000 ou equivalente em qualquer outra moeda, devendo tal autorização ser aprovada pelo Conselho de Administração. A aprovação do Conselho de Administração é necessária.
As transações que exigem o cumprimento do limite de US$ 100.000 são restritas a valores que saem de contas do AFRINIC Bank e NÃO se aplicam a transferências entre contas do AFRINIC Bank.
2. ACESSO BANCÁRIO NA INTERNET
RESOLVE-SE:
Que a seguinte seja a lista completa de direitos de acesso aos nossos serviços de Internet Banking, conforme as funções indicadas:
| Nome | Tipo | Iniciais |
| Senhor Subramanian MOONESAMY | Iniciar/Visualizar/Autorizar | Todas as contas mantidas com o MCB |
| Senhor Eddy Mabano KAYIHURA | Iniciar/Visualizar/Autorizar | Todas as contas mantidas com o MCB |
| Prof. Habib Youssef | Iniciar/Visualizar/Autorizar | Todas as contas mantidas com o MCB |
| Senhor Yavisht TOOLSEEYA | Iniciar/Visualizar/Autorizar | Todas as contas mantidas com o MCB |
| Senhor Nirmal MANIC | Iniciar/Visualizar/Autorizar | Todas as contas mantidas com o MCB |
| Senhor Ganessen GURUNADEN | Iniciar/Visualizar | Todas as contas mantidas com o MCB |
QUE o Secretário da Companhia seja instruído a informar os banqueiros da Companhia sobre as políticas e resoluções relevantes acima.
CONSIDERANDO que o Conselho elegeu o Sr. Subramanian Moonesamy como Presidente e o Prof. Habib Youssef como Vice-Presidente da AFRINIC Ltd em sua reunião de 21 de setembro de 2020.
RESOLVIDO nomear o Sr. Subramanian Moonesamy como Presidente e o Prof. Habib Youssef como Vice-Presidente, por um período de 1 ano e até o início da próxima reunião do conselho em que os diretores eleitos tomarem posse.
O Conselho aprovou a ata da reunião realizada em 11 de setembro de 2020, com as devidas alterações.
O Conselho aprovou a ata da reunião realizada em 21 de setembro de 2020, com as devidas alterações.
RESOLVIDO aprovar o Plano Estratégico AFRINIC 2021 - 2023
ALTERAÇÕES À CONSTITUIÇÃO (Também conhecidas como 'ESTATUAIS'):
É importante observar:
Que na Assembleia Geral Anual de Membros da AFRINIC, realizada em 18 de setembro de 2020, as propostas de emendas à Constituição da AFRINIC foram consideradas, discutidas e votadas pelos membros registrados e pelos membros colaboradores da AFRINIC.
Portanto, fica RESOLVIDO, por meio desta, como RESOLUÇÃO ESPECIAL:
Que a Constituição da Sociedade, datada de 21 de dezembro de 2016, seja, consequentemente, alterada, e por este meio é alterada.
Que a Constituição Alterada da Empresa seja adotada como a nova Constituição da Empresa.
Que a Constituição Alterada seja assinada pelo Sr. Subramanian Moonesamy, Diretor/Presidente, e pelo Sr. Eddy M. Kayihura, Diretor/Diretor Executivo, da Companhia.
Fica ainda RESOLVIDO que o Secretário da Empresa seja autorizado a realizar e concluir todos os procedimentos de arquivamento necessários junto às autoridades locais para dar efeito às resoluções acima mencionadas.
RESOLVIDO reconduzir o Sr. Oluwaseun Ojedeji ao Comitê de Governança como Conselheiro de Ligação com o Conselho para o período de janeiro de 2021 a dezembro de 2021.
O Conselho aprovou a ata da reunião realizada em 21 de outubro de 2020, com as devidas alterações.
CONSIDERANDO QUE o Comitê de Remuneração revisou seus Termos de Referência
RESOLVIDO aprovar os Termos de Referência.
CONSIDERANDO QUE o Comitê de Auditoria revisou seus Termos de Referência
RESOLVIDO aprovar os Termos de Referência.
CONSIDERANDO QUE o Artigo 16 dos Estatutos da AFRINIC prevê a constituição de um Conselho de Anciãos (“o Conselho”).
CONSIDERANDO que o Artigo 16.1 dos referidos Estatutos prevê ainda que a adesão ao Conselho será aberta aos antigos presidentes que tenham cumprido pelo menos um mandato completo nessa função.
RESOLVIDO de acordo com o exposto acima, que o Dr. Christian Domilongo Bope, que atuou como Presidente do Conselho de Administração da AFRINIC, seja nomeado para o Conselho com efeitos a partir de 25 de novembro de 2020.
CONSIDERANDO QUE, em 16 de novembro de 2020, o Conselho de Administração recebeu um pedido para destituir os Copresidentes do PDWG;
RESOLVIDO nomear um Comitê de Recall de acordo com a seção 3.5 (3) de seu Manual de Política Consolidado;
RESOLVEU AINDA que:
(a) um Comitê de Convocação será nomeado e será composto por três membros compostos da seguinte forma:
- Senhor Adiel A. Akplogan
- Senhor Alan P. Barrett
- Dr. Christian D. Bope
e o Sr. Craig Ng, Conselheiro Geral da APNIC, como Observador;
(b) Que o papel e a responsabilidade do referido comitê serão investigar as circunstâncias da justificativa para o pedido de retirada e determinar o resultado do mesmo.
(c) Que, após a conclusão da presente tarefa, o Comitê de Revogação providencie a publicação de seu relatório na lista de discussão sobre Desenvolvimento de Políticas de Recursos.
O Conselho decidiu reconduzir a Sra. Wafa Dahmani ao cargo de NRO NC / ASO AC por um mandato de um ano, de 1 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021.
O Conselho deliberou nomear Saul Stein para o Comitê de Revisão dos Serviços de Numeração da IANA por um mandato de três anos, de 1º de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2023.
CONSIDERANDO que foi apresentado um orçamento para o exercício de 2021;
CONSIDERANDO que o Comitê de Finanças apresentou seu relatório e recomendações ao Conselho;
RESOLVEU aprovar o orçamento.
CONSIDERANDO que o Conselho tomou conhecimento da Notificação Legal a ser emitida contra a Logic Web Inc.
RESOLVIDO QUE: (a) A Administração procede com uma Notificação Legal contra a Logic Web Inc. e a mesma abordagem será aplicada em todos os casos semelhantes. (b) Além da declaração feita em dezembro de 2019, a Administração procede com novas declarações à polícia em relação a todas as organizações consideradas detentoras de recursos de propriedade intelectual que foram apropriados indevidamente do conjunto de recursos da AFRINIC.
RESOLVIDO nomear Eddy Lareine para o Comitê de Governança por um mandato de dois anos, de 1º de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2022.
CONSIDERANDO que o Conselho tomou conhecimento da proposta de Adendo nº 3 ao contrato de trabalho do CEO ("o Contrato")
RESOLVIDO aprovar o disposto neste documento, de modo que a Seção 4.1 do Contrato, conforme alterada, seja revisada em conformidade.
