Info! Please note that this translation has been provided at best effort, for your convenience. The English page remains the official version.

اجتماعات مجلس الإدارة وقراراته 2014

طباعة ودية، بدف والبريد الإلكتروني
التاريخ قرارات
January
2014
February
2014 
ابريل
2014 
أغسطس
2014 
أكتوبر
2014 
نوفمبر
2014 
محضر الاجتماع الذي عقد في 23-25 ​​نوفمبر 2014
ديسيمبر
2014 
محضر الاجتماع الذي عقد في 17 ديسمبر 2014

يناير ٢٠١٦

قرار 201401.191

قرر مجلس الإدارة الموافقة على ميزانية 2014 بالصيغة التي قدمتها وعدلت بها الإدارة

 

فبراير ٢٠٢١

القرار 201402.192

وافق مجلس الإدارة على محاضر اجتماعات المجلس الأخيرة التي عقدت في 24 نوفمبر 2013 و 24 يناير 2014 مع التعديلات.

 

أبريل 2014

القرار 201404.193

قرر مجلس الإدارة تعيين السادة آدم نيلسون وسامي هو صالح وليون ستافهورست في لجنة الترشيح AFRINIC 2014.

 

القرار 201404.194

قرر مجلس الإدارة تعيين السيد Mark James Elkins في لجنة الترشيح AFRINIC 2014 ممثلاً للمجلس في اللجنة.

 

القرار 201404.195

وافق المجلس على محاضر اجتماعات المجلس الأخيرة التي عقدت في 12 فبراير 2014 على النحو الذي قدمته الأمانة.

 

القرار 201404.196

قرر المجلس الموافقة على إرشادات الانتخابات المعدلة لمجلس الإدارة والمقدمة من قبل الموظفين ليتم استخدامها في انتخابات مجلس الإدارة لعام 2014.

 

يونيو ٢٠٢٠

القرار 201406.197

وافق المجلس على محاضر اجتماعات المجلس الأخيرة التي عقدت في 16 أبريل 2014 على النحو الذي قدمته الأمانة.

 

القرار 201406.198

حيث (XNUMX) اتخذ مجلس الإدارة عددًا من القرارات في الماضي والتي تم تسجيلها في المحاضر وقائمة بريد مجلس الإدارة (XNUMX) لم تكن هناك قرارات رسمية للمجلس بشأن هذه القرارات التي تم حلها لتسجيل القرارات الرئيسية السابقة والتي لم يتم دعمها من قبل القرارات خلال اجتماعات المجلس ؛ اعتماد هذه القرارات ، عند الاقتضاء ، كقرارات رسمية للمجلس

 

القرار 201401.199

حيث قامت • Ernst & Young بتدقيق AFRINIC منذ البداية • يقر مجلس الإدارة بأفضل ممارسات تناوب المدققين • خضعت لجنة التدقيق لعملية طلب تقديم العروض وقائمة مختصرة واختيار مراجع خارجي وقدمت توصيات تم الحل • التوصية بتعيين KPMG في منصب خارجي المدقق ليحل محل Ernst & Young للتدقيق المالي لشركة AFRINIC.

 

القرار 201401.200

حيث إن (2013) ناقش واعتمد التقرير المالي المدقق لعام XNUMX ، (XNUMX) لم يتم توقيع التقرير المالي من قِبل أمين الشركة والمراجع الذي تم البت فيه لنشر التقرير المختصر الذي يحتوي على الميزانية وحساب الأرباح والخسائر واستبدالها التقرير المختصر بالوثيقة الموقعة عندما يتم ذلك من قِبل أمين الشركة ومدققي الحسابات.

 

أغسطس ٢٠١٥

القرار 201408.201

قام مجلس الإدارة في اجتماعه في 13 أغسطس 2014 بتعيين بدرو نتيجي وصنداي فوليان للعمل على التوالي كرئيس ونائب رئيس مجلس الإدارة وفقًا للمادة 19 من اللوائح الداخلية لأفرينيك.

 

القرار 201408.202

قرر مجلس الإدارة تعيين السادة أندرو ألستون وكريشنا سيبورن وكريستيان بوب مديرين لـ AFRINIC بموافقة مكتوبة من جميع المدراء المسجلين الحاليين.

 

القرار 201408.203

قرر مجلس الإدارة إقالة السادة جانفييه نغنولاي ولالا أندريامبيانينا ، بصفته مديرًا لمركز آفرينيك بموافقة كتابية من جميع المدراء المسجلين الحاليين وبموافقة كتابية من السادة السادة جانفيير نغنولاي ولالا أندريامبيانينا لهذا الغرض.

 

أكتوبر ٢٠٢٠

القرار 201410.204

قرر المجلس تشكيل اللجان التالية لعام 2014/2015 وتعيين الأعضاء على النحو التالي: لجنة التدقيق ، المؤلفة من أندرو ألستون ، وكريس سيبورن ، وبولوس نيريندا ، ولجنة تعويض جون والوبينغو ، المؤلفة من أديل أكبلوغان ، وأميناتا غاربا ، وكريستيان بوب ولجنة هيثم النخل المالية ، المؤلفة من أديل أكبلوغان ، وبدرو نتيج ، ومارك إيلكينز ، وصنداي فوليان.

 

القرار 201410.205

قرر مجلس الإدارة تشكيل لجنة بحث الرئيس التنفيذي لتتألف من الأعضاء التاليين: السادة بدرو نتيج ، وصنداي فوليان ، وأندرو ألستون ، وبولوس نيريندا ، وهيثم النخل.

 

القرار 201410.206

حيث وافق مجلس الإدارة في 24 يناير 2014 على تعليق جميع رحلات السفر لعام 2014 باستثناء AIS14 في جيبوتي كوسيلة لزيادة إدارة الميزانية. بينما أشارت AFRINIC Management إلى أن الرعاية كانت أكثر نجاحًا في عام 2014 مما أدى إلى التخفيف من مشكلة الميزانية ، في حين شهد مجلس الإدارة ارتفاعًا حادًا في عام 2014 بشأن عدد وخطورة القضايا التي تحتاج إلى مداولات إضافية من مجلس الإدارة وحلها في عام 2014. سيسافر مجلس الإدارة إلى اجتماع AFRINIC21 في نوفمبر ويعقد اجتماعًا مباشرًا لمجلس الإدارة خلال اجتماع AFRINIC21.

 

القرار 201410.207

وافق مجلس الإدارة على محضر آخر اجتماع للمجلس عقد في 13 أغسطس 2014 على النحو الذي قدمته الأمانة.

 

القرار 201410.208

حيث يرى مجلس الإدارة أن دليل السياسة هو وثيقة سياسة موحدة ، في حين أن مجلس الإدارة يدرك أنه تم اتباع الإجراءات القانونية اللازمة للوصول إلى الوثيقة ، قرر مجلس الإدارة الموافقة على دليل السياسات كما تم تجميعه.

 

نوفمبر ٢٠٢٠

القرار 201411.210

بعد أن أدرك مجلس الإدارة أن السيد بدرو نتيج استقال من منصبه كرئيس لمجلس إدارة AFRINIC ، قرر بالإجماع

1. تعيين السيد صنداي فولايان رئيسا لمجلس الإدارة

2. تعيين السيد بدرو نتيج نائباً لرئيس مجلس الإدارة اعتباراً من الأحد 23 نوفمبر 2014.

 

القرار 201411.211

قرر المجلس لا ينبغي الكشف عن المعلومات التي تمت مناقشتها داخل المجلس إلى أطراف ثالثة دون موافقة المجلس. قد يؤدي الانتهاك إلى الطرد من مجلس الإدارة وفقًا لما تنص عليه اللوائح. ومع ذلك ، لم تعد المعلومات التي كشفها مجلس الإدارة إلى أطراف ثالثة ليست خاضعة لمجلس إدارة التجمع (NDA) إلى المجلس سرية ، وتعتبر في النطاق العام.

 

القرار 201411.212

صوت مجلس الإدارة ووافق بالإجماع على ميثاق لجنة البحث وعملية التوظيف.

 

القرار 201411.213

وافق مجلس الإدارة على تعيين أديل أكبلوغان أمينًا للجنة البحث عن الرئيس التنفيذي.

 

القرار 201411.214

يقرر المجلس ذلك ؛ يتم تفويض السلطة بموجب هذا إلى المدير التنفيذي لاستخدام أي طرق متاحة ، حسب تقديره ، لمصادقة تطبيقات تخصيص الموارد الكبيرة.

 

القرار 201411.215

وافق المجلس على محضر اجتماع المجلس بتاريخ 3 نوفمبر 2014 كما قدمته الأمانة.

 

القرار 201411.216

قرر مجلس الإدارة تعيين Alan P. Barrett و Mwenda Kivuva كأعضاء في مجتمع AFRINIC و Ernest Byaruhanga كموظفين AFRINIC في الاتحاد الموحد RIR فريق اقتراح الإشراف على IANA (CRISP).

 

القرار 201411.217

قرر المجلس اعتماد التقرير الخاص بخطة بناء القدرات التي تم فحصها في 25 نوفمبر 2014 أثناء اجتماعه وتنفيذه اعتبارًا من السنة المالية 2015.

 

القرار 201411.218

قرر المجلس اعتماد مراجعة إرشادات الانتخابات كما اقترحها مارك إلكينز مع إدخال تغييرات طفيفة. يجب تغيير اللوائح الداخلية لوضع رئيس في لجنة الانتخابات ورئيس لجنة الانتخابات لقيادة الانتخابات.

 

القرار 201411.219

قرر مجلس الإدارة اعتماد النسخة النهائية من الخطة الإستراتيجية 2015 - 2019 كنتيجة للعملية التي شملت المجتمع والموظفين ومجلس الإدارة. 

 

القرار 201411.220

قرر مجلس الإدارة أن AFRINIC ستقوم برعاية رئيس مجلس الإدارة فقط لكل اجتماع ، ولكن بمجرد أن تكون الميزانية مرضية ، يمكن زيادة الرعاية وتوسيع نطاقها لتشمل عضوًا آخر في مركز التميز.

 

القرار 201411.221

قرر مجلس الإدارة الموافقة على ميثاق عمل لجنة المكافآت والمكافآت.

 

القرار 201411.222

طلب المجلس من لجنة المكافآت والتعويضات مراجعة سياسة زيادة الرواتب الحالية للموظفين.

 

القرار 201411.223

قرر مجلس الإدارة اعتماد ميزانية 2015 كما قدمتها الإدارة.

 

ديسمبر ٢٠٢٠

القرار 201412.209

قرر المجلس الموافقة على ميزانية 2015 كما قدمتها الإدارة.

 

آخر تعديل في -
التاريخ والوقت في موريشيوس -