Info! Please note that this translation has been provided at best effort, for your convenience. The English page remains the official version.

اجتماعات مجلس الإدارة وقراراته 2015

طباعة ودية، بدف والبريد الإلكتروني
التاريخ دقة الشاشة التقرير
March
2015
ابريل
2015
مي
2015
يونيو 
2015
يوليو ٢٠٢٠  
أغسطس ٢٠١٥  
نوفمبر ٢٠٢٠  

 

مارس 2015

القرار 201503.224

قرر مجلس الإدارة قبول تقرير لجنة المقابلة وقبول المرشحين الثلاثة الموصى بهم وهم [تم إلغاء الاشتراك] للمضي قدمًا في المقابلة وجهًا لوجه في موريشيوس في 10 مارس 2015.

 

أبريل 2015

القرار 201504.225

قرر المجلس:

أن يتم إلغاء التوقيعات المصرفية الحالية وتعيين الأشخاص التالية أسماؤهم كتوقيعات مصرفية للشركة: [مبطل]

أن [مبطل] لا يسمح بالتوقيع إلا في حالة عدم وجود [مبطل] ؛ وأن يكون أسلوب توقيع الشركة حسب تفويض الصالحيات للبنك الموقعين.

 

القرار 201504.226

في حين عيّن مجلس الإدارة السيد آلان باريت في منصب الرئيس التنفيذي لشركة AFRINIC ليحل محل السيد أديل أكبلوجان ، قرر المجلس إقالة السيد أديل أكبلوجان من منصب مدير مجلس الإدارة وتعيين السيد آلان باريت في منصب مدير مجلس الإدارة ومسجل الشركات اعتبارًا من 23 أبريل 2015.

 

القرار 201504.227

قرر مجلس الإدارة المصادقة على تعيين السيد مارك إلكينز في NRO-NC / ASO-AC اعتبارًا من 20 أبريل 2015 إلى 31 ديسمبر 2015.

 

قرار 201504.228

قرر مجلس الإدارة المصادقة على تعيين السيد Janvier Ngnoulaye في فريق CRISP اعتبارًا من 18 أبريل 2015.

 

مايو 2015

قرار 201505.229

حل المجلس

  1.  يؤيد مجلس AFRINIC أن CRISP draft اتفاقية مستوى الخدمة (SLA) تُستكمل على الفور ، مع الالتزام بمبادئ CRISP ، وتُعلن على الفور.
  2. يعتقد مجلس إدارة AFRINIC أن أي تعليقات أو اعتراضات على draft يتم توفير اتفاقية مستوى الخدمة أو مبادئها الأساسية بشكل عام في قائمة CRISP البريدية (محمي عنوان البريد الإلكتروني هذا من المتطفلين و برامج التطفل. تحتاج إلى تفعيل جافا سكريبت لتتمكن من مشاهدته.) ، ما إذا كانت هذه التعليقات تأتي من RIR المنظمات أو ICANN أو غيرها في المجتمع.
  3. يعتقد مجلس إدارة AFRINIC أنه يجب جمع الملاحظات الواردة من قبل فريق CRISP ، وأن فريق CRISP يجب أن يسهل مناقشة أي تغييرات مقترحة باستخدام عملية مفتوحة وشفافة.
  4. يؤكد مجلس الإدارة AFRINIC مجددًا على ضرورة مخطط CRISP SLA للمبدأ 6 - إنهاء العقد في حالة فشل مشغل خدمات ترقيم IANA في الأداء أو العلاج وفقًا لشروط اتفاقية مستوى الخدمة.

 

قرار 201505.230

قرر المجلس ما يلي:

في حين قدمت NomCom2015 قائمة الترشيحات على النحو المطلوب ، يلاحظ المجلس أن بعض التفاصيل المطلوبة بموجب قسم اللوائح الداخلية 12.14 (2015) كانت مفقودة. ومع ذلك ، يوافق المجلس على قائمة المرشحين المقدمة من NomCom XNUMX.

 

قرار 201505.231

اعتمد مجلس الإدارة محضر اجتماع المجلس الأخير المنعقد بتاريخ 13 مايو 2015 مع التعديلات.

 

قرار 201505.232

في ضوء عيوب العملية والمنهجية على النحو الذي حددته لجنة التدقيق ، يوصي مجلس الإدارة AGMM بمنح KPMG 60 يومًا إضافيًا لمراجعة التقرير وإكماله.

 

يونيو ٢٠٢٠

قرار 201506.233

حرصًا على المساءلة والشفافية ، تقرر من الآن فصاعدًا نشر محضر اجتماع مجلس الإدارة في غضون 7 أيام من الموافقة عليه من المجلس.

 

قرار 201506.234

يقرر نشر محاضر اجتماعات مجلس الإدارة اعتبارًا من يونيو 2014 بالصيغة المعتمدة من المجلس.

 

قرار 201506.235

حيث أن IETF تنشئ المعايير التي تسمح للإنترنت بالعمل ، بما في ذلك تحديد بنية عناوين IP والمعرفات الأخرى ؛ وحيث أن جمعية الإنترنت أنشأت منحة الإنترنت المفتوح في 2013 لدعم مبادرات المعايير المفتوحة ، بما في ذلك IETF والأنشطة التكميلية التي تعزز صحة الإنترنت ؛ حيث أنه في أبريل 2015 ، أعادت جمعية الإنترنت تسمية Open Internet Endowment إلى IETF Endowment ، وغيرت الشروط لجعلها لصالح IETF الحصري ؛ حيث تستفيد AFRINIC من عمل IETF ولها مصلحة في استدامة IETF ؛

قررت أن AFRINIC ستساهم مرة واحدة بمبلغ عشرة آلاف دولار أمريكي (10,000.00،XNUMX دولار أمريكي) إلى IETF Endowment.

 

قرار 201506.236

وافق المجلس على محضر اجتماع مجلس الإدارة الأخير المنعقد بتاريخ 05 يونيو 2015 الساعة 10 15 صباحًا بالتوقيت المحلي في تونس مع التعديلات.

 

قرار 201506.237

حيث كان هناك ادعاء بأن Andrew Alston دفع للأعضاء للتصويت لصالحه في مجلس الإدارة ، قرر المجلس أنه لا يوجد دليل جوهري لاتخاذ إجراء تأديبي ضد Andrew Alston.

 

يوليو ٢٠٢٠

قرار 201507.238

حيث تم انتخاب السادة لاكي ماسيليلا وأبيبو نتاهيجي لعضوية مجلس إدارة AFRINIC خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي في تونس في 5 يونيو 2015 ؛ في حين استقال بدرو نتيجي وبولوس نيريندا في 5 يونيو 2015 ؛ حيث أنهى السادة جون والوبنغو وماركس إلكينز فترة ولايتهما في 30 يونيو 2015 ؛

يقرر المجلس

لتعيين السيد لاكي ماسيليلا وأبيبو نتاهيجي في مجلس الإدارة اعتبارًا من 01 يوليو 2015 ؛

لإزالة السادة John Walubengo و Marks Elkins و Badru Ntege و Paulos Nyirenda من قائمة المديرين في مسجل الشركات في موريشيوس.

قرار 201507.239

يحل المجلس

في حين أن مجلس الإدارة قد صوت لانتخاب رئيس ونائب رئيس جديد ، قرر المجلس تعيين السيد صنداي فوليان والسيد هيثم النخل كرئيس ونائب رئيس على التوالي ، لمدة عام واحد.

قرار 201507.240

في حين تم طلب مراجعي الحسابات

  1.  لإجراء تحليل معمق للمركز المالي للشركة للسنة المالية 2014 ، و
  2. لإعادة ذكر الأرقام ، حيث يقتضي التحليل المتعمق ذلك ،

في حين أن هناك احتمال أن يؤدي أي تحليل متعمق إلى الكشف عن سوء إدارة محتمل ، إما بسبب الإهمال أو بسبب النية الخبيثة ؛

يقرر مجلس الإدارة بموجب هذا:

  1. أن يتاح ملخص لنتائج التحليل للمجتمع في أقرب وقت ممكن عمليًا ؛
  2.  يجب الإبلاغ عن أي فعل خاطئ تم اكتشافه ، إن وجد ، إلى السلطات المالية في موريشيوس حيث يقع مقر AfriNIC.

 

قرار 201507.241

بينما تتطلب لجنة التدقيق 3 أعضاء على الأقل ؛

في حين أن رحيل الدكتور بولوس نيريندا في 05 يونيو 2015 والسيد جون والوبنغو في 30 يونيو 2014 ترك اللجنة بعضوين فقط

يقرر المجلس

تعيين السيد لاكي ماسيليلا وأبيبو نتاهيجي في لجنة التدقيق اعتبارًا من 07 يوليو 2015.

قرار 201507.242

حيث توجد حاجة لإعداد محاضر أو ​​نصوص اجتماعات مجلس الإدارة أو اللجان أو المجموعات الأخرى ؛

حيث قد تتضمن هذه الاجتماعات معلومات سرية ؛

حيث أنه قد يكون من المناسب من وقت لآخر الاستعانة بالمقاولين الخارجيين في إعداد المحاضر أو ​​النصوص ؛

وبناءً عليه ، يقرر المجلس أنه يجوز استخدام المقاولين الخارجيين للتعامل مع المعلومات السرية ، بشرط أن يلتزم هؤلاء المقاولون باتفاقية عدم إفشاء (NDA) معتمدة من المستشار القانوني لـ AFRINIC.

قرار 201507.243

حيث أن سياسة AFPUB-2014-GEN-004-DRAFT-03 (حجز الموارد لنقاط التبادل) خضع لعملية تطوير السياسة وتوصل إلى إجماع ؛ قرر مجلس الإدارة المصادقة على السياسة اعتبارًا من 22 يوليو 2015.

قرار 201507.244

ولما كان مجلس الإدارة مطالبًا بتعيين مراقب في NRO-EC ؛ قرر مجلس الإدارة تعيين صنداي فوليان كمراقب لمجلس إدارة NRO-EC.

قرار 201507.245

وحيث إن مجلس الإدارة مطالب بتعيين عضو في NRO-EC ؛ قرر مجلس الإدارة إعادة تعيين السيد مارك إلكينز في NRO-NC لمدة سنة واحدة تبدأ في 1 يناير 1.

قرار 201507.246

في حين أن المجلس يشعر بالتيار draft خطاب التمثيل على النحو الذي اقترحته KPMG في 22 يوليو 2015 غير مناسب ويحتوي على عناصر يرى مجلس الإدارة أنه لا ينبغي تضمينها في خطاب التمثيل ، ويقرر مجلس الإدارة تكليف لجنة التدقيق بمناقشة خطاب التمثيل مع KPMG و إعادة التفاوض على محتوياته.

قرار 201507.247

قرر مجلس الإدارة الموافقة على محضر الاجتماع المؤرخ في 29 يونيو 2015.

 

أغسطس ٢٠١٥

قرار 201508.248

قرر مجلس الإدارة الموافقة على المحضر بتاريخ 22 يوليو 2015 مع التعديلات.

 

قرار 201508.249

في حين اقترح مجلس الإدارة في اجتماعه المنعقد في 22 يوليو 2015 إعادة تشكيل لجانه الفرعية ، قرر إعادة تشكيل اللجان على النحو التالي: اللجنة المالية: هيثم النخل ، كريس سيبرن ، آلان باريت (الرئيس التنفيذي) 

لجنة المكافآت: أميناتا أمادو جاربا ، صنداي فوليان ، آلان باريت (الرئيس التنفيذي)

لجنة التدقيق: لاكي ماسيليلا ، أبيبو نتاهيجي ، أندرو ألستون ، كريستيان بوب

 

قرار 201508.250

حيث أن اللوائح الداخلية تهدف إلى أن تكون وتهدف إلى جميع المقاصد والأغراض دستور الشركة من حيث الجزء السادس (الأقسام 39 إلى 45) من قانون الشركات لعام 2001 في موريشيوس ؛ 

حيث أن الشركة ، كما هو مذكور حاليًا ، لم تسجل دستورًا لدى مسجل الشركات في موريشيوس ؛

يقرر المجلس:

(أ) اعتماد اللوائح الحالية كدستور للشركة ؛

(ب) تفويض الرئيس التنفيذي والمستشار القانوني لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيل الدستور لدى مسجل الشركات في موريشيوس ، وفقًا للمادتين 44 (1) و 44 (5) من قانون الشركات

 

قرار 201508.251

حيث إن شركة AFRINIC Ltd. هي شركة محدودة الضمان بموجب قانون الشركات لعام 2001 في موريشيوس ؛

حيث تنص المادتان 6.3 و 13.11 (500) من اللوائح أو الدستور على أن جميع المديرين المنتخبين والمدير التنفيذي يجب أن يكونوا أعضاء مسجلين ، بعد التوقيع على النماذج التي قد تنص عليها قوانين موريشيوس حيث يضمنون دفع مبلغ XNUMX روبية موريشيوسية في حالة تصفية الشركة ؛

حيث تنص المادة 8.1 من اللوائح أو الدستور على أن الأشخاص الذين يتوقفون عن منصب المدير يجب أن يتوقفوا عن كونهم أعضاء مسجلين ؛

وحيث أن سجل الأعضاء المسجلين لدى مسجل الشركات قديم ؛

يقرر المجلس:

(أ) أن يوقع جميع أعضاء مجلس الإدارة على نموذج موافقة ليصبحوا عضوًا مسجلاً ؛

(ب) لتفويض الرئيس التنفيذي والمستشار القانوني للقيام بكل ما هو ضروري لتحديث سجل الأعضاء المسجلين في سجل الشركات ، بحيث يتم تسجيل جميع المديرين كأعضاء مسجلين ويجب على جميع الأشخاص الذين توقفوا عن تولي منصب المديرين تتوقف عن أن تكون أعضاء مسجلين.

 

نوفمبر ٢٠٢٠

قرار 201511.252

حيث أن هناك حاجة إلى موافقة الأعضاء على البيانات المالية لعام 2014 وتعيين مدقق حسابات للسنة المالية 2015 ؛

وحيث أن هذه الإجراءات لم تتم في AGMM في مايو 2015 ؛

حيث تم إبلاغ الأعضاء سابقًا بأن اجتماعًا عامًا خاصًا للأعضاء سيعقد في نوفمبر / ديسمبر 2015 ؛

وبناءً عليه تقرر عقد اجتماع خاص للأعضاء العام في 3 ديسمبر 2015 في بوانت نوار ، الكونغو لمعالجة الأمور المعلقة.

 

قرار 201511.253

تقرر ما يلي: الموافقة على البيانات المالية للشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014 ؛

أن آلان باريت و Sunday FOLAYAN مفوضان بموجب هذا التوقيع على البيانات المالية نيابة عن مجلس الإدارة ؛

الموافقة على رسوم التدقيق كما هو منصوص عليه في الحساب ؛

 

  قرار 201511.254

حيث طلب المجتمع من مجلس الإدارة إنشاء لجنة حوكمة ؛

بينما draft تم نشر اختصاصات لجنة الحوكمة للتعليق عليها في أغسطس 2015 ؛

حيث ثانية draft تم تقديمه مع مراعاة التعليقات ؛

وبناءً عليه تقرر الموافقة على اختصاصات لجنة الحوكمة ؛

أن يتم الانتهاء من انتخاب وتعيين الأعضاء الأوليين للجنة الحوكمة في AGMM في مايو / يونيو 2016.

 

قرار 201511.255

حيث أشارت NTIA التابعة للحكومة الأمريكية إلى نيتها وقف الإشراف على أداء ICANN لوظائف IANA ؛

حيث سجلات الإنترنت الإقليمية (RIRق) تعتزم مواصلة استخدام ICANN كمشغل خدمات ترقيم IANA ؛

حيث نشرت منظمة سجلات الأرقام (NRO) ميثاقًا للجنة مراجعة خدمات ترقيم IANA فيhttps://www.nro.net/wpcontent/uploads/Review-Committee-Charter_FINALclean.pdf>;

وحيث سيُطلب من AFRINIC توفير اثنين من المعينين من المجتمع وعضو واحد للخدمة في اللجنة ؛

حيث أن المجتمع الأفريقي يوفر بالفعل اثنين من المعينين من المجتمع في مجلس أرقام NRO (NRO NC) ؛

حيث أن المهارات المطلوبة للخدمة في NRO NC الحالية مماثلة للمهارات المطلوبة للعمل في لجنة مراجعة خدمات ترقيم IANA الجديدة ؛

وبناءً على ذلك ، تقرر أن مجلس الإدارة AFRINIC سيوصي المجتمع بأن نفس ممثلي المجتمع المنتخبين في NRO NC يجب أن يعملوا تلقائيًا في لجنة مراجعة خدمات الترقيم في IANA ؛

يجب على الرئيس التنفيذي تعيين موظف للعمل في لجنة مراجعة خدمات الترقيم في IANA.

 

قرار 201511.256

قرر مجلس الإدارة الموافقة على المحضر بتاريخ 26 أغسطس 2015.

قرار 201511.257

قرر المجلس:

أن يكون Alan Barrett مخولًا بموجب هذا بتوقيع خطاب التمثيل المرتبط بالبيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014. 

 

قرار 201511.258

قرر المجلس:

وفقًا للمادة 117 من قانون الشركات لعام 2001 ، يتم توقيع قرار مكتوب بدلاً من عقد الاجتماع السنوي للأعضاء.

  

قرار 201511.259

 حيث أن هناك حاجة لتعيين رئيس عمليات ؛

يقرر مجلس الإدارة تشكيل لجنة توظيف لتعيين كبير موظفي العمليات.

 

قرار 201511.260

وحيث أن AFRINIC ليس لديها ميزانية معتمدة لعام 2016 ؛

تم حلها:

أنه لن يكون هناك نفقات خارج هذه الميزانية المؤقتة ؛

أن يتم تحديد تكاليف الموارد البشرية بحد أقصى 300,000 دولار أمريكي ؛

أن تكون تكاليف السفر بحد أقصى 50,000،XNUMX دولار أمريكي ؛

سقف نفقات هذا المكتب بمبلغ 150,000 دولار أمريكي ؛

ميزانية الطوارئ هذه تحدد بحد أقصى 50,000،XNUMX دولار أمريكي ؛

تتطلب نفقات ميزانية الطوارئ قرارًا من المجلس ؛

أن موافقة مجلس الإدارة على موازنة 2016 ستحل محل هذا القرار ؛

 

قرار 201511.261

حيث أنه من الممارسات المالية السليمة الاحتفاظ بالاحتياطيات في حالة وجود صعوبة مالية في المستقبل ؛ 

حيث لا يوجد لدى AFRINIC حالياً احتياطي نقدي استراتيجي ؛

حل: 

أن يتم إنشاء صندوق احتياطي نقدي استراتيجي ؛ 

أن يتم تحويل مبلغ مبدئي قدره 250,000 دولار أمريكي (أو ما يعادله بعملة أخرى) إلى الاحتياطي النقدي الاستراتيجي من الأصول النقدية الحالية لشركة AFRINIC ؛

أن يتم إنشاء حساب مصرفي مناسب بفائدة للاحتياطي النقدي الاستراتيجي ؛

أن أي نفقات أو تحويلات من الحساب المصرفي للاحتياطي النقدي الاستراتيجي يجب أن تتطلب ثلاثة توقيعات ، تتألف من الرئيس التنفيذي ، والمدير المالي ، وإما رئيس مجلس الإدارة أو نائب رئيسه ؛ 

أن أي نفقات أو تحويلات من الاحتياطي النقدي الاستراتيجي تتم الموافقة عليها بقرار من المجلس.

 

قرار 201511.262

قرر مجلس الإدارة إعادة النظر في القرار المتعلق بالفواتير الطبية لـ [REDACTED] وشطب أي مبلغ لم يتم دفعه بعد ، لأسباب عاطفية.

 

آخر تعديل في -
التاريخ والوقت في موريشيوس -