(عبر نظام webex Online Conference)
حاضر:
- السيد آلان باريت (أب) الرئيس التنفيذي
- السيد صنداي فولايان (SF) رئيس غرب إفريقيا
- السيد كريستيان بوب (CB) عضو في وسط أفريقيا
- السيد كريشنا سيبورن (KS) عضو في المحيط الهندي
- السيدة أميناتا غاربا (AG) عضو غير جغرافي
الاعتذارات:
- السيد هيثم النخل (HN) نائب رئيس مجلس إدارة شمال إفريقيا
- السيد Abibu Ntahigiye (AN) عضو شرق إفريقيا
- السيد Lucky Masilela (LM) عضو جنوب إفريقيا
- السيد أندرو ألستون (AA) عضو غير جغرافي
البرنامج:
1.0 كلمة ترحيب ومراجعة جدول الأعمال
2.0 اعتماد الدقائق الأخيرة بتاريخ 24 فبراير 2016
3.0 القرارات التي سيتم التصديق عليها
3.1 إعادة جدولة انتخاب لجنة الحوكمة
مرت عبر البريد الإلكتروني في 28 مارس 2016
[D3 a] - مقترح معتمد من NRO EC
[D3 ب] - قالب جمع البيانات
[D3 ج] - أسئلة التقييم
[D3 د] - قالب الملخص العام
[D3 هـ] - جمع البيانات draft تقرير
5.0 فريق CRISP - استقالة مويندا كيفوفا
6.0 التحديث على AIS16 - بوستوانا
6.1 اجتماعات مجلس الإدارة وجدول الأعمال
- الوصول يوم الجمعة 3 يونيو 2016
- اجتماع غير رسمي السبت 4 يونيو 2016
- اجتماع مجلس الإدارة الرسمي الأحد 5 يونيو 2016
6.2 AGMM - الخميس 9 يونيو 2016
7.1 سفر مجلس 2016
7.2 تراجع المجلس
- موريشيوس يوليو 2016 (TBC)
7.3 أفرينك -25
- موريشيوس ، 25-30 نوفمبر 2016
8.0 تسجيل أعضاء مجلس الإدارة وتغيير أمين الشركة
8.1 تحديث الحالة - [D4]
8.2 تغيير سكرتير الشركة
9.1 توضيح هيكل الرسوم
9.2 العضوية المنتسبة - [تم تخفيضه]
9.3 عملية الانتخابات
الأعمال اليوم
1.0 مرحبا بكم في عنوان مراجعة جدول الأعمال
رحب رئيس مجلس الإدارة ، Sunday Folayan (SF) بأعضاء مجلس الإدارة الحاضرين عبر الإنترنت وافتتحوا الاجتماع الساعة 15:26 بالتوقيت العالمي.
تم إجراء مكالمة هاتفية لتأكيد النصاب.
قدم SF مراجعة لجدول الأعمال. تم اقتراح البنود التالية وإضافتها إلى جدول الأعمال تحت AOB ؛
أ. توضيح هيكل الرسوم - مقترح من AB
ب. العضوية المنتسبة - [معدلة] - مقترح من AB
ج. عملية الانتخابات - التي اقترحها CB
تم اعتماد جدول الأعمال المعدل بالإجماع. تم نقله بواسطة KS و المعارين بواسطة CB
2.0 اعتماد الدقائق الأخيرة بتاريخ 24 فبراير 2016
قرار 201604.271
وافق مجلس الإدارة على محضر اجتماع المجلس المنعقد في 24 فبراير 2016 على النحو الذي قدمته الأمانة.
صدر القرار بالإجماع.
نقل بواسطة KS. المعارين من قبل AB.
3.0 القرارات التي سيتم التصديق عليها
3.1 إعادة جدولة انتخاب لجنة الحوكمة
مرت عبر البريد الإلكتروني في 28 مارس 2016
قرار 201602.270
وحيث أنه في القرار 201511.254 ، قرر مجلس الإدارة الانتهاء من انتخاب وتعيين الأعضاء الأوائل في لجنة الحوكمة في AGMM في مايو / يونيو 2016 ؛
حيث تنص اختصاصات لجنة الحوكمة على أن الشروط ستبدأ في 1 يناير ؛
وحيث طلبت لجنة الترشيح تأجيل انتخاب وتعيين الأعضاء الأوائل في لجنة الحوكمة حتى اجتماع AFRINIC في نوفمبر / ديسمبر 2016 ؛
تقرر بعد ذلك تأجيل انتخاب وتعيين الأعضاء الأوائل في لجنة الحوكمة حتى اجتماع AFRINIC في نوفمبر / ديسمبر 2016.
صدر القرار بالإجماع.
نقل بواسطة KS. المعارين من قبل AB.
4.0 RIR مراجعة المساءلة
اطلع الرئيس التنفيذي على مراجعة المساءلة التي تجريها جميع الدول الخمس RIRبالتوازي مع انتقال IANA ، وتوجيه مجلس الإدارة بشأن المستندات التالية.
[D3 a] - مقترح معتمد من NRO EC
[D3 ب] - قالب جمع البيانات
[D3 ج] - أسئلة التقييم
[D3 د] - قالب الملخص العام
[D3 هـ] - جمع البيانات draft تقرير
كل RIR قد تعاقدت مع مكتب محاماة للمساعدة في استكمال الوثائق.
من المتوقع أن يصدر مجلس الإدارة ملخصًا عامًا ؛ ملخص لإبلاغ المجتمع بأنه تم إجراء مراجعة لمساءلتنا والنتائج / النتائج.
سيقوم المجلس أيضًا بإكمال أسئلة التقييم بالتشاور مع المستشار القانوني ؛ إما المستشار القانوني الداخلي أو الشركة القانونية المتعاقد عليها.
الخطوة الأخيرة هي إرسال النتائج إلى مكتب محاماة مستقل تعاقدت معه ARIN ، والذي سيقوم بجمع جميع الملخصات العامة قبل النشر.
عنصر الإجراء 201604.01
يرسل المدير التنفيذي إلى المجلس جدولًا زمنيًا / ملخصًا لجميع الخطوات التالية التي يجب أن يقوم بها المجلس بما يتوافق مع RIRمراجعة المساءلة.
5.0 فريق CRISP - استقالة مويندا كيفوفا
أبلغ المدير التنفيذي المجلس أن مويندا كيفوفا قد استقال من فريق CRISP بعد تعيينه كمدير للمشروع في AFRINIC. أوصى الرئيس التنفيذي أن الموقف على سيظل فريق CRISP شاغرًا نظرًا لأن فريق CRISP قد أتم بالفعل الجزء الرئيسي من وظيفته ومن المحتمل أن يتم حل فريق CRISP قريبًا.
قرار 201604.271
حيث استقال مويندوا كيفوفا من فريق CRISP من أجل الحصول على موعد في AFRINIC ؛
حيث أكمل فريق CRISP الجزء الرئيسي من عمله ومن المرجح أن يكون يذوب قريبا
تقرر أن أشكر مويندوا كيفوفا على خدمته ؛
تقرر ترك المنصب في فريق CRISP شاغرا.
القرار بالاجماع مرت.
نقل بواسطة AB. المعارين من قبل KS.
6.0 التحديث على AIS16 - بوستوانا
6.1 اجتماعات مجلس الإدارة وجدول الأعمال
- الوصول يوم الجمعة 3 يونيو 2016
- اجتماع غير رسمي السبت 4 يونيو 2016
- اجتماع مجلس الإدارة الرسمي الأحد 5 يونيو 2016
أبلغ المدير التنفيذي المجلس بجدول اجتماعاته خلال AIS'16 في بوستوانا كما هو معروض في الاعلى.
لم يكن هناك اعتراض على الجدول الزمني.
6.2 AGMM - الخميس 9 يونيو 2016
أُبلغ مجلس الإدارة بأن الاستعدادات لعملية AGMM وعملية الانتخابات جارية.
7.0 الأحداث المستقبلية
7.1 سفر مجلس 2016
أوضح المدير التنفيذي أن الميزانية المعتمدة تتضمن مخصصات لنحو 5 رحلات قام بها أعضاء مجلس الإدارة إلى الاجتماعات غير المتصلة بشبكة AFRINIC خلال عام 2016. كما لفت انتباه المجلس إلى ورقة عمل عبر الإنترنت حيث يمكن للأعضاء تسجيل اهتمامهم في اجتماعات معينة.
[حجب]
طلب الرئيس من الأعضاء إكمال ورقة عمل Board Travel 2016 خلال الأسبوع القادم.
عنصر الإجراء 201604.02
يستكمل جميع المديرين ورقة عمل مجلس السفر 2016 بحلول 22 أبريل 2016.
7.2 تراجع المجلس
موريشيوس يوليو 2016 (TBC)
اقترح الرئيس التنفيذي عقد مجلس إدارة في موريشيوس خلال شهر يوليو 2016 ، بعد فترة وجيزة من شغل أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين حديثًا مقاعدهم. طلب AG إجراء استفتاء لتحديد موعد مناسب ، مع الأخذ في الاعتبار كل من يوليو وأغسطس.
عنصر الإجراء 201604.03
يقوم المدير التنفيذي بترتيب استطلاع عبر الإنترنت لتحديد موعد مناسب لمجلس الإدارة في يوليو أو أغسطس 2016.
7.3 أفرينك -25
موريشيوس ، 25-30 نوفمبر 2016
أُبلغ المجلس بأنه لم يكن هناك اقتراح جيد لاستضافة اجتماع AFRINIC-25 وعلى هذا النحو ، سيعقد الاجتماع في موريشيوس ، مع التدريب وورش العمل من 25 إلى 27 نوفمبر 2016 ، والاجتماع من 28 إلى 30 نوفمبر 2016.
8.0 تسجيل أعضاء مجلس الإدارة وتغيير أمين الشركة
8.1 تحديث الحالة
أبلغ مجلس الإدارة أن سجل المديرين وسجل الأعضاء لدى مسجل الشركات في موريشيوس أصبح محدثًا الآن. تمت إزالة Viv Padayatchy كمدير وعضو في الشركة.
8.2 تغيير سكرتير الشركة
افتتحت الجلسة التنفيذية في الساعة 16:18 بالتوقيت العالمي
****
أغلقت الجلسة التنفيذية في الساعة 16:28 بالتوقيت العالمي
قرار 201604.273
حيث يرى المجلس ضرورة تعيين سكرتير جديد للشركة ؛
قررنا تعيين لجنة فرعية من آلان باريت وكريس سيبورن لتقييم الأمناء المحتملين للشركة وتقديم توصية إلى مجلس الإدارة.
مقترح من SF. المعارين من قبل CB.
مرت بالإجماع
9.0 أوب
9.1 توضيح هيكل الرسوم
أوضح المدير التنفيذي أن الرسوم الموصوفة على أنها "مرة واحدة" أو "الإعداد" يتم تفسيرها أحيانًا على أنها مرة واحدة لكل عضو ، في حين أنه يعتقد أن مرة واحدة لكل حدث تخصيص أو مهمة سيكون أفضل. وفقًا للتفسير الحالي ، تقوم AFRINIC أحيانًا ببذل جهد كبير في معالجة الطلبات بينما لا يدفع العضو أي رسوم إضافية.
قرار 201604.274
حيث أن جدول الرسوم الحالي غير واضح حول معنى
رسوم "الإعداد" لرسوم "لمرة واحدة" ؛
حيث يتطلب كل حدث تخصيص أو مهمة جهد من AFRINIC ؛
تقرر أنه يجب توضيح الرسوم الموصوفة حاليًا كرسوم "لمرة واحدة" أو "إعداد" على أنها "مرة واحدة لكل مهمة" أو "مرة واحدة لكل تخصيص".
المقترح AB ، المعارين KS.
مرت بالإجماع.
9.2 العضوية المنتسبة
ناقش مجلس الإدارة طلبًا تم استلامه من [REDACTED] ليكون عضوًا مشاركًا ، وأحكام اللوائح فيما يتعلق بالعضوية المنتسبة عمومًا.
توصل مجلس الإدارة إلى إجماع على أنه لا توجد في الوقت الحالي معايير وعملية لقبول الأعضاء المنتسبين. تم الاتفاق على تشكيل لجنة أوسع مكونة من 3 أعضاء على الأقل لتقييم هذه الطلبات.
عنصر الإجراء 201604.04
تشكيل لجنة فرعية للنظر في معايير العضوية المنتسبة.
قرار 201604.275
حيث قد تكون هناك حاجة من وقت لآخر إلى النظر في طلب العضوية المنتسبة من أشخاص أو منظمات وفقًا للمادة 6.1 (ii) من اللوائح ؛
حيث لا توجد عملية مناسبة ؛
قررنا دعوة المتطوعين في القائمة البريدية لمجلس الإدارة لتشكيل لجنة فرعية لوضع الإرشادات المناسبة.
مقترح من SF ، معار من AG.
مرت بالإجماع
9.3 عملية الانتخابات
تم إطلاع المجلس من قبل الرئيس التنفيذي والمجلس سعيد بالواجهة بين الرئيس التنفيذي و NomCom.
10.0 تأجيل
رفع الرئيس الجلسة الساعة 16:58 بالتوقيت العالمي.
تم نقل الحركة بواسطة KS. معار من قبل AG
