محضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقد يوم الخميس 11 مايو 2016 الساعة 15:27 بالتوقيت العالمي

أشار CB إلى أن البند رقم 6.3 من جدول الأعمال (الموافقة على مرشحي الانتخابات) قد يكون تضارب محتمل في المصالح للرئيس ونائب الرئيس لأنهما كليهما الترشح للانتخابات.

أوضح SF أنه لا يوجد تضارب في المصالح في مناقشة بند جدول الأعمال ؛ لكن ال الصراع في التصويت. على هذا النحو ، لن يصوت الرئيس ونائب الرئيس على أي القرار.

تم نقل الاقتراح بتبني جدول الأعمال من قِبل KS وثانيًا من قِبل CB. جدول الأعمال اعتمد بالإجماع.

2.0 اعتماد محاضر اجتماعات الأعضاء السابقة

2.1 AGMM تونس مؤرخة 4 يونيو 2015

2.2 SGMM Pointe Noire مؤرخة 3 ديسمبر 2015

وأوضح الرئيس التنفيذي أن ما ورد أعلاه draft يتم تقديم دقائق إلى مجلس الإدارة لـ الموافقة ، للنشر على الموقع ولإدراجها في جدول أعمال AGMM 2016 ؛ معهمتطلب اللوائح من الأعضاء الموافقة على محاضر اجتماع الجمعية.

استعرض مجلس الإدارة draft دقيقة والموافقة عليها مع التعديلات.

قرار 201605.275

عقدت العزم على نشر draft محضر اجتماع AGMM مايو 2015 ونوفمبر تشرين الثاني 2015 SGMM ، وإدراجها في جدول أعمال يونيو 2016 القادم أغم.

نقل بواسطة KS. المعارين من AN. مرت بالإجماع.

2.3 اجتماع مجلس الإدارة بتاريخ 13 أبريل 2016

استعرض مجلس الإدارة draft محضر بتاريخ 13 أبريل 2016.

قرار 201605.276

تقرر الموافقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقد في 13 أبريل 2016.

نقل بواسطة CB. المعارين من قبل KS. وافق القرار بالإجماع.

3.0 استعراض عناصر الإجراءات من الاجتماعات السابقة

عنصر الإجراء 201604.01

يقوم الرئيس التنفيذي بإرسال جدول زمني / ملخص لجميع الخطوات التالية إلى المجلس ينبغي أن يقوم بها المجلس بما يتماشى مع RIRمراجعة المساءلة.

الحالة: مكتملة. البند العمل لتكون مغلقة.

عنصر الإجراء 201604.02

يستكمل جميع المديرين ورقة عمل مجلس السفر 2016 بحلول 22 أبريل 2016.

الحالة: طلب الرئيس مرة أخرى من جميع الأعضاء إكمال رحلة السفر لعام 2016 ورقة عمل. البند العمل لتكون مفتوحة.

عنصر الإجراء 201604.03

يقوم المدير التنفيذي بترتيب استطلاع عبر الإنترنت لتحديد موعد مناسب لمجلس الإدارة في يوليو أو أغسطس 2016.

الحالة: تم تعميم عنوان URL للاستطلاع. طلب الرئيس من جميع الأعضاء لاستكمال الاستطلاع. البند العمل لتكون مفتوحة.

عنصر الإجراء 201604.04

تشكيل لجنة فرعية للنظر في معايير العضوية المنتسبة.

الحالة: اقترح الرئيس تشكيل اللجنة من AN و HE و AB.

لم يكن هناك اعتراض على الدستور كما اقترح الرئيس. عمل البند لتكون مغلقة.

4.0 تقرير اللجان الفرعية

تقدم لجنة التدقيق تقريراً تحت البند رقم 7 من جدول الأعمال.

5.0 القرارات التي سيتم التصديق عليها

5.1 Joint RIR صندوق الاستقرار

تم تقديم القرار الذي تمت الموافقة عليه عبر الإنترنت في 24 يونيو 2015 للتصديق عليه.

قرار 201605.277

في حين أن RIRليالي أنشأت المشتركة RIR صندوق الاستقرار المتبادل الدعمhttps://www.nro.net/joint-rir-stability-fund>;

حيث الأموال التي تعهدت بها RIRليالي المشتركة RIR سيعقد صندوق الاستقرار في الاحتياطي لكل تعهد RIR حتى وقت الحاجة إلى الأموال ، إذا أبدا؛ وحيث وافق مجلس الإدارة في مناقشة بالبريد الإلكتروني في يونيو 2015 على التعهد مبلغ 50,000،XNUMX دولار أمريكي كالتزام طارئ على الشركة المشتركة RIR استقرار الأموال؛

تقرر بعد ذلك التصديق على قرار التعهد بمبلغ دولار أمريكي 50,000،XNUMX إلى المفصل RIR صندوق الاستقرار

تقرر أن يتم عرض مبلغ 50,000 دولار كوحدة المسؤولية في حسابات الشركة اعتبارا من 1 يوليو 2015. مقترح من AB. معار من AA. وافق القرار بالإجماع.

6.0 أغم

6.1 اعتماد إشعار اجتماع AGMM

قام مجلس الإدارة بمراجعة إشعار وجدول أعمال AGMM 2016 وتمت الموافقة عليه تعديلات.

قرار 201605.278

قرر مجلس الإدارة الموافقة على إشعار الأعضاء العامين السنويين. اجتماع 2016 يخضع للتعديلات كما تمت مناقشتها.

اقتراح من KS و المعارين من قبل CB. وافق القرار بالإجماع.

6.3 اعتماد المرشحين للانتخاب

قدم الرئيس التنفيذي قائمة الترشيحات التي تم استلامها للمجلس الانتخاب ، وفقًا للشروط الواردة في القسم 12.14 (ط) من اللوائح الداخلية.

أوضح الرئيس أن المجلس لا يمكنه الموافقة على قائمة المرشحين ، كما هي وظيفة NomCom. يوافق مجلس الإدارة فقط على اتباع العملية والموافقة على المرشحين الذين تم ترشيحهم كمدخلات في لجنة الترشيح ، ولكن ليس قائمة المرشحين كمخرج من NomCom.

استعرض مجلس الإدارة قائمة المرشحين وناقشهم واحدًا تلو الآخر.

فقد الرئيس الاتصال في الساعة 16:48 بالتوقيت العالمي ، وكان KS يتصرف كرئيس لتجنب أي تضارب المصالح في مراجعة المرشحين.

عاد الرئيس إلى الاجتماع في الساعة 17:02 بالتوقيت العالمي. مراجعة قائمة المرشحين تم الانتهاء تحت الرئاسة المؤقتة لل KS.

اقترح KS التصويت للتصديق على قرار المجلس.

قرار 201605.279

تمت الموافقة على جميع الترشيحات لانتخاب مجلس الإدارة لعام 2016 من حيث اللوائح القسم 12.14 (ط).

KS المقترحة أعار AA. مرت بالإجماع ، مع SF و HE ممتنع عن التصويت.

7.0 حالة تقرير التدقيق

قدمت AA تقرير لجنة التدقيق. وقال إن الاجتماعات قد عقدت مع المراجعين على draft المالية. على المدقق إجراء بعض التغييرات وتقديم تقرير عن طريق و18مايو 2016 ؛ ولجنة التدقيق لتقديم تقرير عن البيانات المالية و خطاب الإدارة وفقًا لذلك قبل إصدار إشعار الاجتماع لـ AGMM في يونيو 2016.

طلب الرئيس أن draft يتم تعميم البيانات المالية بحيث الأعضاء يمكن أن يكون لديك فكرة عن الوضع قبل إعطاء الموافقة.

عنصر الإجراء 201605.01

رئيس لجنة التدقيق ، AA لتعميم draft القوائم المالية إلى السبورة.

8.0 مراجعة المساءلة

قدم المدير التنفيذي نبذة عن حالة مراجعة المساءلة والطريق إلى الأمام فيها إنتاج ملخص النتائج والملخص العام. تقرير الخارجية تم استلام مكتب المحاماة ، وسيتم إصدار الملخص العام draftإد. أبلغ الرئيس التنفيذي أن لديه draftمحرر ملخص عام. هناك بعض التغييرات التي يتعين إجراؤها على اللوائح لتحسين المساءلة لدينا.

اقترح الرئيس الموافقة على الوثائق من أجل تجنب أي تأخير في معالجة؛ وأي تعديلات على المستند يتم إجراؤها على القائمة البريدية للمجلس.

قرار 201605.281

حيث كل خمسة RIRتقوم بإجراء تقييم للمساءلة ؛

حيث أكملت شركة محاماة مستقلة تمرينًا لجمع البيانات ؛

حيث أنهى مجلس الإدارة استبيان التقييم بناءً على البيانات التي تم جمعها.

حيث أكمل مجلس الإدارة ملخصًا عامًا للنتائج ؛

تقرر بعد ذلك الموافقة على الملخص العام كما هو معروض ؛

تقرر نشر الملخص العام.

مقترح من AB و المعارين من AN. وافق القرار بالإجماع.

9.0 لجنة الحوكمة

صرح الرئيس التنفيذي أن الإصدار 2 من اختصاصات لجنة الحوكمة تم تقديمه للعضوية في SGMM في نوفمبر 2015 وكان هناك بعض التعليقات على التغييرات في الشروط المرجعية. الرئيس التنفيذي قد أعد جديدة نسخة من الشروط المرجعية للموافقة عليها.

استفسر CB عما إذا كان الطلب المقدم في Pointe Noire لتعديل الديباجة قد تم المدرجة في الوثيقة. أجاب AB أنه في Pointe Noire ، طلب من الأعضاء إرسال اقتراحاتهم لإضافة إلى الديباجة ولكن لم ترد مثل هذه التعليقات.

ظلت الديباجة على حالها.

قرار 201605.281

حيث أنه في القرار 201511.254 في نوفمبر 2015 ، وافق مجلس الإدارة على اختصاصات (الإصدار 2) للجنة الحوكمة الجديدة ؛

حيث اقترحت المناقشة في اجتماع AFRINIC-23 في ديسمبر 2015 يجب تقليص حجم لجنة الحوكمة ؛في حين أن هناك نسخة 3 من اختصاصات لجنة الحوكمة لديها كان draftمع تقليص حجم اللجنة ؛

تقرر بعد ذلك الموافقة على الإصدار 3 من لجنة الحوكمة الاختصاصات.

مقترح من AB. المعارين من AN. وافق القرار بالإجماع.

10.0 خدمات ترقيم IANA

أبلغ المدير التنفيذي مجلس الإدارة بأنه ، كجزء من انتقال IANA ، ترقيم IANA تم الاتفاق على عقد خدمات جيش تحرير السودان بين RIRو ICANN. سأل الرئيس التنفيذي مجلس الإدارة للموافقة على توقيع اتفاقية مستوى الخدمة في الوقت المناسب.

قرار 201605.282

حيث أعلنت NTIA التابعة لحكومة الولايات المتحدة عن نيتها إنهاء العقد الذي تقوم ICANN بموجبه بتنفيذ وظائف IANA <https://www.ntia.doc.gov/press-release/2014/ntia-announces-intenttransitionkey-internet-domain-name-functions>;

حيث الموحد RIR فريق اقتراح إشراف IANA (CRISP اقترح الفريق) أن RIRالدخول في اتفاقية مستوى الخدمة أو التعاقد مع ICANN لأداء خدمات ترقيم IANA <https://www.nro.net/wpcontent/uploads/ICG-RFP-Number-Resource-Proposal.pdf>;

حيث تم دمج اقتراح فريق CRISP في IANA مقترح انتقال من مجموعة تنسيق انتقال الإشراف على IANA (ICG)https://www.ianacg.org/icg-files/documents/IANA-stewardshiptransitionproposal-EN.pdf>;

حيث تم نقل مقترح ICG من قبل مجلس ICANN إلى و NTIA <https://www.ianacg.org/plan-to-transition-stewardship-of-keyinternetfunctions-sent-to-the-u-s-government/>;

في حين أن RIRاتفقت s و ICANN على شروط اتفاقية مستوى الخدمة لـ خدمات ترقيم IANA ونشر أ draft الإصدار 5.1 في 20 أبريل

2016https://www.nro.net/news/updated-5-1-and-signature-version-of-theslafor-the-iana-numbering-services>;

تقرر بعد ذلك أن المدير التنفيذي مخول بالتوقيع على اتفاقية مستوى الخدمة خدمات ترقيم IANA نيابة عن AFRINIC ، إما الإصدار 5.1 كما تم نشره في 20 أبريل 2016 ، أو أي إصدار لاحق مشابه إلى حد كبير.

مقترح من AB. أعاره سعادة. وافق القرار بالإجماع.

11.0 قواعد سلوك مجتمع AFRINIC

استعرض مجلس الإدارة draft مدونة قواعد سلوك المجتمع AFRINIC كما أعدتها طاقم العمل AFRINIC. الوثيقة كانت draftإد على أساس مدونة قواعد السلوك للآخرين RIRs و IETF.

تم اقتراح تغيير في صياغة الفقرة الأخيرة وتم الاتفاق عليه.

قرار 201605.283

تقرر الموافقة على قواعد سلوك مجتمع AFRINIC الخاضعة ل التعديلات كما تمت مناقشتها.

مقترح من AB. المعارين من قبل SF. وافق القرار بالإجماع.

12.0 انتهاك مزعوم لـ NDA

أدخل الجلسة التنفيذية 17:39 بالتوقيت العالمي

******

الخروج من الجلسة التنفيذية 18:07 UTC

شكر CB المجلس على المناقشة المفتوحة والمشورة المقدمة إليه. هو اعتذر للمجلس عن تعليقاته وسحب بريده الإلكتروني من البريد قائمة مع بيان أنه أسيء فهم البريد الإلكتروني من AA.

أدخل الجلسة التنفيذية 18:23 بالتوقيت العالمي

******

الخروج من الجلسة التنفيذية 18:26 UTC

13.0 أوب

13.1 شرط الاستقالة من المناصب الأخرى عند قبول الترشيح لمجلس الإدارة

ناقش المجلس الموقف الذي حدث في أحد اجتماعات AFRINIC في غامبيا في مايو 2012 ، حيث كان مرشحًا واحدًا لانتخاب مجلس الإدارة هو أيضًا رئيس PDP ؛ وحيث يحدث نفس الموقف بالنسبة لبوتسوانا في يونيو 2016.

قرر المجلس أن يتضمن NomCom2016 هذا الوضع الحالي في تقرير إلى المجتمع.

14.0 إغلاق

طلب الرئيس اقتراحًا بإغلاق الجلسة الساعة 18:31 بالتوقيت العالمي. اقترح من قبل AA و المعارين من قبل KS.

آخر تعديل في - 14 ديسمبر 2018

من نحن

محضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقد يوم الخميس 11 مايو 2016 الساعة 15:27 بالتوقيت العالمي

الحاضر:

الاعتذار:

جدول:

عمل اليوم

1.0 كلمة ترحيب ومراجعة جدول الأعمال