الحاضر:
السيد آلان باريت (أب) الرئيس التنفيذي
السيد صنداي فولايان (SF) رئيس غرب إفريقيا
السيد هيثم النخل (HN) نائب رئيس شمال إفريقيا
السيد Abibu Ntahigiye (AN) عضو شرق إفريقيا
السيد كريستيان بوب (CB) عضو في وسط أفريقيا
السيد Lucky Masilela (LM) عضو جنوب إفريقيا
السيد أندرو ألستون (AA) عضو غير جغرافي
السيد Seun Ojedeji (SO) عضو غير جغرافي
الاعتذار:
السيد كريشنا سيبورن (KS) عضو في المحيط الهندي
يمثلها الوكيل الممنوح إلى AA
جدول:
1.0 كلمة ترحيب ومراجعة جدول الأعمال
2.0 الموافقة على المحضر
3.0 قرار تعيين اللجان
4.0 قرار الموافقة على تفويض السلطة
5.0 قرار لإصدار وثيقة الاستراتيجية
6.0 تأجيل
عمل اليوم
1.0 كلمة ترحيب ومراجعة جدول الأعمال
رحب الرئيس ، SF ، بالأعضاء الحاضرين وافتتح الاجتماع في الساعة 10:35 دقيقة.
2.0 الموافقة على المحضر
سيتم النظر في محاضر الاجتماع السابق في اجتماع مجلس الإدارة القادم.
3.0 قرار بتعيين اللجان
قدم SF جدولاً لعضوية اللجنة كما تمت مناقشته بشكل غير رسمي خلال معتكف مجلس الإدارة.
قرار 201607.290
حيث هناك حاجة لإعادة تشكيل اللجان الدائمة لمجلس الإدارة ؛
قررنا إعادة تشكيل اللجنة المالية بأعضاء KS و HN و CB و AB كأعضاء ، ومع رئيس لجنة التدقيق بصفة مراقب ؛
قررت إعادة تشكيل لجنة المكافآت بأعضاء LM و SF و AB ؛
تقرر إعادة تشكيل لجنة التدقيق مع أعضاء AA و SO و AN كأعضاء ورئيس لجنة المالية كعضو كامل العضوية.
HN المقترحة. أعار AA. صدر القرار بالإجماع.
قرار 201607.291
حيث هناك حاجة لإعادة تشكيل لجان مجلس الإدارة المخصصة ؛
قررت إعادة تشكيل لجنة مراجعة مذكرات التفاهم مع أعضاء CB و AA و AB ؛
قررت إعادة تشكيل لجنة مراجعة سكرتير الشركة مع KS و AB كأعضاء ؛
قررت إعادة تشكيل لجنة توظيف COO مع LM و SO و SF و AB كأعضاء ؛
تقرر إعادة تشكيل لجنة معايير العضوية المنتسبة مع AN ، AB ، HN كأعضاء.
المقترحة HN. CB المعن. تم تمرير القرار بالإجماع مع امتناع KS (ممثلة بالوكالة).
4.0 قرار الموافقة على تفويض السلطة
قدم LM draft وثيقة تفويض السلطة التي تمت مناقشتها خلال خلوة مجلس الإدارة. تمت مناقشة بعض التغييرات والاتفاق عليها.
قرار 201607.292
حيث توجد حاجة لتوضيح الإجراءات التي تتطلب موافقة مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي أو الأدوار الأخرى ؛
حيث تم تفويض وثيقة التفويض draftإد لتلبية هذه الحاجة ؛
تقرر الموافقة على وثيقة تفويض السلطة المؤرخة 8 يوليو 2016 ؛
تقرر أن المستند سيكون داخليًا.
LM المقترح ، المعارين AN. مرت بالإجماع.
5.0 قرار لإصدار وثيقة الاستراتيجية
قدم SF وثيقة الإستراتيجية كما تمت مناقشتها خلال اجتماع مجلس الإدارة. تمت مناقشة بعض التغييرات والاتفاق عليها.
قرار 201607.293
حيث قام المجلس بإعداد وثيقة إستراتيجية للأعوام 2016 إلى 2020 ؛
تقرر نشر وثيقة الإستراتيجية.
SF المقترحة. المعارين SO. صدر القرار بالإجماع.
6.0 تأجيل
انتهى الاجتماع في الساعة 12:12
