محضر اجتماع مجلس الإدارة الذي عُقد يوم الخميس 30 نوفمبر 2017 الساعة 17:47 بالتوقيت المحلي نيجيريا ، BOARDROOM RENAISSANCE IKEJA HOTEL
الحاضر:
- السيد آلان باريت (أب) الرئيس التنفيذي
- السيد صنداي فولايان (SF) عضو غرب إفريقيا
- السيد هيثم النخل (سعادة) عضو شمال أفريقيا
- السيد Abibu Ntahigiye (AN) عضو شرق إفريقيا
- السيد S.Moonesamy (SM) عضو المحيط الهندي
- الدكتور كريستيان بوب (CB) عضو وسط أفريقيا
- السيد Lucky Masilela (LM) عضو جنوب إفريقيا
- السيد سيرج إيلونجا (SI) عضو غير جغرافي
- السيد Seun Ojedeji (SO) عضو غير جغرافي
في الحضور:
السيد أشوك راداكيسون (AR) المستشار القانوني
جدول:
- شكل الجلسات التنفيذية
- عقد الرئيس التنفيذي
عمل اليوم
رحب رئيس SF بالأعضاء الحاضرين وافتتح الاجتماع الساعة 17:47 بالتوقيت المحلي لنيجيريا.
عقد الرئيس الاجتماع وفقًا للبريد الإلكتروني لبنك CB والمسألتين المثارتين فيما يتعلق بمحضر الجلسات التنفيذية وتجديد عقد المدير التنفيذي.
أشار الرئيس إلى المجلس بالأحداث التي أدت إلى اتخاذ قرار جماعي من المجلس لتقديم الجلسة التنفيذية أثناء مداولاتها. كما ذكّر مجلس الإدارة بأنه فيما يتعلق بعقد الرئيس التنفيذي ، فقد تصرف المجلس بناءً على نصيحة رئيس لجنة المكافآت ؛ خلال المناقشة ، تم إعفاء الرئيس التنفيذي والمساعد التنفيذي من الاجتماع.
1. شكل الجلسات التنفيذية
ناقش المجلس طريقة عمل الجلسة التنفيذية وكيفية تسجيل القرارات بعد الجلسة التنفيذية.
نصح المستشار القانوني المجلس بأن الجلسة التنفيذية مخصصة لمناقشة القضايا الحساسة. لا يتم اتخاذ قرار خلال الدورة ، ولكن فقط في الجلسة الرسمية. من المستحسن أن تقرر مقدمًا أي بند من بنود جدول الأعمال سيذهب إلى الجلسة التنفيذية ، لتضمين خلفية كافية للمناقشة ، ولتسجيل القرارات خارج الجلسة.
أبرز LM أن قرار استخدام الدورات التنفيذية قد تم اتخاذه بالفعل في الماضي ، والآن ينبغي بدلاً من ذلك أن تدور المناقشة حول أساليب الجلسة التنفيذية ، وما هي المعلومات التي سيتم جمعها ومن سيفعل الشيء نفسه.
اقترح رئيس SF أن يتم إنشاء مجموعة للعمل على مبادئ توجيهية لإجراء الجلسة التنفيذية بما في ذلك معلومات عن الأساس المنطقي لهذه الجلسة والعملية والإجراءات التي يتعين اتخاذها قبل وأثناء وبعد الدورة التنفيذية. وافق المجلس على أن نائب الرئيس ، سعادة نائب الرئيس ، والمدير التنفيذي ، و CB سيشكلون المجموعة للعمل على المبادئ التوجيهية وتقديم تقرير إلى مجلس الإدارة. تضاف إرشادات الجلسة التنفيذية إلى دليل مجلس الإدارة.
بند العمل 201711.21: نائب الرئيس ، سعادة نائب الرئيس ، و CB والمدير التنفيذي لتشكيل لجنة و draft مبادئ توجيهية وإجراءات لعقد الجلسة التنفيذية. تضاف إرشادات الجلسة التنفيذية إلى دليل مجلس الإدارة.
2. عقد الرئيس التنفيذي
تساءل CB عن الأساس المنطقي للقرار المتخذ بشأن عقد المدير التنفيذي.
تم إعفاء الرئيس التنفيذي والمساعد التنفيذي من اجتماع مجلس الإدارة الساعة 18:25.
أدخل الجلسة التنفيذية 18:26
***
خروج من الجلسة التنفيذية 18:53
اتخذ المجلس القرارات التالية:
- سيتم تقديم عقلانية في جميع المقترحات المستقبلية بشأن عقد الرئيس التنفيذي قبل مناقشتها واتخاذ قرار بشأنها.
- يجب تقديم جميع الوثائق اللازمة لاتخاذ القرارات بشأن هذه المسألة إلى أعضاء مجلس الإدارة.
3. التأجيل
انتهى الاجتماع في الساعة 18:55 بالتوقيت المحلي لنيجيريا
