Info! Please note that this translation has been provided at best effort, for your convenience. The English page remains the official version.

اجتماعات مجلس الإدارة وقراراته 2018

طباعة ودية، بدف والبريد الإلكتروني
التاريخ قرارات التقرير
January
March
ابريل
مي
يونيو
يوليو
أغسطس
سبتمبر
نوفمبر
ديسيمبر

 

قرار 201801.387

حيث تم تقديم ميزانية لعام 2018 ؛

تقرر الموافقة على الميزانية مع التعديلات التي تمت مناقشتها.

 

قرار 201802.388

حيث توجد حاجة لتعيين أربعة أعضاء في لجنة الترشيح 2018 وفقًا للمادة 9 من اللوائح ؛

حيث أن الأشخاص المقيمين في المناطق الفرعية لجنوب إفريقيا وشرق إفريقيا غير مؤهلين بموجب المادة 9.1 من اللوائح ؛

حيث يرغب المجلس في تعيين ثلاثة متطوعين من المجتمع من ثلاث مناطق فرعية مختلفة ، ومدير واحد من منطقة دون إقليمية رابعة ؛

حيث أعرب العديد من المتطوعين من المجتمع عن اهتمامهم ؛

تقرر تعيين Kaleem Usmani (المحيط الهندي) و Komi Elitcha (وسط إفريقيا) و Wale Adedokun (غرب إفريقيا) لعضوية لجنة الترشيح لعام 2018 ؛

تقرر تعيين هيثم النخل (شمال إفريقيا) في 2018 NomCom كممثل لمجلس الإدارة

 

قرار 201802.389

حيث تمت مراجعة إرشادات لجنة الترشيح لعام 2018 ؛

تقرر الموافقة على الإرشادات كما تمت مراجعتها.

 

قرار 201802.390

وحيث أنه في القرار 201802.388 ، قام مجلس الإدارة بتعيين أعضاء في لجنة الترشيح 2018 ؛

وحيث أن القرار 201802.388 ينص بشكل غير صحيح على منطقة إقامة أحد المعينين في NomCom 2018 ؛

تقرر الإبقاء على نفس المعينين مع تصحيح الانتماءات الإقليمية ؛

قررت تعيين كليم عثماني (المحيط الهندي) وكومي إليتشا (غرب إفريقيا) وويل أديدوكون (غرب إفريقيا) في لجنة الترشيح لعام 2018 كممثلين للمجتمع ؛

تقرر تعيين هيثم النخل (شمال إفريقيا) في 2018 NomCom كممثل لمجلس الإدارة ؛

تقرر أن هذا القرار يحل محل القرار 201802.388.

 

قرار 201803.391

حيث تم رفع بعض الادعاءات علناً ضد موظفي ومديري AFRINIC ؛

وحيث أن إجراء تحقيق مستقل أمر مرغوب فيه ؛

قررت أن تطلب من لجنة الحوكمة تطوير الاختصاصات لإجراء تحقيق مستقل وتعيين لجنة تحقيق ؛

قررت أن تقدم لجنة الحوكمة تقريرًا إلى مجلس الإدارة بحلول 30 أبريل 2018 ؛

تقرر أنه يجوز للرئيس التنفيذي الموافقة على نفقات ذات صلة تصل إلى إجمالي 15000 دولار أمريكي.

 

قرار 201803.392

وافق مجلس الإدارة على محضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقد في 26 نوفمبر 2017 مع التعديلات.

 

قرار 201803.393

وافق مجلس الإدارة على محضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقد في 30 نوفمبر 2017 مع التعديلات.

 

قرار 201803.394

وافق مجلس الإدارة على محضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقد في 5 يناير 2018 مع التعديلات.

 

قرار 201803.395

حيث السياسة المقترحة AFPUB-2017-DNS-001-DRAFT-02 (التفويضات العرجاء في AFRINIC العكسي DNS) مرت من خلال عملية تطوير السياسة ؛

حيث أشار رؤساء مجموعة عمل تطوير السياسات إلى السياسة المقترحة للمجلس للتصديق عليها ؛

قرر أن يتم التصديق على السياسة من قبل مجلس الإدارة.

 

قرار 201803.396

حيث من المقرر عقد اجتماع AIS 2018 في داكار ، السنغال ، في أبريل / مايو 2018 ؛

حيث كانت هناك مذكرة تفاهم بين المنظمين والمضيفين المحليين draftمحرر باللغة الإنجليزية ، ومن المقرر ترجمته إلى الفرنسية ؛

تقرر أن الرئيس التنفيذي مخول بالتوقيع على مذكرة التفاهم باللغتين الإنجليزية draftمحرر ، والفرنسية المراد ترجمتها.

 

قرار 201803.397

وحيث أشار صنداي فوليان وهيثم النخل إلى اعتزامهما التنحي كرئيس ونائب رئيس مجلس الإدارة ؛

وحيث ذكر المستشار القانوني لأفرينيك أن الاستقالة مكتوبة رسميًا ؛

حيث التزمت Sunday Folayan و هيثم النخل بتقديم استقالات مكتوبة رسميًا خلال 24 ساعة ؛

قررنا المضي قدمًا في انتخاب رئيس ونائب رئيس جديد ، لتولي المنصب بعد تلقي استقالات مكتوبة رسميًا من الرئيس ونائب الرئيس الحاليين ؛

قرر أن هذا القرار سيكون لاغياً وباطلاً في حالة عدم تلقي الاستقالات المكتوبة رسميًا بحلول 25 مارس 2018.

 

قرار 201803.398

تقرر أن يتولى أبيبو نتاهيجي مهام منصبه كرئيس ، بينما يتولى كريستيان بوب مهام منصبه كنائب للرئيس بعد تلقي استقالة كتابية رسمية من الرئيس ونائب الرئيس من Sunday Folayan و هيثم النخل

تقرر أن تكون هذه مواعيد مؤقتة ، يجب إعادة تقييمها في 31 مايو 2018 أو قبل ذلك ؛

تقرر أن هذا القرار سيكون لاغياً وباطلاً في حالة عدم تلقي الاستقالة الخطية الرسمية بحلول 25 مارس 2018.

 

قرار 201803.399

حيث تم انتخاب السيد Sunday Folayan في يونيو 2016 ليحتل المرتبة 2 في مجلس إدارة AFRINIC (يمثل غرب إفريقيا) ، لفترة تنتهي في أو بعد اجتماع AGMM المقرر عقده في 2019 ؛

وحيث أنه في 26 مارس 2018 ، قدم السيد صنداي فوليان استقالته كمدير ؛

حيث يتعين على مجلس الإدارة دعوة اجتماع للأعضاء لإجراء انتخابات لملء المنصب الشاغر وفقًا للمادة 13.1 من اللوائح ؛

حيث تم التخطيط AGMM بالفعل مايو 2018 ؛

حيث أن لدى مجلس الإدارة خيار تعيين بديل لملء المنصب الشاغر وفقًا للمادة 13.14 من اللائحة الداخلية ، للفترة المنتهية في وقت اجتماع AGMM في مايو 2018 ؛

تقرر إزالة السيد Sunday Folayan من قائمة أعضاء مجلس الإدارة والأعضاء المسجلين لدى مسجل شركات موريشيوس على الفور ؛

تقرر إضافة انتخاب للمقعد 2 إلى جدول أعمال AGMM في مايو 2018 ؛

تقرر أن تكلف لجنة الترشيح (NomCom) والموظفين بجميع الإجراءات اللازمة لضمان إجراء الانتخابات للمقعد 2 في مايو 2018 ؛

تقرر عدم تعيين بديل على الفور وفقًا للمادة 13.14 من اللوائح.

 

قرار 201803.400

وحيث أنه في 26 مارس 2018 ، قدمت NomCom إلى المجلس قائمة الترشيحات ، بما في ذلك ثلاثة ترشيحات لمقعدي مجلس مفتوحين ترشيحات لأحد مقعد لجنة الحكم المفتوح ، ثلاثة ترشيحات لمقعد واحد للرئيس المشارك لـ PDWG وأربعة ترشيحات لثلاثة سياسات مقاعد لجنة استئناف التنمية ؛

حيث يتعين على مجلس الإدارة الموافقة على الترشيحات لمقاعد المجلس و مقاعد لجنة الحوكمة ؛

وحيث أن مجلس الإدارة غير ملزم بالموافقة على الترشيحات لمقاعد رئيس PDWG أو لجنة الاستئناف ؛

تقرر الموافقة على جميع ترشيحات مجلس الإدارة ولجنة الحوكمة ، رهنا بإلغاء NomCom لأي منها لا يفي بالمتطلبات المنصوص عليها في إرشادات الانتخابات أو لوائح AFRINIC الداخلية أو المستندات الأخرى ذات الصلة.

 

قرار 201803.401

حيث أنه في القرار 201803.399 وافق مجلس الإدارة على إجراء انتخابات للمقعد 2 (غرب إفريقيا) في AGMM في مايو 2018 وتكليف NomCom والموظفين بالتعامل مع الانتخابات ؛

حيث تمنع المادة 9.1 من اللوائح أعضاء NomCom من الإقامة في نفس المنطقة كمقعد مفتوح ؛

حيث تضم NomCom الحالية لعام 2018 أعضاء من غرب إفريقيا ؛

حيث اقترح مجلس الإدارة على الأعضاء تعيين لجنة NomCom المخصصة للتعامل مع انتخاب المقعد 2 فقط ؛

حيث كانت تعليقات الأعضاء داعمة بشكل عام ؛

حيث أعرب العديد من المتطوعين من المجتمع عن اهتمامهم بالخدمة ؛

حيث تم وضع الإرشادات الخاصة بلجنة الترشيح المخصصة draftإد ؛

تقرر إنشاء لجنة NomCom مخصصة للتعامل مع الانتخابات لمقعد مجلس الإدارة 2 في مايو 2018 ؛

تقرر تعيين مصطفى بن جمعة (شمال إفريقيا) ودوغلاس أونيانغو (شرق إفريقيا) وديدييه كاسولي (وسط إفريقيا) في لجنة الترشيح المخصصة لمقعد مجلس الإدارة 2 ، كممثلين للمجتمع ؛

قررت تعيين S. Moonesamy (المحيط الهندي) في لجنة الترشيح المخصصة لمقعد مجلس الإدارة 2 ، كممثل لمجلس الإدارة ؛

تقرر الموافقة على الإرشادات الخاصة بلجنة الترشيح المخصصة لمقعد مجلس الإدارة 2.

 

قرار 201803.402

وحيث أنه في القرار 201803.391 ، كلف مجلس الإدارة لجنة الحوكمة بتعيين لجنة تحقيق مستقلة ؛

حيث عينت لجنة الحوكمة لجنة تحقيق مستقلة ؛

حيث ترغب لجنة التحقيق في الحصول على معلومات من المديرين والمديرين السابقين والتي قد تكون سرية ؛

حيث من المتوقع أن تتم المحافظة على السرية من قبل كل من لجنة الحوكمة والتحقيق حسب الاقتضاء.

تقرر أنه يجوز للمديرين والمديرين السابقين الكشف عن معلومات سرية للجنة التحقيق ، بالقدر الذي يكون ضروريًا بشكل معقول لمواصلة التحقيق ".

 

قرار 201803.403

حيث تم إعداد البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 ومراجعتها ؛

حيث أنه من المتوقع أن يوافق مجلس الإدارة على البيانات المالية قبل توقيع المدققين على تقريرهم ؛

قررت أن مجلس الإدارة يوافق على البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 ؛

قرر أن آلان باريت بصفته الرئيس التنفيذي وأبيبو نتاهيجي كرئيس مجلس الإدارة مخولين بموجب هذا بتوقيع البيانات المالية نيابة عن المجلس ؛

تقرر أن آلان باريت بصفته الرئيس التنفيذي وأبيبو نتاهيجي كرئيس لمجلس الإدارة مفوضان بموجب هذا التوقيع على خطاب التمثيل المرتبط بالبيانات المالية.

 

قرار 201804.405
قررت نشر draft محضر اجتماع AGMM المنعقد في 1 يونيو 2017 وإدراجها في جدول أعمال اجتماع AGMM القادم في مايو 2018.


قرار 201804.406
تقرر الموافقة على إشعار اجتماع الأعضاء العام السنوي الذي سيعقد في 10 مايو 2018 مع إدخال تغييرات على النحو الذي تمت مناقشته ، مع مراعاة قائمة مرشحي الانتخابات قبل إرسال إشعار الاجتماع.

 

قرار 201804.407
حيث تم تعيين الرئيس التنفيذي من حيث عقد مدته ثلاث سنوات تم توقيعه في 20 أبريل 2015 وتنتهي في 20 أبريل 2018 ؛

حيث أوصت لجنة المكافآت بتجديد العقد ؛

حيث سينهي مجلس الإدارة مؤشرات الأداء الرئيسية وتقييم أداء الرئيس التنفيذي في مايو 2018 ؛

تقرر تجديد عقد توظيف الرئيس التنفيذي لمدة 3 سنوات أخرى (حتى 20 أبريل 2021) وفقًا لشروط التوظيف نفسها ؛

تقرر أنه يجوز لرئيس مجلس الإدارة توقيع المستند الضروري لتنفيذ هذا القرار.


قرار 201805.408
وافق مجلس الإدارة على محضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقد في 14 مارس 2018 مع التعديلات.

 

قرار 201805.409
وافق مجلس الإدارة على محضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقد في 14 مارس 2018 مع التعديلات.

 

قرار 201805.410
وافق مجلس الإدارة على محضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقد في 21 مارس 2018 مع التعديلات.

 

قرار 201805.411
وافق مجلس الإدارة على محضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقد في 22 مارس 2018 مع التعديلات.

 

قرار 201804.412
وافق مجلس الإدارة على محضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقد في 28 مارس 2018 مع التعديلات.

 

قرار 201805.413
وحيث أن السيد صنداي أديكونلي فوليان قد استقال من مجلس إدارة AFRINIC ؛

حل:

  1. أنه تمت إزالة السيد Sunday Adekunle FOLAYAN من قائمة الموقعين المعتمدين لجميع الحسابات المصرفية لشركة AFRINIC Ltd.
  2. أنه تتم إزالة السيد Sunday Adekunle FOLAYAN من قائمة مستخدمي الخدمات المصرفية عبر الإنترنت المصرح لهم لجميع الحسابات المصرفية لشركة AFRINIC Ltd.

 

قرار 201805.414
حيث يُسمح للمجلس بتعيين مراقب في NRO EC ؛ يقرر المجلس أنه ، بطبيعة الحال ، يكون رئيس المجلس هو مراقب المجلس في NRO EC.


قرار 201805.415
حيث علم مجلس الإدارة باستقالة السيد صنداي فولايان في 26 مارس 2018

قرر تعيين السيد Abibu Ntahigiye رئيسا لمجلس الإدارة.


قرار 201805.416
وحيث تم انتخاب السيد هيثم النخل في يونيو 2016 ليحتل المرتبة الأولى في مجلس إدارة AFRINIC (الذي يمثل شمال إفريقيا) ، لفترة تنتهي في أو بعد AGMM المقرر عقده في 1 ؛

وحيث أنه في 9 مايو 2018 ، قدم السيد هيثم النخل استقالته كمدير على الفور.

تقرر قبول الاستقالة ؛

تقرر إزالة السيد هيثم النخل من قائمة أعضاء مجلس الإدارة والأعضاء المسجلين لدى مسجل شركات موريشيوس على الفور.

 

قرار 201805.417

حيث كلف مجلس الإدارة بموجب القرار 201803.391 لجنة الحوكمة بتنظيم تحقيق مستقل حول "الادعاءات الموجهة ضد موظفي AFRINIC وبعض أعضاء مجلس الإدارة" ؛

وحيث أنه ليس من الواضح ما إذا كان التقرير يتوافق مع القسم 10 (XNUMX) من خطاب لجنة التحقيق ؛

حيث يعتبر المجلس أن التقرير يحتوي على معلومات لا ينبغي نشرها ، لأسباب تتعلق بحماية البيانات ؛

قررنا تكليف لجنة الحوكمة بتقديم نسخة من تقرير لجنة التحقيق إلى مجلس الإدارة تتوافق مع حماية البيانات والسرية والخصوصية والقوانين المعمول بها.

 

قرار 201805.418

حيث توجد أربعة شواغر عرضية في المجلس ؛

حيث يتمتع مجلس الإدارة بالسلطة من حيث اللوائح 13.14 لملء الشواغر العرضية ؛

تقرر الدعوة إلى التعبير عن الاهتمام لمدة 30 يومًا.

 

قرار 201805.419

حيث يتعين على مجلس الإدارة انتخاب رئيس ونائب رئيس ؛

قررنا تعيين الدكتور كريستيان د. بوب والسيد أولواسون أوجيديجي كرئيس ونائب رئيس على التوالي ، لمدة سنة واحدة وحتى بداية الاجتماع التالي لمجلس الإدارة حيث يشغل أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين مقعديهم.

 

قرار 201805.420

حيث استقال السيد هيثم النخل من مجلس الإدارة في 9 مايو 2018 ؛

حيث تم عقد اجتماع AGMM في داكار ، السنغال في 10 مايو 2018 ؛

حيث انتهت شروط السيد Lucky Masilela والسيد Abibu Ntagihiye في مجلس الإدارة في يوم اجتماع AGMM ولم يتم إعادة انتخابهما ؛

تقرر إزالة السيد Lucky Masilela والسيد Abibu Ntagihiye والسيد هيثم النخل من قائمة المديرين والأعضاء في مسجل الشركات في موريشيوس بأثر فوري.

 

قرار 201806.421

قرر مجلس الإدارة الموافقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 18 أبريل 2018 مع التعديلات.


قرار 201806.422

قرر مجلس الإدارة الموافقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 19 أبريل 2018 مع التعديلات.


قرار 201806.423

قرر مجلس الإدارة الموافقة على محاضر اجتماعات مجلس الإدارة المنعقدة بتاريخ 5 مايو 2018 مع التعديلات.


قرار 201806.424

قرر مجلس الإدارة الموافقة على محاضر اجتماعات مجلس الإدارة المنعقدة بتاريخ 6 مايو 2018 مع التعديلات. 

 

قرار 201806.425

حيث أنه في نوفمبر 2014 ، أصدر مجلس الإدارة القرار 201411.211 بشأن سرية المعلومات التي تمت مناقشتها داخل مجلس الإدارة ؛

حيث يتم تناول السرية أيضًا في اتفاقية عدم الإفشاء (NDA) الموقعة من قبل جميع المديرين ، وفي المادة 143 من قانون الشركات لعام 2001 في موريشيوس ("واجب المديرين بالتصرف بحسن نية وبما يخدم مصالح الشركة") ؛

حيث تم اقتراح أن القرار 201411.211 قد يعيق أعضاء مجلس الإدارة عن أداء واجباتهم الائتمانية ؛

تقرر أن القرار 201411.211 لن يطبق في المستقبل ؛

قررت أن المناقشات التي جرت قبل تمرير هذا القرار تظل مشمولة بأحكام القرار 201411.211

 

قرار 201807.426

حيث توجد أربعة مقاعد شاغرة في مجلس الإدارة ؛

حيث يتمتع مجلس الإدارة بصلاحية ملء الشواغر وفقًا للمادة 13.10 من اللوائح الداخلية ؛

حيث دعا المجلس إلى إبداء الاهتمام من الأشخاص الذين يرغبون في النظر في تعيينهم في المقاعد الشاغرة ؛

حيث أعرب العديد من الأشخاص عن اهتمامهم ؛

حيث نظر مجلس الإدارة في التعبير عن الاهتمام ؛

حيث لم يستوف أي مرشح من غرب إفريقيا المتطلبات المنشورة ؛

حيث أجرى المجلس انتخابًا بين أعضائه لملء المقاعد الثلاثة الشاغرة لشمال إفريقيا والجنوب الأفريقي وشرق إفريقيا ؛

تقرر تعيين حبيب يوسف للمقعد 1 (شمال إفريقيا) ؛

تقرر تعيين Vika William Mpisane لشغل مقعد 5 (جنوب إفريقيا) ؛

تقرر تعيين دوركاس موثوني غاشاري للمقعد 6 (شرق إفريقيا) ؛

تقرر ترك المقعد 2 (غرب إفريقيا) شاغرًا في الوقت الحالي ؛

 

قرار 201808.427

وحيث أنه في 18 يوليو 2018 من حيث القرار 201807.219 ، قرر المجلس تعيين ثلاثة أشخاص لملء الشواغر على النحو المنصوص عليه في المادة 13.14 من اللوائح ؛

حيث قبل هؤلاء الأشخاص التعيينات ؛

تقرر إضافة دوركاس موتوني غاشاري وفيكا وليم مبيسان وحبيب يوسف إلى قائمة المديرين والأعضاء في سجل شركات موريشيوس على الفور.

 

قرار 201808.428

قرر مجلس الإدارة الموافقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقد في 06 مايو 2018 مع التعديلات.

 

قرار 201808.429

قرر مجلس الإدارة الموافقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقد في 07 مايو 2018 مع التعديلات.

 

قرار 201808.430

قرر المجلس الموافقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة الخاص الذي عقد في 08 مايو 2018 مع التعديلات.

 

قرار 201808.431

قرر المجلس الموافقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة الخاص الذي عقد في 09 مايو 2018 مع التعديلات.

 

قرار 201808.432

قرر المجلس الموافقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة الخاص الذي عقد في 09 مايو 2018 مع التعديلات.

 

قرار 201808.433

قرر مجلس الإدارة الموافقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقد في 10 مايو 2018 مع التعديلات.

 

قرار 201808.434

قرر مجلس الإدارة الموافقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقد في 10 مايو 2018 مع التعديلات.

 

قرار 201808.435

قرر مجلس الإدارة الموافقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقد في 11 مايو 2018 مع التعديلات.

 

قرار 201808.436

قرر مجلس الإدارة الموافقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقد في 23 مايو 2018 مع التعديلات.

 

قرار 201808.437

قرر مجلس الإدارة الموافقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقد في 24 مايو 2018 مع التعديلات.

 

قرار 201808.438

قرر مجلس الإدارة الموافقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقد في 01 يونيو 2018 مع التعديلات.

 

قرار 201808.439

قرر مجلس الإدارة الموافقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقد في 20 يونيو 2018 مع التعديلات.

 

قرار 201808.440

قرر مجلس الإدارة الموافقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقد في 27 يونيو 2018 مع التعديلات.

 

قرار 201808.441

قرر المجلس الموافقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقد في 18 يوليو 2018 مع التعديلات.

 

قرار 201808.442

وحيث أنه في القرار 201511.261 ، أنشأ مجلس الإدارة احتياطي نقدي استراتيجي ؛

حيث تتوفر الأصول النقدية الحالية لدعم زيادة إضافية في الاحتياطي النقدي الاستراتيجي ؛

تقرر إضافة مبلغ إضافي قدره 800,000 دولار أمريكي إلى الاحتياطي النقدي الاستراتيجي ؛

تقرر إنشاء حساب وديعة ثابتة جديد لهذا المبلغ الإضافي ؛

قررنا أن أي نفقات أو تحويلات من الحساب المصرفي للاحتياطي النقدي الاستراتيجي تتطلب ثلاثة توقيعات ، تشمل الرئيس التنفيذي والمدير المالي ، إما رئيس مجلس الإدارة أو نائب رئيس مجلس الإدارة.

 

قرار 201808.443

حيث أكملت لجنة مراجعة الرسوم تفويضها وفقًا لاختصاصاتها ؛

تقرر حل لجنة مراجعة الرسوم

 

قرار 201808.444

حيث هناك حاجة لإعادة تشكيل اللجان الدائمة لمجلس الإدارة ؛

تقرر إعادة تشكيل اللجان على النحو التالي ؛

 

لجنة الأجور: سوبرامانيان مونسامي ، سيرج إيلونجا ، أولواسون أجيديجي ، آلان باريت ، فيكا مبيسان ، حبيب يوسف

اللجنة المالية: سوبرامانيان مونسامي ، حبيب يوسف ، كريستيان بوب ، آلان باريت

لجنة التدقيق: Oluwaseun Ojedeji ، سيرج Ilunga ، Vika Mpisane ، Dorcas Muthoni

 

قرار 201808.445

حيث عقدت لجنة التدقيق اجتماعها لمراجعة ميثاقها ؛

حيث نظر مجلس الإدارة في التعديل المقترح ؛

تقرر الموافقة على ميثاق لجنة التدقيق.

 

قرار 201808.446

حيث السياسة المقترحة IPv6 تحديث السياسة والمراجع (AFPUB-2018-V6-001-DRAFT01) اجتازت عملية تطوير السياسة وتوصلت إلى توافق في الآراء ؛

حيث أشار رؤساء مجموعة عمل تطوير السياسات إلى السياسة المقترحة للمجلس للتصديق عليها ؛

قرر أن يتم التصديق على السياسة من قبل مجلس الإدارة.

 

قرار 201808.447

حيث السياسة المقترحة IPv6 تحديث التخصيص الأولي (AFPUB-2018-V6-003-DRAFT02) اجتازت عملية تطوير السياسة وتوصلت إلى توافق في الآراء ؛

حيث أشار رؤساء مجموعة عمل تطوير السياسات إلى السياسة المقترحة للمجلس للتصديق عليها ؛

قرر أن يتم التصديق على السياسة من قبل مجلس الإدارة.

 

قرار 201808.448

حيث السياسة المقترحة IPv6 تحديث PI (AFPUB-2018-V6-004-DRAFT01) اجتازت عملية تطوير السياسة وتوصلت إلى توافق في الآراء ؛

حيث أشار رؤساء مجموعة عمل تطوير السياسات إلى السياسة المقترحة للمجلس للتصديق عليها ؛

قرر أن يتم التصديق على السياسة من قبل مجلس الإدارة.

 

قرار 201808.449 

حيث من المقرر عقد اجتماع AFRINIC-29 في الحمامات ، تونس ، في نوفمبر 2018 ؛

حيث كانت هناك مذكرة تفاهم بين AFRINIC والمضيفين المحليين draftإد ؛

قرر أن المدير التنفيذي مخول لتوقيع مذكرة التفاهم

 

قرار 201809.450

قرر مجلس الإدارة الموافقة على محضر اجتماعات مجلس الإدارة المنعقدة يومي 7 و 8 أغسطس 2018 مع التعديلات.

 

قرار 201809.451

حيث إن التكوين الحالي لمجلس الإدارة يجعل من المستحيل تحقيق النصاب القانوني لـ AGMM وفقًا للمادة 19.6 من اللوائح الداخلية ؛

حيث تنص المادة 118 من قانون الشركات في موريشيوس على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بعقد اجتماع للمساهمين أو إجراؤه بالطريقة التي توجهها المحكمة ؛

تقرر أن يتخذ الرئيس التنفيذي الترتيبات المناسبة للتوجه إلى المحكمة وفقًا للمادة 118 من قانون الشركات للسماح بعقد اجتماع AGMM في عام 2019.

 

قرار 201810.452

حيث يتعين على مجلس الإدارة تشكيل لجنة استئناف وضع السياسات في أفرينيك ؛

حيث قام مجلس الإدارة بتعيين لجنة استئناف مؤقتة وفقًا للقرار 201712.385 ؛

حيث تم انتخاب Luc Missidimbazi و Jean-Robert Hountomey و Wafa Dahmani لتمثيل المقاعد 3 و 4 و 5 في 10 مايو 2018 خلال اجتماع AGMM المنعقد في داكار ، السنغال ؛

حيث دُعي الدكتور Paulos Nyirenda و Adam Nelson ، الرئيسان المشاركان السابقان ، وتم قبولهما لتمثيل المقاعد 1 و 2 في اللجنة ؛

تقرر حل لجنة الاستئناف المؤقتة ؛

تقرر تعيين لجنة استئناف وضع السياسات في أفرينيك ، المؤلفة من:

  1. لوك ميسيمبازي
  2. جان روبرت هونتومي
  3. وفاء دحماني
  4. الدكتور بولوس نيريندا
  5. آدم نيلسون

 

قرار 201810.453

وحيث أن محضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقد في 26 نوفمبر 2017 يوضح أن المجلس قرر إعادة تعيين زيم أولا الدين-سحوتورة في لجنة الحوكمة لمدة عامين من يناير 2018 إلى ديسمبر 2019 ؛

حيث أن القرار 201711.382 أخطأ في ذكر المصطلح على أنه عام واحد ، من يناير 2018 إلى ديسمبر 2018 ؛

قرر تمديد فترة عضوية زيم أولا الدين-سحوتورة في لجنة الحوكمة حتى نهاية عام 2019.

تقرر أن هذا يحل محل القرار 201711.382 

 

قرار 201811.454

قرر المجلس الموافقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقد في 12 سبتمبر 2018 مع التعديلات.

 

قرار 201811.455

قرر مجلس الإدارة الموافقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقد في 28 مايو 2018 مع التعديلات.

 

 

قرار 201811.456

حيث أوصت لجنة المكافآت بإجراء تقييم للصحة التنظيمية وفقًا لبند العمل 20180820 ؛

حيث نظر مجلس الإدارة في توصيات لجنة المكافآت ؛

تقرر إجراء تقييم الصحة التنظيمية.

 

قرار 201811.457

حيث أوصت لجنة التدقيق ولجنة المالية ولجنة المكافآت بإجراء تغييرات على مواثيقها ؛

حيث نظر مجلس الإدارة في التعديلات المقترحة ؛

تقرر الموافقة على مواثيق لجنة التدقيق ولجنة المالية ولجنة المكافآت.

 

قرار 201811.458

حيث من المقرر عقد اجتماع AIS 2019 في كمبالا ، أوغندا في يونيو 2019 ؛

حيث كانت هناك مذكرة تفاهم بين المنظمين والمضيفين المحليين draftإد ؛

قرر أن المدير التنفيذي مخول لتوقيع مذكرة التفاهم.

 

قرار 201811.459

نظر مجلس الإدارة في عملية التصويت كما هو موضح في الإرشادات الانتخابية الحالية لـ AFRINIC ، وبالتحديد "لا يوجد خيار أعلاه".

تم حل هذا الخيار "لا شيء من الخيار أعلاه" من إرشادات الانتخابات المذكورة.

 

قرار 201811.460

حيث قام مجلس الإدارة بمراجعة عمليات ومبادئ الانتخابات الخاصة بأفرين ؛

تقرر اعتماد عمليات ومبادئ توجيهية جديدة للانتخابات بصيغتها المعدلة.

 

قرار 201811.461

وحيث تم تعيين الدكتورة دوركاس موثوني في يوليو 2018 لشغل مقعد رقم 6 في مجلس إدارة AFRINIC لتمثيل منطقة شرق إفريقيا لفترة تنتهي في يونيو 2019 ،

وحيث أنه في 26 نوفمبر 2018 ، قدمت الدكتورة دوركاس موثوني استقالتها مديرة لها تأثير فوري ،

حل

(I) لقبول استقالتها

(II) حذف الدكتورة Dorcas Muthoni من قائمة المديرين والأعضاء المسجلين في سجل شركات موريشيوس بأثر فوري.

 

قرار 201812.462

حيث تم تقديم ميزانية لعام 2019 ؛

حيث قدمت لجنة المالية تقريرها وتوصياتها إلى مجلس الإدارة ؛ 

تقرر الموافقة على الميزانية مع التعديلات ، كما تمت مناقشتها والموافقة عليها.

 

قرار 201812.463

قرر مجلس الإدارة تعيين Serge Ilunga كحلقة وصل لمجلس الإدارة لمدة عام واحد من يناير 2019 إلى ديسمبر 2019.

 

قرار 201812.464

قرر مجلس الإدارة تعيين السيدة وفاء دحماني في NRO NC / ASO AC لمدة عام واحد من 1 يناير 2019 إلى 31 ديسمبر 2019.

 

قرار 201812.465

قرر مجلس الإدارة تعيين السيد Justin Rugondihene في لجنة الحوكمة لمدة عامين من 1 يناير 2019 إلى 31 ديسمبر 2020.

آخر تعديل في -
التاريخ والوقت في موريشيوس -