Info! Please note that this translation has been provided at best effort, for your convenience. The English page remains the official version.

اجتماعات مجلس الإدارة وقراراته 2020

طباعة ودية، بدف والبريد الإلكتروني
التاريخ دقة الشاشة التقرير
January

 

February
March  
ابريل    
مي  
يونيو  
يوليو  

 

أغسطس  
سبتمبر
أكتوبر  
نوفمبر
ديسيمبر

 

قرار 202001.546

حيث أن هيكل الرسوم الحالي لا ينص على تنفيذ سياسة "IPv4 مرحلة الاستنفاد الثانية "

تقرر إنشاء فئة "Mini" و "Micro" لعضوية LIR

تقرر تعديل هيكل الرسوم وفقًا للجدول أدناه: 

 

حجم تخصيص الفئة (IPv4) حجم التخصيص (IPv4) عضوية سنوية رسوم التخصيص
 ميكرو   / 24 -  USD 1000  USD 1000
 مصغرة   / 23 -   USD 1200   USD 1350

  

قرار 202001.547

حيث قام مجلس الإدارة بمراجعة عمليات ومبادئ الانتخابات الخاصة بأفرين ؛

تقرر اعتماد العمليات الانتخابية والمبادئ التوجيهية الجديدة بصيغتها المعدلة

 

قرار 202002.548

وافق المجلس على محاضر اجتماعات المجلس المنعقدة في 30 نوفمبر و 1 ديسمبر 2019 مع التعديلات.

 

قرار 202002.549

حيث توجد حاجة إلى تعيين أربعة أعضاء في لجنة الترشيحات لعام 2020 بموجب المادة 9 من اللوائح ؛

حيث أن الأشخاص المقيمين في وسط إفريقيا وشرق إفريقيا والمناطق الفرعية للمحيط الهندي غير مؤهلين بموجب المادة 9.1 من اللوائح ؛

حيث يرغب المجلس في تعيين ثلاثة متطوعين من المجتمع وعضو واحد من مناطق غرب إفريقيا وجنوب إفريقيا وشمال إفريقيا الفرعية ؛

حيث أعرب العديد من المتطوعين من المجتمع عن اهتمامهم ؛

قررت تعيين مارك إلكينز وكالب أولومويوا أوغونديل والدكتور عثمان لي في لجنة الترشيحات لعام 2020 كممثلين للمجتمع ؛

تقرر تعيين الدكتور Adewale Adedokun في لجنة الترشيح كممثل لمجلس الإدارة.

 

قرار 202002.550

ولما كان التدقيق الداخلي الأخير قد كشف عن مخالفات كبيرة ارتكبت في تخصيص موارد الملكية الفكرية ؛

وحيث أنه تم إبلاغ الأمر إلى إدارة البحث الجنائي المركزية لقوة الشرطة المحلية للتحقيق فيها ؛

ولما كانت المراجعة قد كشفت أيضًا عن احتمال حدوث تشعب دولي فيما يتعلق بالغش على موارد الأرقام ؛

عقدت العزم على التعاون مع وكالات إنفاذ القانون الدولية ذات الصلة فيما يتعلق بالاحتيال على موارد الأرقام.

 

قرار 202002.551

حيث كان مدير الشؤون المالية والمحاسبة السابق في AFRINIC ، خلال فترة ولايته ، مؤهلاً للحصول على تسهيلات بطاقة ائتمان وأن الأخير لم يعد موظفًا في الشركة ؛

وحيث أنه في ضوء التعيين الأخير للرئيس التنفيذي ("الرئيس التنفيذي") والمدير المؤقت المعين حديثًا ، المالية والمحاسبة ، فمن المستحسن الحصول على امتيازات بطاقة الائتمان هذه لصالح كل من الموظف المذكور لأغراض فرض الرسوم بعض النفقات المتعلقة بشؤون الأعمال في AFRINIC ؛

لذلك تم حلها على النحو التالي:

أن تشرع الإدارة على الفور في إلغاء تسهيل بطاقة الائتمان التي تم الحصول عليها مسبقًا باسم مديرها السابق ، المالية والمحاسبة ؛

أن رئيسها التنفيذي يتقدم بطلب للحصول على بطاقة ائتمان للشركات من مصرف State Bank of Mauritius مع حد ائتماني لا يتجاوز 500,000،XNUMX MUR ويحصل عليها ؛

أن يتقدم المدير المؤقت الحالي للشؤون المالية والمحاسبة بطلب للحصول على بطاقة ائتمان للشركات من بنك موريشيوس الحكومي مع حد ائتماني لا يتجاوز 150,000 MUR وسيستمر التسهيل طوال مدة التمثيل المذكور ؛

أن كلا الضباط المذكورين أعلاه مفوضين بفرض رسوم على حساب بطاقة الائتمان الخاصة بهم ، والتي تتعلق بشكل معقول بتنفيذ أعمال AFRINIC وكذلك للحصول على دفع هذه الرسوم المناسبة عند استحقاقها ؛ و

أن يتم توجيه المدقق الداخلي لمراقبة الحسابات المذكورة من وقت لآخر.

 

قرار 202002.552

حيث أن السياسة المقترحة 'Multihoming غير مطلوبة لـ ASN اقتراح AFPUB-2019-ASN-001-DRAFT04 'خلال عملية تطوير السياسة ؛

حيث تعديل السياسة المقترحة IPv6 اقتراح السياسة AFPUB-2019-IPv6-002-DRAFT01 'خلال عملية تطوير السياسة ؛

وحيث أن رؤساء مجموعة عمل تطوير السياسات قد أحالوا السياسات المقترحة إلى المجلس للتصديق عليها ؛

قرر أن يتم التصديق على السياسات من قبل المجلس.

 

قرار 202005.553

في حين أن البند 18.1 al-2 من اللوائح الداخلية ينص ، inter-Alia ، على أنه يحق للمديرين استرداد النفقات الشخصية المعقولة على النحو الذي يحدده مجلس الإدارة من وقت لآخر ، والتي يتم تكبدها في الوفاء بواجباتهم تجاه الشركة أو فيما يتعلق بأعمال الشركة ؛

حيث إنه ، بسبب جائحة COVID-19 ، لاحظ المجلس أن عددًا قليلاً من المديرين اضطروا إلى صرف نفقات اتصالات إضافية وغير مسبوقة نتيجة لبعض فترة الحبس الحالية وكذلك بسبب منطقتهم (أو بلدهم) ) الإقامة؛

بالنظر إلى ما ورد أعلاه ولضمان الأداء المستمر لأنشطة مجلس الإدارة ، تطوير الخطة الإستراتيجية بما في ذلك اجتماعات اللجان

قررت ما يلي:

  1. يدفع أعضاء مجلس الإدارة بشكل استثنائي مبلغًا لا يتجاوز 200 دولارًا أمريكيًا شهريًا لمثل هذه المطالبات المقدمة فيما يتعلق بعلاوة الإنترنت / الاتصال للفترة التي تبدأ من 01 مارس 2020 حتى 30 سبتمبر 2020 أو حتى تلك الفترة التي قد يقررها مجلس الإدارة من وقت لآخر في ضوء تطور جائحة COVID-19 ؛
  2. يجوز لمجلس الإدارة مراجعة (من وقت لآخر) المبلغ المذكور أعلاه المستحق الدفع (أي 200 دولار أمريكي) لأعضاء مجلس الإدارة عندما يراه مبررًا.

 

قرار 202006.554

اعتمد المجلس محضر اجتماعات مجلس الإدارة المنعقدة يومي 12 و 19 فبراير 2020 مع التعديلات

 

قرار 202006.555

اعتمد المجلس محضر اجتماعات المجلس المنعقدة بتاريخ 20 مارس 2020 مع التعديلات.

 

قرار 202006.556

وحيث أن لجنة المالية قد اقترحت سياسة الطوارئ ؛

تقرر الموافقة على الوثيقة ؛

تقرر أن تدخل السياسة حيز التنفيذ من تاريخ هذه الموافقة

 

قرار 202006.557

* تقرر * تفويض الرئيس التنفيذي للتوقيع على ملحق مذكرة تفاهم NRO - ملحق اتفاقية المشروع المشترك لنظام تسجيل رقم الإنترنت (NRO INRS JPAA) نيابة عن African Network Information Center Ltd.

 

قرار 202006.558

حيث حددت الإدارة الحاجة الملحة لتسريع مشروع RPKI ؛

حيث تتضمن ميزانية النفقات الرأسمالية لعام 2020 مخصصًا لـ MyAfrinic v2 مشروع وتجديد البنية التحتية.

حيث ذكرت الإدارة أن MyAfrinic تم تأخير مشروع v2 ويمكن استيعاب مشروع RPKI

حيث توصي الإدارة بأن الميزانية المخصصة ل MyAfrinic يجب إعادة تخصيص مشروع v2 وجزء من مشروع البنية التحتية لمشروع RPKI ،

حيث أنهت الإدارة مقترحًا لمشروع RPKI بقيمة إجمالية قدرها 71,217 دولارًا أمريكيًا

تقرر إعادة تخصيص مبلغ 71,217،XNUMX دولارًا أمريكيًا من ميزانية المصروفات الرأسمالية ، وعند الاقتضاء ، من ميزانية البنية التحتية إلى RPKI

 

قرار 202006.559

تم حلها:

1. توقيعات البنك

* سيتم إلغاء الموقعين الحاليين للبنك.

* يتم تعيين الأشخاص التالية أسماؤهم كموقعين مصرفيين للشركة ولديهم حسابات في Mauritius Commercial Bank Ltd:

 

الاسم

الوظيفة الحالية

الفئة

 

السيد كريستيان دوميلونجو بوب

رئيس مجلس إدارة AFRINIC

A

 

السيد سوبرامانيان مونسامي

نائب رئيس مجلس إدارة AFRINIC

A

 

السيد إيدي مابانو كاييهورا

الرئيس التنفيذى

A

 

السيد نيرمال مانيك

رئيس محاسب

A

 

السيد Yavisht TOOLSEEYA

مدير الموارد البشرية والشؤون الإدارية

B

 

أن يكون وضع توقيعات الشركة ، بالنسبة لجميع المعاملات المصرفية ، * إما * اثنان "* أ" * موقعون * أو * واحد "* أ" * موقّع وواحد "ب" موقعة باستثناء حسابات الاحتياطيات النقدية التي تتطلب توقيع ثلاثة أشخاص وهم: السيد إيدي مابانو

KAYIHURA والسيد Nirmal Manic والسيد Christian Domilongo BOPE أو السيد Subramanian Moonesamy.

أن الأشخاص الموقّعين المذكورين أعلاه مخولون بالتصرف وفقًا لسياسة ترخيص الشركة باستثناء أي معاملة تزيد قيمتها عن 100,000 دولار أمريكي - أو ما يعادلها بأي عملة أخرى ، يجب أن يوافق عليها المجلس.

أن الأشخاص المذكورين أعلاه مخولون بالتوقيع على أي أعمال وأعمال للشركة.

 

2. الوصول إلى الخدمات المصرفية عبر الإنترنت

تم حلها:

تم إلغاء الوصول إلى الخدمات المصرفية عبر الإنترنت الحالية.

أن يتم منح ما يلي حقوق الوصول إلى خدماتنا المصرفية عبر الإنترنت وفقًا للأدوار الموضحة.

 

الاسم

الدور

بالاحرف الاولى

 

السيد كريستيان دوميلونجو بوب

بدء / عرض / المفوض

جميع الحسابات لدى MCB

 

السيد إيدي مابانو كاييهورا

بدء / عرض / المفوض

جميع الحسابات لدى MCB

 

السيد سوبرامانيان مونسامي

بدء / عرض / المفوض

جميع الحسابات لدى MCB

 

السيد Yavisht TOOLSEEYA

بدء / عرض / المفوض

جميع الحسابات لدى MCB

 

السيد نيرمال مانيك

بدء / عرض / المفوض

جميع الحسابات لدى MCB

 

السيد Ganessen GURUNADEN

بدء / عرض

جميع الحسابات لدى MCB

 

أن يتم تكليف أمين الشركة بإبلاغ المصرفيين في الشركة بالسياسات والقرارات ذات الصلة أعلاه.

 

قرار 202006.560

حيث * تم إعداد ومراجعة البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019 ؛

حيث * من المتوقع أن يوافق مجلس الإدارة على البيانات المالية قبل توقيع المدققين على تقريرهم ؛

تقرر * موافقة مجلس الإدارة على البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019 ؛

تقرر * أن يكون السيد Eddy M. Kayihuraas الرئيس التنفيذي والدكتور Christian D. Bope رئيسًا مفوضين بموجب هذا التوقيع على البيانات المالية نيابة عن مجلس الإدارة ؛

تقرر أن السيد Eddy M. Kayihuraas الرئيس التنفيذي والدكتور Christian D. Bope كرئيس لمجلس الإدارة مفوضان بموجب هذا التوقيع على خطاب التمثيل المرتبط بالبيانات المالية.

 

القرار 202006.561 AVC

حيث في 30 يونيو 2020 ، قدمت NOMCOM لمجلس الإدارة قائمة بالترشيحات ، بما في ذلك 10 ترشيحات لأربعة مقاعد مفتوحة في مجلس الإدارة ، وترشيح واحد لمقعد واحد مفتوح في لجنة الحوكمة ، و 1 ترشيحات لمقعد رئيس مشارك واحد لـ PDWG ، و 8 ترشيحات لـ NRO واحد مقعد ASO AC ؛

حيث يتعين على مجلس الإدارة الموافقة على الترشيحات لمقاعد مجلس الإدارة ومقاعد لجنة الحوكمة ؛ 

وحيث أن مجلس الإدارة غير ملزم بالموافقة على الترشيحات الخاصة بمقاعد PDWG أو مقاعد NRO ASO AC ؛ 

تقرر الموافقة على جميع ترشيحات مجلس الإدارة ولجنة الحوكمة ، مع مراعاة إلغاء لجنة الترشيح التي لا تفي بالمتطلبات المنصوص عليها في إرشادات الانتخابات أو لوائح AFRINIC أو الوثائق الأخرى ذات الصلة.

 

القرار 202007.562 AVC

حيث (1) تنص المادة 8.2 (XNUMX) من اللوائح الداخلية لشركة AFRINIC على ما يلي

تنتهي عضوية العضو المورد ... 8.2 (3) - رسوم العضوية أو أي مبلغ آخر مستحق الدفع من قبل العضو المورد للشركة يبقى غير مدفوع لمدة ثلاثة (XNUMX) أشهر بعد تاريخ استحقاق الدفع (يخضع لمجلس الإدارة تقرير خلاف ذلك ؛

أو… 

(2) ينص جدول رسوم AFRINIC على - (الجدول الزمني للفواتير) تطبيق دفع رسوم متأخرة تتراوح من 5٪ إلى 15٪ (3) من المسلم به على نطاق واسع أن جائحة Covid-19 كان له تأثير سلبي على العمليات المالية لـ يؤدي إلى عجز مؤقت عن دفع رسوم العضوية في الوقت المناسب

قررت تقديم إعفاء مالي مخصص لأولئك الأعضاء الذين تأخروا في سداد ديونهم من حيث

(1) تمديد غرامة السداد المتأخر بنسبة 5٪ اعتبارًا من 15 مارس 2020 إلى 20 أغسطس 2020.

(2) اعتبارًا من 21 آب (أغسطس) 2020 ، سيتم تطبيق غرامة تأخير على السداد بنسبة 15٪ وستبدأ عملية الإغلاق لمدة شهرين.

(3) هذا القرار هو طريقة استثنائية فقط لعام 2020

 

قرار 202007.563

اعتمد المجلس محضر اجتماعات مجلس الإدارة المنعقدة في 10 و 17 و 24 يونيو 2020 مع التعديلات.

 

قرار 202007.564

وافق مجلس الإدارة على محاضر اجتماعات المجلس المنعقدة في 30 يونيو 2020 مع التعديلات.

 

قرار 202008.565

في حين أن جائحة كورونا 19 كان عقبة رئيسية أمام AFRINIC في الحفاظ على AGMM وجهًا لوجه.

قررنا ما يلي:

  1. أن تتم الموافقة على عملية الانتخابات المعدلة لعام 2020 وفقًا للمادة 13.2 من اللوائح
  2. أن يحل الدليل المعتمد محل جميع المبادئ التوجيهية والعملية الانتخابية السابقة
  3. أن يتم تطبيق المبدأ التوجيهي المعتمد بالتالي على جميع الانتخابات التي تجريها AFRINIC لعام 2020.

 

قرار 202008.566

حيث وافق مجلس الإدارة على ميزانية النفقات الرأسمالية (القرار 201912.535) لإعادة ترتيب مساحات المكاتب واستبدال المعدات المكتبية العامة ؛

تقرر شراء أثاث من شركة Espace et Vie بمبلغ 4,615,050،117,881،XNUMX روبية موريشيوسية (حوالي XNUMX،XNUMX دولارًا أمريكيًا)

تقرر الموافقة على عقد أعمال التجديد مع الداخلية

Pro Ltd بمبلغ 3,874,086،98,955،XNUMX روبية موريشيوسية (حوالي XNUMX،XNUMX دولار أمريكي).

 

قرار 202009.567

عقدت العزم على نشر draft محضر اجتماع الجمعية العمومية السنوي المنعقد في 20 يونيو 2019

تقرر الموافقة على إخطار الاجتماع السنوي العام للأعضاء الذي سيعقد في 18 سبتمبر 2020

 

قرار 202009.568

حيث تم إجراء انتخابات مجلس الإدارة خلال اجتماع AGMM الافتراضي في 18 سبتمبر 2020 ؛

حيث تم انتخاب السيد Serge K. Ilunga والسيد Subramanian Moonesamy والسيد Benjamin Eshun في مجلس إدارة AFRINIC لمدة 3 سنوات ؛

حيث تم انتخاب السيد عبد الله العمري لعضوية مجلس إدارة AFRINIC لمدة عامين ؛

حيث انتهت ولاية الدكتور كريستيان د. بوب في مجلس الإدارة في يوم اجتماع الجمعية العمومية السنوي ؛

قررت إزالة الدكتور كريستيان د. بوب من قائمة المديرين والأعضاء في مكتب تسجيل الشركات في موريشيوس بأثر فوري ؛

تقرر إضافة السيد بنجامين إشون والسيد عبد الله العمري إلى قائمة المديرين والأعضاء في مسجل الشركات في موريشيوس مع
تأثير فوري.

قررت تحديث قائمة المديرين والأعضاء في مسجل الشركات في موريشيوس ، إذا لزم الأمر ، لتعكس المعلومات الجديدة للسيد سيرج ك. إلونجا والسيد سوبرامانيان مونسامي.

 

قرار 202009.569

حيث انتهت فترة عضوية الدكتور كريستيان دي بوب في مجلس الإدارة في 18 سبتمبر 2020 ؛

قرر أن يشكر الدكتور كريستيان د. بوب وأن ينقل إليه تقدير مجلس الإدارة لخدماته إلى AFRINIC ومجتمعها خلال فترة عضويته في مجلس الإدارة.

 

قرار 202009.570

حيث هناك حاجة لإعادة تشكيل اللجان الدائمة لمجلس الإدارة ؛

تقرر إعادة تشكيل اللجان على النحو التالي:

 

لجنة المراجعة: سيرج إيلونجا ، أديوالي أديدوكون ، بنجامين إشون ، أولواسون أوجيديجي

اللجنة المالية: عبد الله العمري ، فيكا مبيسان ، الرئيس التنفيذي

لجنة المكافآت: الأستاذ حبيب يوسف ، فيكا مبيسان ، أولواسون أوجيديجي ، أديوالي أدوكون ، سيرج إيلونجا

اللجنة الفنية: أولواسون أوجيديجي ، بنجامين إشون ، الرئيس التنفيذي

 

قرار 202009.571

1. توقيعات البنك

تم حلها:

أن يتم إلغاء الموقعين البنك الحالي.

أن يتم تعيين الأشخاص التالية أسماؤهم كموقعين مصرفيين للشركة ولديهم حسابات في Mauritius Commercial Bank Ltd:

 

الاسم الوظيفة الحالية الفئة
السيد سوبرامانيان مونسامي رئيس مجلس إدارة AFRINIC A
الاستاذ حبيب يوسف نائب رئيس مجلس إدارة AFRINIC A
السيد إيدي مابانو كاييهورا الرئيس التنفيذى A
السيد نيرمال مانيك رئيس محاسب A
السيد Yavisht TOOLSEEYA مدير الموارد البشرية والشؤون الإدارية B

 

 

أن يكون وضع توقيعات الشركة ، بالنسبة لجميع المعاملات المصرفية ، إما موقّعين "أ" أو موقّع واحد "أ" وموقّع واحد "ب" ؛ باستثناء حسابات الاحتياطيات النقدية [حسابات الودائع الثابتة] التي تتطلب ثلاثة موقعين هم: السيد إيدي مابانو كاييهورا والسيد نيرمال مانيك والسيد سوبرامانيان مونسامي أو الأستاذ حبيب يوسف

 

يجب أن يوافق المجلس على الأشخاص الموقعين المذكورين أعلاه بالتصرف وفقًا لسياسة تفويض الشركة باستثناء أي معاملة تزيد قيمتها عن 100,000،XNUMX دولار أمريكي أو ما يعادلها بأي عملة أخرى.

 

أن الأشخاص المذكورين أعلاه مخولون بالتوقيع على أي أعمال وأعمال للشركة.

 

2. الوصول إلى الخدمات المصرفية عبر الإنترنت

 

تم حلها:

تم إلغاء الوصول إلى الخدمات المصرفية عبر الإنترنت الحالية.

هذا بعد ما يلي يتم منح حقوق الوصول إلى التسهيلات المصرفية عبر الإنترنت لدينا حسب الأدوار على النحو المشار إليه.

 

الاسم الدور بالاحرف الاولى
السيد سوبرامانيان مونسامي بدء / عرض / المفوض جميع الحسابات لدى MCB
السيد إيدي مابانو كاييهورا بدء / عرض / المفوض جميع الحسابات لدى MCB
الاستاذ حبيب يوسف بدء / عرض / المفوض جميع الحسابات لدى MCB
السيد Yavisht TOOLSEEYA بدء / عرض / المفوض جميع الحسابات لدى MCB
السيد نيرمال مانيك بدء / عرض / المفوض جميع الحسابات لدى MCB
السيد Ganessen GURUNADEN بدء / عرض جميع الحسابات لدى MCB

 

  

أن يتم توجيه سكرتير الشركة لإبلاغ المصرفيين بالشركة بالسياسات والقرارات ذات الصلة المذكورة أعلاه.

 

قرار 202009.572

 

1. توقيعات البنك

تم حلها:

أن يتم إلغاء الموقعين البنك الحالي.

أن الأشخاص التالية أسماؤهم هم من الموقعين على البنك:

 

الاسم الوظيفة الحالية الفئة
السيد سوبرامانيان مونسامي رئيس مجلس إدارة AFRINIC A
الاستاذ حبيب يوسف نائب رئيس مجلس إدارة AFRINIC A
السيد إيدي مابانو كاييهورا الرئيس التنفيذى A
السيد نيرمال مانيك رئيس محاسب A
السيد Yavisht TOOLSEEYA مدير الموارد البشرية والشؤون الإدارية B

 

 

أن يكون وضع توقيعات الشركة ، بالنسبة لجميع المعاملات المصرفية ، إما موقعان "أ" أو موقّع واحد "أ" وموقّع واحد "ب" ؛ باستثناء حسابات الاحتياطيات النقدية التي تتطلب ثلاثة موقعين هم: السيد إيدي مابانو كاييهورا والسيد نيرمال مانيك والسيد سوبرامانيان مونسامي أو الأستاذ حبيب يوسف

 

يجب أن يوافق المجلس على الأشخاص الموقعين المذكورين أعلاه بالتصرف وفقًا لسياسة تفويض الشركة باستثناء أي معاملة تزيد قيمتها عن 100,000،XNUMX دولار أمريكي أو ما يعادلها بأي عملة أخرى.

 

2. الوصول إلى الخدمات المصرفية عبر الإنترنت

 

تم حلها:

تم إلغاء الوصول إلى الخدمات المصرفية عبر الإنترنت الحالية.

هذا بعد ما يلي يتم منح حقوق الوصول إلى التسهيلات المصرفية عبر الإنترنت لدينا حسب الأدوار على النحو المشار إليه.

  

الاسم الدور بالاحرف الاولى
السيد سوبرامانيان مونسامي بدء / عرض / المفوض جميع الحسابات
السيد إيدي مابانو كاييهورا بدء / عرض / المفوض جميع الحسابات
الاستاذ حبيب يوسف بدء / عرض / المفوض جميع الحسابات
السيد Yavisht TOOLSEEYA بدء / عرض / المفوض جميع الحسابات باستثناء حسابات الاحتياطيات النقدية
السيد نيرمال مانيك بدء / عرض / المفوض جميع الحسابات وحسابات الاحتياطيات النقدية
السيد Ganessen GURUNADEN بدء / عرض جميع الحسابات باستثناء حساب الرواتب [معدل] وحسابات الاحتياطيات النقدية

 

 

أن يتم تكليف أمين الشركة بإبلاغ المصرفيين في الشركة بالسياسات والقرارات ذات الصلة أعلاه.

 

قرار 202009.573

افتتاح حساب جديد مقسم بعملة أجنبية أوروبية في بنك موريشيوس التجاري المحدود

تم حلها:

يجب فتح حساب جديد باليورو مقوم بالعملة الأجنبية باسم الشركة في MAURITIUS COMMERCIAL BANK LIMITED ، PORT LOUIS ، موريشيوس.

أن يتم تعيين الأشخاص التالية أسماؤهم في البنك لحساب اليورو الجديد.

  

الاسم الوظيفة الحالية الفئة
السيد سوبرامانيان مونيسامي رئيس مجلس إدارة AFRINIC A
الأستاذ حبيب يوسف نائب رئيس مجلس إدارة AFRINIC A
السيد إيدي مابانو كاييهورا الرئيس التنفيذى A
السيد نيرمال مانيك رئيس محاسب A
السيد Yavisht TOOLSEEYA مدير الموارد البشرية والشؤون الإدارية B
     

 

 أن وضع توقيعات الشركة ، بالنسبة لجميع المعاملات المصرفية ، يكون إما موقّعان "أ" أو موقّع واحد "أ" وموقّع واحد "ب".

يجب أن يوافق المجلس على الأشخاص الموقعين المذكورين أعلاه بالتصرف وفقًا لسياسة تفويض الشركة الموضحة أعلاه باستثناء أي معاملة صادرة تزيد عن 100,000،XNUMX دولار أمريكي أو ما يعادلها بأي عملة أخرى. موافقة مجلس الإدارة
المعاملات المطلوبة التي تتجاوز حدود 100 دولار مقصورة على المبالغ التي تترك حسابات AFRINIC المصرفية ولا تنطبق على التحويلات بين الحسابات بين حسابات AFRINIC المصرفية.

 

2. الوصول إلى الخدمات المصرفية عبر الإنترنت

تم حلها:

فيما يلي القائمة الكاملة لحقوق الوصول إلى خدماتنا المصرفية عبر الإنترنت وفقًا للأدوار المشار إليها:

 

الاسم الدور بالاحرف الاولى
السيد سوبرامانيان مونيسامي بدء / عرض / المفوض جميع الحسابات لدى MCB
السيد إيدي مابانو كاييهورا بدء / عرض / المفوض جميع الحسابات لدى MCB
الأستاذ حبيب يوسف بدء / عرض / المفوض جميع الحسابات لدى MCB
السيد Yavisht TOOLSEEYA بدء / عرض / المفوض جميع الحسابات لدى MCB 
السيد نيرمال مانيك بدء / عرض / المفوض جميع الحسابات لدى MCB
السيد Ganessen GURUNADEN بدء / عرض جميع الحسابات لدى MCB

 

 

أن يتم تكليف أمين الشركة بإبلاغ المصرفيين في الشركة بالسياسات والقرارات ذات الصلة أعلاه.

 

قرار 202009.574

حيث انتخب مجلس الإدارة السيد سوبرامانيان مونسامي رئيساً والبروفيسور حبيب يوسف نائباً لرئيس AFRINIC Ltd في اجتماعها المنعقد في 21 سبتمبر 2020.

تقرر تعيين السيد سوبرامانيان مونسامي رئيسًا للبروفيسور حبيب يوسف نائبًا للرئيس ، لمدة عام واحد وحتى بداية اجتماع مجلس الإدارة التالي الذي يشغل فيه أعضاء مجلس الإدارة المنتخبون مقاعدهم.

 

قرار 202010.575

وافق مجلس الإدارة على محاضر اجتماعات المجلس المنعقدة في 11 سبتمبر 2020 مع التعديلات.

 

قرار 202010.576

اعتمد المجلس محضر اجتماعات مجلس الإدارة المنعقدة بتاريخ 21 سبتمبر 2020 مع التعديلات.

 

قرار 202010.577

تقرر الموافقة على الخطة الإستراتيجية AFRINIC 2021 - 2023

 

قرار 202010.578

تعديلات على الدستور (تُعرف أيضًا باسم "اللوائح الداخلية"):

هذا مدون:

أنه في الاجتماع السنوي لأعضاء AFRINIC الذي عقد في 18 سبتمبر 2020 ، تم النظر في التعديلات المقترحة على دستور AFRINIC ومناقشتها والتصويت عليها من قبل الأعضاء المسجلين والموظفين في AFRINIC.

لذلك يُقرر بموجب هذا القرار باعتباره قرارًا خاصًا:

أن دستور الشركة المؤرخ 21 ديسمبر 2016 قد تم تعديله وتعديله بموجبه.

أنه تم اعتماد الدستور المعدل للشركة بموجب هذا الدستور كدستور جديد للشركة.

أن يتم التوقيع على الدستور المعدل من قبل السيد سوبرامانيان مونسامي ، المدير / الرئيس والسيد إيدي م. كاييهورا ، المدير / الرئيس التنفيذي للشركة.

تقرر كذلك أن سكرتير الشركة ، مفوض بموجب هذا بالقيام وإكمال جميع إجراءات التقديم اللازمة مع السلطات المحلية لتنفيذ القرارات المذكورة أعلاه.

 

قرار 202010.579

تقرر إعادة تعيين السيد Oluwaseun Ojedeji في لجنة الحوكمة كمسؤول اتصال مع مجلس الإدارة للفترة من يناير 2021 إلى ديسمبر 2021.

 

قرار 202011.580

اعتمد المجلس محضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقد في 21 أكتوبر 2020 مع التعديلات

 

قرار 202011.581

حيث قامت لجنة المكافآت بمراجعة اختصاصاتها

قررت الموافقة على الشروط المرجعية

 

قرار 202011.582

حيث قامت لجنة التدقيق بمراجعة اختصاصاتها

قررت الموافقة على الشروط المرجعية

 

قرار 202011.583

حيث تنص المادة 16 من لوائح AFRINIC على تشكيل مجلس الحكماء ("المجلس").

وحيث أن المادة 16.1 من اللوائح المذكورة تنص كذلك على أن العضوية في المجلس يجب أن تفتح لهؤلاء الرؤساء السابقين الذين خدموا على الأقل لفترة كاملة بهذه الصفة.

تقرر وفقًا لما سبق ، تعيين الدكتور كريستيان دوميلونجو بوب الذي شغل منصب رئيس مجلس إدارة AFRINIC في المجلس اعتبارًا من 25 نوفمبر 2020.

 

قرار 202012.584

وحيث أنه ، في 16 نوفمبر 2020 ، تلقى مجلس الإدارة طلبًا لاستدعاء الرؤساء المشاركين في PDWG ؛

قررت تعيين لجنة الاسترداد وفقًا للقسم 3.5 (3) من دليل السياسة الموحدة ؛

قرر كذلك ما يلي:

(أ) يتم بموجب هذا تعيين لجنة الاسترجاع وتتألف من ثلاثة أعضاء على النحو التالي:

  1. السيد Adiel A. Akplogan
  2. السيد آلان ب. باريت
  3. الدكتور كريستيان د

والسيد كريج نج ، المستشار العام لشبكة APNIC بصفة مراقب ؛

(ب) أن يكون دور ومسؤولية اللجنة المذكورة التحقيق في ظروف مبررات طلب سحب الثقة وتحديد نتائجه.

(ج) أنه عند الانتهاء من المهمة الحالية ، يجب على لجنة الاسترجاع نشر تقريرها على القائمة البريدية لتطوير سياسة الموارد

 

قرار 202012.585

قرر مجلس الإدارة إعادة تعيين السيدة وفاء الدهماني في NRO NC / ASO AC لمدة عام واحد من 1 يناير 2021 إلى 31 ديسمبر 2021.

 

القرار 202012. 586

قرر مجلس الإدارة تعيين شاول شتاين في لجنة مراجعة خدمات الترقيم في IANA لمدة ثلاث سنوات من 1 يناير 2021 إلى 31 ديسمبر 2023.

 

القرار 202012. 587

حيث تم تقديم ميزانية للسنة المالية 2021 ؛

حيث قدمت لجنة المالية تقريرها وتوصياتها إلى مجلس الإدارة ؛ 

تقرر الموافقة على الميزانية.

 

قرار 202012.588

وحيث أن مجلس الإدارة قد أخذ علما بالإشعار القانوني الذي سيتم إصداره ضد شركة Logic Web Inc.

تقرر ما يلي: (أ) تتابع الإدارة بإشعار قانوني ضد شركة Logic Web Inc. ونفس الطريقة التي سيتم تطبيقها في جميع الحالات المماثلة. (ب) بالإضافة إلى الإعلان الصادر في ديسمبر 2019 ، تشرع الإدارة في إصدار تصريح إضافي للشرطة فيما يتعلق بجميع المنظمات التي يُعتقد أنها تمتلك موارد الملكية الفكرية التي تم الاستيلاء عليها من مجموعة موارد AFRINIC.

 

القرار 202012. 589

تقرر تعيين إيدي لارين في لجنة الحوكمة لمدة عامين من 1 يناير 2021 إلى 31 ديسمبر 2022.

 

القرار 202012. 590

حيث أخذ مجلس الإدارة علما بالملحق المقترح رقم 3 لعقد توظيف الرئيس التنفيذي ("العقد")

تقرر الموافقة على ذلك بحيث تتم مراجعة القسم 4.1 المعدل من العقد وفقًا لذلك.

 

آخر تعديل في -
التاريخ والوقت في موريشيوس -