| Date | Résolution | Minutes |
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Le Conseil a approuvé le procès-verbal de la réunion du Conseil du 25 novembre 2020.
Le Conseil a approuvé le procès-verbal de la réunion du Conseil du 11 décembre 2020 avec des modifications
Le Conseil a approuvé le procès-verbal de la réunion du Conseil du 18 décembre 2020 avec des modifications
ATTENDU QUE le comité technique a terminé ses travaux;
RÉSOLU que le comité technique est dissous par la présente.
ATTENDU QUE le Conseil a pris note des conditions d'utilisation proposées des listes de diffusion AFRINIC;
RÉSOLU d'approuver les conditions d'utilisation.
ATTENDU QUE l'Office a pris note de la WHOIS Rapport d'exactitude de la base de données soumis par la direction.
RÉSOLU que le rapport soit publié pour l'information des membres ressources et de la communauté en général.
ATTENDU QU'il est nécessaire de nommer quatre membres, trois bénévoles communautaires et un membre du conseil, au comité de nomination 2021 au sens de l'article 9 des statuts;
CONSIDÉRANT QUE les personnes domiciliées dans les sous-régions d'Afrique du Sud ne sont pas éligibles au sens de l'article 9.1 des statuts;
ATTENDU QUE plusieurs bénévoles de la communauté ont manifesté leur intérêt;
RÉSOLU de nommer Caleb Ogundele Olumuyiwa, Fabian Arbogast Jr et Raymond Mamattah au Comité de nomination 2021 à titre de représentants communautaires;
RÉSOLU de nommer Abdalla Omari au comité de nomination en tant que représentant du conseil.
ATTENDU QUE le conseil a révisé les processus électoraux et les lignes directrices d'AFRINIC;
RÉSOLU d'adopter les nouveaux processus électoraux et lignes directrices tels qu'amendés.
Le Conseil a approuvé le procès-verbal de la réunion du Conseil du 20 janvier 2021 avec des modifications.
Le Conseil a approuvé le procès-verbal de la réunion du Conseil du 17 février 2021 avec des modifications.
ATTENDU QUE lors de sa réunion tenue en janvier 2021, le Conseil a pris note d'une proposition de conditions d'utilisation concernant les listes de diffusion d'AFRINIC et a demandé à la direction d'engager une consultation avec ses membres et sa communauté à ce sujet avant leur mise en œuvre.
ATTENDU QUE le 02 février 2021, la direction a ouvert un appel à commentaires concernant les conditions d'utilisation proposées ci-dessus avec la date limite fixée au 28 février 2021.
ATTENDU QUE la direction a pris en compte les commentaires reçus à la suite dudit appel à commentaires et que les conditions d'utilisation proposées initiales ont été modifiées en conséquence.
ATTENDU QUE les conditions d'utilisation proposées initialement ont été révisées par la suite.
RÉSOLU d'approuver les conditions d'utilisation proposées révisées.
Attendu que le PDWG a suggéré par consensus la nomination de:
- M. Vincent Ngundi pour un mandat de deux ans avec effet du 10 avril 2021 jusqu'à la première réunion de politique publique de 2023
- M. Darwin da Costa pour un mandat d'un an avec effet du 10 avril 2021 jusqu'à la première réunion de politique publique de 2022
- Considérant que la mise en œuvre de la suggestion du PDWG nécessite le respect des dispositions de la section 3.3 troisième paragraphe de la RPC pour permettre au PDWG de fonctionner conformément à son mandat
- Attendu que le PDP exige un mandat échelonné pour les coprésidents
RÉSOLU, à titre exceptionnel, d'approuver que MM. Vincent Ngundi et Darwin da Costa achèvent le mandat des anciens coprésidents et exercent en outre une durée requise pour un mandat de 2 ans et 1 an respectivement.
Le Conseil a approuvé les procès-verbaux des réunions du Conseil du 3 mars 2021 avec des modifications.
Le Conseil a approuvé les procès-verbaux des réunions du Conseil du 25 mars 2021 avec des modifications.
ATTENDU QUE le Conseil a pris note des deux rapports intitulés `` / Rapport sur la gestion de la performance -2020 / '' et `` / Montant proposé pour la prime - 2020 / '', tous deux préparés par le directeur des ressources humaines et de l'administration et dûment revus par le comité de rémunération ( RemCo).
RÉSOLU d'annuler la résolution 201611.314 du Conseil.
RÉSOLU de procéder au paiement de la prime de performance pour l'année 2020, ne dépassant pas 95,000 XNUMX USD.
Malgré les dispositions du mandat actuel du comité d'appel et compte tenu de la démission de 2 membres du comité d'appel, le comité décide que
- en attendant la révision du mandat du comité d'appel, le comité d'appel sera exceptionnellement autorisé à agir en tant que comité de 3 membres, et
- les 3 autres membres du comité d'appel sont considérés comme suffisants pour constituer le quorum du comité d'appel jusqu'à ce que les 2 postes vacants soient comblés.
ATTENDU QUE l'Office a pris note des modifications proposées à la délégation de pouvoirs
RÉSOLU d'adopter la délégation de pouvoirs telle qu'amendée.
Le Conseil a approuvé le procès-verbal des réunions du Conseil du 14 avril 2021 avec des modifications.
Résolu d'approuver l'avis de convocation à l'assemblée générale annuelle des membres 2021 qui se tiendra le 4 juin 2021.
Il est RÉSOLU:
QUE les états financiers de la Société pour l'exercice clos le 31 décembre 2020, tels que soumis, soient approuvés.
QUE M. Eddy M. Kayihura en tant que chef de la direction et M. Subramanian Moonesamy en tant que président du conseil soient et sont par la présente autorisés à signer les états financiers au nom du conseil.
QUE M. Eddy M. Kayihura en tant que chef de la direction et M. Subramanian Moonesamy en tant que président du conseil soient et sont par la présente autorisés à signer la lettre de déclaration associée aux états financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2020.
ATTENDU QUE le conseil a pris note de la structure organisationnelle proposée par la direction.
RÉSOLU d'approuver la structure organisationnelle susmentionnée avec effet au 1er juin 2021.
ATTENDU QUE dans la résolution 201511.261, le conseil a créé une réserve stratégique de trésorerie;
ATTENDU QUE les liquidités actuelles sont disponibles pour soutenir une augmentation supplémentaire de la réserve stratégique de liquidités ;
Il est RÉSOLU:
QU'un montant supplémentaire de 2,000,000 XNUMX XNUMX USD soit ajouté à la réserve stratégique de trésorerie ;
QU'un nouveau compte de dépôt fixe soit créé pour ce montant additionnel;
QUE toute dépense ou virement hors du compte bancaire de la Réserve stratégique de trésorerie nécessite trois signatures, soit celle du chef de la direction ET du chef des finances ET soit du président ou du vice-président du conseil d'administration ;
QUE le secrétaire de la Compagnie soit chargé d'informer les banquiers de la Compagnie de la résolution ci-dessus.
ATTENDU QUE l'élection du conseil d'administration a eu lieu lors de l'AGMM virtuelle le 4 juin 2021;
ATTENDU QUE M. Mark James Elkins a été élu au Conseil d'AFRINIC pour un mandat de 3 ans ;
ATTENDU QUE le mandat de Monsieur Vika Mpisane au Conseil a pris fin le jour de l'AGMM;
RÉSOLU de retirer M. Vika Mpisane de la liste des administrateurs et des membres du Registrar of Companies of Mauritius avec effet immédiat ;
RÉSOLU d'ajouter M. Mark James Elkins à la liste des administrateurs et des membres du Registrar of Companies of Mauritius avec effet immédiat
ATTENDU QUE le Conseil a choisi M. Subramanian Moonesamy comme président et le professeur Habib Youssef comme vice-président de l'African Network Information Center (AfriNIC) Ltd.
RÉSOLU de nommer M. Subramanian Moonesamy en tant que président et le professeur Habib Youssef en tant que vice-président jusqu'à la première réunion du conseil après l'assemblée générale annuelle des membres 2022.
ATTENDU QU'il y a lieu de reconstituer les comités permanents du conseil d'administration;
RÉSOLU que les comités soient reconstitués comme suit:
- Comité d'audit : Serge Ilunga, Benjamin Eshun, Mark Elkins
- Commission des finances : Abdalla Omari, Adewale Adedokun, PDG
- Comité des rémunérations : Prof Habib Youssef, Mark Elkins, Oluwaseun Ojedeji
Il est RÉSOLU:
QUE l'un quelconque des représentants suivants d'Executive Services Ltd, à savoir, M. Christian ANGSEESING, M. Didier ANGSEESING et Mme Nathalie DESCELLES-POCHÉ soit autorisé à fournir sur demande de toute autorité compétente toutes les informations de base et les informations sur les bénéficiaires effectifs de la Société conformément à l'article 190 (6) (a) de la Loi sur les sociétés de 2001.
CONTREPARTIES
Il est RÉSOLU QUE ce document puisse être signé en plusieurs exemplaires, dont chacun, une fois ainsi signé, sera réputé être un original et dont tous pris ensemble constitueront un seul et même instrument.
Le Conseil a approuvé le procès-verbal de la réunion du Conseil du 11 mai 2021 avec des modifications.
Le Conseil a approuvé le procès-verbal de la réunion du Conseil du 26 mai 2021 avec des modifications.
Le Conseil a approuvé le procès-verbal de la réunion du Conseil du 9 juin 2021 avec des modifications.
ATTENDU QUE le Comité des rémunérations a revu son mandat
RÉSOLU d'approuver le mandat tel que recommandé par le comité de rémunération.
ATTENDU QUE les coprésidents du PDWG ont soumis une proposition « Prérogatives du conseil sur le PDP » (AFPUB-2020-GEN-004-DRAFT02) pour ratification ;
ATTENDU QUE l'avis juridique a été obtenu à l'effet que la proposition telle que présentée soulève de sérieuses questions juridiques quant aux droits des administrateurs;
RÉSOLU de ne pas ratifier la politique.
ATTENDU QUE le Conseil d'Administration a pris acte que malgré sa précédente résolution du 14 avril 2021 relative à la reconstitution de la Commission de Recours, les membres nommés de celle-ci ont manifesté des réticences à remplir leurs fonctions.
RÉSOLU COMME SUIT :
- Compte tenu de l'état actuel du comité d'appel, le mandat actuel du comité d'appel, version 2, en date du 26 novembre 2017 est abrogé avec effet immédiat.
- La Commission d'Appel reconstituée le 14 avril 2021 soit révoquée avec effet immédiat.
- Aux fins de la section 3.5 (1) du manuel consolidé des politiques d'AFRINIC, approuver les termes de référence (TdR) du comité d'appel, version 3, en date du 8 juillet 2021.
RÉSOLU que nonobstant les pratiques commerciales existantes adoptées par AFRINIC, les étapes suivantes sont suivies en ce qui concerne l'affaire impliquant Cloud Innovation Ltd ou d'autres cas de nature similaire :
- Mettre fin à l'adhésion de l'organisation / du membre ressource concerné ;
- Geler le compte de l'organisation / du membre ressource concerné ;
- Prendre toutes les mesures raisonnables pour informer les utilisateurs de la récupération imminente des ressources numériques ;
- La récupération effective des ressources numériques doit se produire après une période de grâce de 90 jours.
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance de la lettre de démission de M. Mark Elkins en tant que membre du conseil;
RÉSOLU d'accepter ladite démission et de remercier M. Mark Elkins pour sa contribution à AFRINIC.
ATTENDU QUE M. Mark Elkins a démissionné de son poste d'administrateur;
ATTENDU QUE le conseil a accepté la démission conformément à la résolution 202107.624;
RÉSOLU d'informer le Registrar of Companies de la démission de M. Mark Elkins et de mettre à jour les registres des membres et des administrateurs ;
CONSIDÉRANT que le 23 juillet 2021, le conseil d'administration a été informé de l'existence d'une ordonnance de saisie provisoire sollicitée et obtenue par Cloud Innovation Ltd à l'encontre d'AFRINIC ;
ATTENDU QUE le conseil d'administration a déjà été informé d'autres affaires initiées par Cloud Innovation Ltd contre AFRINIC et qui sont contestées par sa direction et actuellement pendantes devant la Cour suprême de Maurice.
ATTENDU QUE le conseil d'administration est au courant des mesures prises par son chef des finances et de la comptabilité, tel qu'autorisé par le chef de la direction, pour préparer les documents pertinents pour introduire une demande de modification de l'ordonnance de saisie-arrêt susmentionnée en attendant la détermination de Cloud's Innovation Ltd demande de validation dudit arrêté de saisie.
RÉSOLU que l'action susmentionnée, y compris toutes les activités connexes, exécutées au nom d'AFRINIC, aux fins de la demande de modification [SC/COM/JICA/000471/2021] est pleinement approuvée et expressément ratifiée par son conseil d'administration.
ATTENDU QUE le Conseil a été informé de l'urgence d'initier une demande au nom d'African Network Information Center (AfriNIC) Ltd, également connu sous le nom d'AFRINIC, afin de demander la suppression ou la réduction des montants gelés à la suite de l'ordonnance de saisie-arrêt en date du 23 juillet 2021 .
RÉSOLU d'autoriser M. Nirmal Manic, responsable des finances et de la comptabilité, à représenter l'AFRINIC aux fins de la présente demande ainsi qu'à confirmer le(s) affidavit(s) et à accomplir tout autre acte, qui pourrait être requis, en son nom en rapport avec celui-ci.
ATTENDU QU'un membre du comité de vérification a démissionné;
RÉSOLU de reconstituer le Comité d'Audit avec Benjamin Eshun, Serge Ilunga et Prof Habib Youssef
ATTENDU QU'un membre du comité de rémunération a démissionné;
RÉSOLU de reconstituer le Comité des Rémunérations avec Prof Habib Youssef, Oluwaseun Ojedeji et Benjamin Eshun
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du document de référence des affaires juridiques et des représentations juridiques en date du 20 août 2021 et ;
RÉSOLU selon les recommandations qui y sont formulées.
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance de la crise financière à laquelle fait face la Société ainsi que des diverses sources de financement offertes;
RÉSOLU d'autoriser le PDG à conclure une reconnaissance de dettes envers des tiers d'un montant maximum de 600,000 XNUMX USD afin de permettre à la société de se maintenir à flot en attendant le règlement des actions en dommages et intérêts engagées par Cloud Innovation Ltd contre AFRINIC.
ATTENDU QUE le conseil d'administration a pris note des commentaires du groupe de travail sur l'élaboration des politiques concernant la version 3 du mandat du comité d'appel;
RÉSOLU que
Le mandat du comité d'appel version 3 du 08 juillet 2021, soit abrogé avec effet immédiat.
Aux fins de la section 3.5 (1) du manuel consolidé des politiques d'AFRINIC, qu'un nouveau mandat du comité d'appel version 4 daté du 23 août 2021 soit approuvé.
ATTENDU QUE le 10 juin 2020, le conseil d'administration a approuvé une politique d'urgence pour couvrir les éléments non budgétaires relatifs aux événements et dépenses imprévus ;
CONSIDÉRANT que le Conseil d'administration est conscient du nombre actuel d'affaires impliquant l'AFRINIC et que son équipe juridique a été renforcée pour améliorer ses chances de défendre avec succès lesdites affaires ;
RÉSOLU QUE « le Conseil autorise l'affectation de la somme de 85,000 XNUMX USD de ladite politique d'urgence pour couvrir les frais juridiques à savoir les factures de Dentons (Maurice) et de Bhuckory Chambers et tous les frais juridiques ultérieurs ».
ATTENDU QUE le comité d'audit a revu son mandat
RÉSOLU d'approuver le mandat tel que recommandé par le comité de vérification.
ATTENDU QUE le comité des finances a revu son mandat
RÉSOLU d'approuver le mandat tel que recommandé par le comité des finances.
Ces résolutions sont liées aux affaires judiciaires et sont donc strictement privé et confidentiel.
ATTENDU QUE le 31 août 2020, le PDG a sollicité l'assistance du Comité de gouvernance aux fins de la révision du Code de conduite d'AFRINIC.
ATTENDU QUE le Conseil d'Administration a pris acte du résultat de la mission effectuée par le Comité de Gouvernance, d'autant plus qu'elle a été réalisée après concertation avec les membres de la Communauté AFRINIC.
IL EST RÉSOLU QUE les changements proposés au Code de conduite d'AFRINIC soient adoptés.
ATTENDU QUE le conseil d'administration a pris note de la nécessité de reconstituer le comité d'appel du PDWG et de nommer 5 membres aux termes de la section A (1) de ses termes de référence version 4 en date du 23 août 2021 ;
ATTENDU QU'un appel aux bénévoles a été lancé le 24 août 2021 et que plusieurs membres de la communauté ont exprimé leur intérêt à siéger au comité d'appel du PDWG ;
ATTENDU QUE le conseil d'administration a considéré les expressions d'intérêt reçues des membres de sa communauté pour siéger au comité d'appel du PDWG;
RÉSOLU que:
Le comité d'appel du PDWG sera composé de :
- Mme Wafa Dahmani, en tant que représentant du NRO Number Council / Address Supporting Organization de la région AFRINIC ;
- Monsieur Chanceux Masilela, en sa qualité d'ancien directeur d'AFRINIC ;
- M. Ali Hussein, en tant que représentant du comité de gouvernance
- Dr Sami Saleh, en sa qualité d'ancien président du PDWG ;
- M. Janvier Ngnoulaye, en sa qualité de participant actif du PDWG.
Le comité susmentionné, tel qu'il est composé, est constitué avec effet immédiat et restera en place jusqu'au 31 décembre 2021.
Par la suite, le Comité d'Appel sera reconstitué conformément aux Termes de Référence Version 4 en date du 23 août 2021.
ATTENDU QUE, le 26 juillet 2021, le conseil d'administration a reçu une demande de rappel des coprésidents du GTPD ;
RÉSOLU de nommer un comité de rappel conformément au paragraphe 3.5 (3) de son Manuel des politiques consolidé;
DE PLUS RÉSOLU que:
a) un comité de rappel est nommé par la présente et ce même comité est composé de trois membres composés comme suit:
- Dr Christian D. Bopé
- M. Haitham El-Nakhal
- Docteur Ousmane Ly
- M. Craig Ng, General Counsel APNIC en qualité d'observateur ;
(b) Que le rôle et la responsabilité du comité susmentionné seront d'enquêter sur les circonstances de la justification de la demande de rappel et d'en déterminer le résultat.
(c) Qu'à la fin de la présente mission, le comité de rappel fasse publier son rapport sur la liste de diffusion de l'élaboration des politiques de ressources.
Le Conseil a approuvé le procès-verbal de la réunion du Conseil des 7 et 8 juillet 2021 avec des modifications.
Le Conseil a approuvé le procès-verbal de la réunion du Conseil du 21 juillet 2021.
Le Conseil a approuvé le procès-verbal de la réunion du Conseil du 23 juillet 2021.
Le Conseil a approuvé le procès-verbal de la réunion du Conseil du 28 juillet 2021 avec modifications
Le Conseil a approuvé le procès-verbal de la réunion du Conseil du 1er août 2021.
Le Conseil a approuvé le procès-verbal de la réunion du Conseil du 6er août 2021.
Le Conseil a approuvé le procès-verbal de la réunion du Conseil du 18 août 2021 avec des modifications.
Le Conseil a approuvé le procès-verbal de la réunion du Conseil du 23er août 2021.
Le Conseil a approuvé le procès-verbal de la réunion du Conseil des 29 septembre et 6 octobre 2021 avec des modifications.
ATTENDU QUE le comité des finances a mis à jour la politique de réserve;
RÉSOLU à approuver le document;
RÉSOLU que la politique entre en vigueur à compter de la date de cette approbation.
CONSIDÉRANT que les services de C&A Law Chambers ont été retenus dans le but de consolider l'équipe juridique d'AFRINIC pour assurer la défense d'AFRINIC ;
ATTENDU QUE C&A Law Chambers a maintenant soumis sa facture PRI10581 d'un montant de [ SUPPRIMÉ ] représentant le paiement partiel d'honoraires professionnels pour services rendus ;
RÉSOLU d'approuver le paiement à C&A Law Chambers pour la somme de [SUPPRIMÉ].
ATTENDU QUE le comité de rémunération a recommandé le recrutement de M. Nishal Goburdhan en tant que directeur des opérations ;
RÉSOLU d'accepter la recommandation du comité des rémunérations relative à la nomination du directeur des opérations de l'African Network Information Center (AFRINIC) Ltd.
ATTENDU QUE le 26 octobre 2021, le conseil d'administration a constitué le comité de rappel conformément à la résolution 202110.641 ;
ATTENDU QUE M. Haitham El-Nakhal, qui était membre du comité susmentionné, s'est récusé au motif qu'il était l'un des co-auteurs de la proposition de politique intitulée « RPKI ROAs for Unallocated and Unassigned AFRINIC Address Space AFPUB-2019 -GEN-006-DRAFT03" qui fait partie de la demande de rappel, et ainsi afin d'éviter toute perception de partialité ;
RÉSOLU que la résolution 202110.641 du conseil d'administration soit immédiatement révoquée et que le comité de rappel soit à nouveau reconstitué comme suit :
- Dr Christian D. Bopé
- M. Kenneth Yip Tong
- Docteur Ousmane Ly
- M. Craig NG, General Counsel APNIC en qualité d'observateur
ATTENDU QUE, le Conseil d'administration est pleinement informé de tous les cas, directement ou indirectement, concernant ou liés à l'African Network Information Center (AfriNIC) Ltd, également connu sous le nom d'AFRINIC.
RÉSOLU QUE:
Monsieur Mabano Eddy Kayihura, Directeur Général d'African Network Information Center (AFRINIC) Ltd, également connu sous le nom d'AFRINIC, (la « Société ») soit dûment autorisé par le Conseil d'administration à prendre toutes les mesures qu'il juge nécessaires pour la défense et la protection des droits et intérêts de la Société ainsi que :
- Instruire l'avocat et l'avocat afin qu'ils puissent engager toutes les actions principales, demander toutes les injonctions, qu'elles soient provisoires, interlocutoires ou perpétuelles, que ces actions soient fondées sur la responsabilité délictuelle ou contractuelle, pour demander tous les recours et réparations s'y rapportant, réclamer tous dommages-intérêts, procéder à toutes saisies, saisies ou exécutions de toute nature (et provisoires ou non), en permettre l'annulation ou l'annulation, réclamer, déclarer, contester, composer, régler définitivement et régler toutes réclamations, pour régler les différends et les renvoyer à l'arbitrage, pour signer et exécuter tous les cautionnements, soumissions et références nécessaires, et pour faire exécuter toute sentence ;
- De comparaître pour la Société devant tout tribunal, tribunal ou autre organe à Maurice ou ailleurs, que ce soit en tant que demandeur, demandeur, défendeur, défendeur, tiers ou intervenant et de signer et d'accorder toute procuration ou procuration nécessaire à tout conseil et avocat- à la loi desdits tribunaux et poursuivre et défendre toute poursuite ou poursuites ou autres procédures intentées par ou contre la Société et de procéder à un jugement à ce sujet ou de subir un jugement, par voie de non-poursuite ou de défaut à inscrire contre la Société et tout jugement, ordonnance ou décret de l'un desdits tribunaux, de faire appel à toute Cour d'appel et/ou à la section judiciaire du Conseil privé et de donner les garanties nécessaires et de signer tous les cautionnements nécessaires lors d'un tel appel, d'engager ou de défendre ou renoncer ou retirer tout recours ou procédure judiciaire ou extrajudiciaire ;
- Faire sous serment tous les affidavits et faire toutes les déclarations judiciaires ou autres, signer toutes les pétitions et demandes, signifier et accepter la signification de tout processus qui peut être nécessaire ou souhaitable à sa discrétion en relation avec ou accessoire à la ou les questions mentionnées ci-dessus et à exécuter tout ou partie des obligations imposées à la Société en vertu de celles-ci ;
- Réclamer, déclarer, contester, composer, régler définitivement et régler toutes les dettes, réclamations, comptes, comptes et demandes quels qu'ils soient entre nous et toute personne ou personnes quelconques ; et
- Substituer et nommer un ou plusieurs mandataires ou mandataires dotés des mêmes pouvoirs ou plus limités, révoquer ce(s) substitut(s) et en nommer d'autres à sa place.
Afin de lever toute ambiguïté, cette procuration et/ou délégation de pouvoir s'appliquera à toutes les affaires concernant directement ou indirectement ou se rapportant à la Société, qu'elles soient en cours ou à instruire.
Le Conseil a approuvé le procès-verbal de la réunion du Conseil du 27 octobre 2021 avec des modifications.
Le Conseil a approuvé le procès-verbal de la réunion du Conseil du 8 novembre 2021.
Le Conseil a approuvé le procès-verbal de la réunion du Conseil du 13 novembre 2021.
ATTENDU QUE l'auditeur externe BDO Mauritius a soumis son plan d'audit pour l'exercice 2021 ;
RÉSOLU d'approuver le plan d'audit tel que recommandé par le comité d'audit.
CONSIDÉRANT que le Conseil a pris acte du décès malheureux de Monsieur Serge Kabwika Ilunga le 23 décembre 2021 ;
RÉSOLU que le siège du Conseil 4- Afrique centrale soit déclaré vacant ;
RÉSOLU de mettre à jour les archives du Centre d'information du réseau africain (AFRINIC) Ltd au Registre des sociétés ;
ATTENDU QUE le Conseil d'Administration a été informé du décès de M. Serge Kabwika Ilunga alors qu'il était membre du Conseil d'AFRINIC,
RÉSOLU QUE AFRINIC contribue aux funérailles pour un montant de [SUPPRIMÉ]
CONSIDÉRANT qu'un budget pour l'exercice 2022 a été présenté;
ATTENDU QUE le comité des finances a présenté son rapport et ses recommandations au conseil;
RÉSOLU d'approuver le budget.
ATTENDU QU'il y a un siège vacant 5 - Afrique australe au conseil d'administration;
ATTENDU QUE le Conseil a le pouvoir de combler la vacance aux termes de l'article 13.14 des Règlements;
ATTENDU QUE le Conseil a lancé un appel à manifestation d'intérêt de la part des personnes qui souhaitent être considérées pour une nomination au siège 5 - Afrique australe ;
ATTENDU QUE plusieurs personnes ont manifesté leur intérêt;
ATTENDU QUE le conseil a examiné les manifestations d'intérêt;
RÉSOLU de nommer M. Sylvio Almada Cabral au siège 5 - Afrique australe
ATTENDU QUE le Conseil a examiné les circonstances entourant la rédaction des deux lettres du Président reçues respectivement le 18 décembre 2021 - Lettre de démission et le 24 décembre 2021 - Lettre de retrait ainsi qu'un exercice d'enquête réalisé par le Comité d'audit qui a conclu que les allégations [n° 49] n'étaient pas fondées,
RÉSOLU d'accepter la lettre de rétractation.
RÉSOLU de nommer M. Benjamin Eshun au comité de gouvernance en tant que liaison du conseil pour la période de janvier 2022 à décembre 2022.
