Presente:
Sr. Alan Barrett (AB) Diretor Executivo
Sunday Folayan (SF) Presidente África Ocidental
Sr. Haitham El Nakhal (HN) Vice-Presidente da África do Norte
Abibu Ntahigiye (AN) Membro África Oriental
Christian Bope (CB) Membro África Central
Lucky Masilela (LM) Membro África Austral
Andrew Alston (AA) Membro não geográfico
Seun Ojedeji (SO) Membro não geográfico
Desculpas:
Krishna Seeburn (KS) Membro Oceano Índico
Representado por procuração concedida a AA
Agenda:
1.0 Endereço de boas-vindas e revisão da agenda
2.0 Aprovação de Atas
3.0 Resolução para nomear Comitês
4.0 Resolução para aprovar a Delegação de Autoridade
5.0 Resolução para liberar o documento de estratégia
6.0 Adiamento
NEGÓCIOS DO DIA
1.0 Endereço de boas-vindas e revisão da agenda
O Presidente, SF, dá as boas-vindas aos Membros presentes e abre a reunião às 10h35 MUT.
2.0 Aprovação de Atas
A ata da reunião anterior será apreciada na próxima reunião do Conselho.
3.0 Resolução para nomear comitês
SF apresentou uma tabela de membros do comitê, conforme discutido informalmente durante o retiro da diretoria.
Resolução 201607.290
CONSIDERANDO que é necessário reconstituir os Comitês Permanentes da Diretoria;
RESOLVEU reconstituir o Comitê de Finanças com KS, HN, CB, AB como membros e com o Presidente do Comitê de Auditoria como observador;
RESOLVEU reconstituir a Comissão de Vencimentos tendo LM, SF e AB como membros;
RESOLVEU-SE reconstituir o Comitê de Auditoria com AA, SO, AN como membros e o Presidente do Comitê de Finanças como membro titular.
HN proposto. AA destacado. Resolução aprovada por unanimidade.
Resolução 201607.291
CONSIDERANDO que é necessário reconstituir os Comitês ad-hoc da Diretoria;
RESOLVIDO reconstituir o Comitê de Revisão do MOU com CB, AA, AB como membros;
RESOLVIDO reconstituir o Comitê de Revisão do Secretário da Empresa com KS, AB como membros;
RESOLVEU reconstituir o COO Recruitment Committee com LM, SO, SF, AB como membros;
RESOLVEU-SE reconstituir o Comitê de Critérios de Membro Associado com AN, AB, HN como membros.
HN proposto. CB destacado. Resolução aprovada por unanimidade com a abstenção de KS (representado por procuração).
4.0 Resolução para aprovar a Delegação de Autoridade
LM apresentou o draft documento de delegação de autoridade que foi discutido durante o retiro da diretoria. Algumas mudanças foram discutidas e acordadas.
Resolução 201607.292
CONSIDERANDO que há necessidade de esclarecer quais ações requerem aprovação do Conselho, do CEO ou de outras funções;
CONSIDERANDO QUE um documento de delegação de autoridade foi drafted para atender a essa necessidade;
RESOLVIDO aprovar o documento de delegação de autoridade datado de 8 de julho de 2016;
RESOLVEU que o documento seria interno.
LM proposto, AN destacado. Aprovado por unanimidade.
5.0 Resolução para liberar o documento de estratégia
SF apresentou o documento de estratégia conforme discutido durante o Retiro do Conselho. Algumas mudanças foram discutidas e acordadas.
Resolução 201607.293
CONSIDERANDO que o Conselho preparou um Documento de Estratégia para os anos de 2016 a 2020;
RESOLVEU-SE a publicação do documento de estratégia.
SF proposto. ASSIM destacado. Resolução aprovada por unanimidade.
6.0 Adiamento
Reunião terminou às 12:12 MUT
