CONSIDERANDO que um orçamento para o ano de 2018 foi apresentado;
RESOLVEU-SE a aprovar o orçamento com as emendas discutidas.
CONSIDERANDO que é necessário nomear quatro membros para o NomCom 2018, nos termos do artigo 9 do Estatuto;
CONSIDERANDO que pessoas domiciliadas nas sub-regiões da África Austral e da África Oriental não são elegíveis nos termos do artigo 9.1 do Estatuto;
CONSIDERANDO QUE a Diretoria deseja nomear três voluntários da comunidade de três sub-regiões diferentes e um Diretor de uma quarta sub-região;
CONSIDERANDO que vários voluntários da comunidade manifestaram interesse;
RESOLVEU-SE a nomeação de Kaleem Usmani (Oceano Índico), Komi Elitcha (África Central) e Wale Adedokun (África Ocidental) para o NomCom 2018 como representantes da comunidade;
RESOLVEU-SE nomear Haitham El-Nakhal (Norte da África) para o NomCom 2018 como representante da Diretoria
CONSIDERANDO QUE as diretrizes para o Comitê de Nomeação de 2018 foram revisadas;
RESOLVEU-SE a aprovar as diretrizes revisadas.
CONSIDERANDO que, na resolução 201802.388, o Conselho nomeou membros para o NomCom 2018;
CONSIDERANDO QUE a resolução 201802.388 declara incorretamente a região de residência de um dos indicados do NomCom 2018;
RESOLVEU manter os mesmos nomeados, mas corrigir as afiliações regionais;
RESOLVEU-SE nomear Kaleem Usmani (Oceano Índico), Komi Elitcha (África Ocidental) e Wale Adedokun (África Ocidental) para o NomCom 2018 como representantes da comunidade;
RESOLVEU-SE a nomear Haitham El-Nakhal (norte da África) para o NomCom 2018 como representante do Conselho;
RESOLVEU que esta resolução substitui a resolução 201802.388.
CONSIDERANDO QUE certas alegações foram feitas em público contra funcionários e diretores da AFRINIC;
CONSIDERANDO que é desejável uma investigação independente;
RESOLVEU solicitar ao Comitê de Governança que desenvolva Termos de Referência para uma investigação independente e nomeie um Comitê de Investigação;
RESOLVEU que o Comitê de Governança se reportasse ao Conselho até 30 de abril de 2018;
RESOLVIDO que o CEO pode aprovar despesas relacionadas de até US $ 15000.
O Conselho aprovou as atas da reunião do Conselho realizada em 26 de novembro de 2017 com emendas.
O Conselho aprovou as atas da reunião do Conselho realizada em 30 de novembro de 2017 com emendas.
O Conselho aprovou as atas da reunião do Conselho realizada em 5 de janeiro de 2018 com emendas.
CONSIDERANDO que a política proposta AFPUB-2017-DNS-001-DRAFT-02 (delegações Lame no DNS reverso AFRINIC) passou pelo processo de desenvolvimento de políticas;
CONSIDERANDO QUE os Presidentes do Grupo de Trabalho sobre Desenvolvimento de Políticas se referiram à política proposta ao Conselho para ratificação;
RESOLVEU que a política é ratificada pelo Conselho.
CONSIDERANDO QUE a reunião do AIS 2018 está prevista para ser realizada em Dakar, Senegal, em abril / maio de 2018;
CONSIDERANDO QUE um MoU entre os organizadores e os anfitriões locais foi drafteditado em inglês e previsto para ser traduzido para o francês;
RESOLVEU que o CEO está autorizado a assinar o MoU, tanto em inglês como drafted, e francês a ser traduzido.
CONSIDERANDO que o domingo Folayan e Haitham El-Nakhal indicaram sua intenção de deixar o cargo de presidente e vice-presidente do Conselho;
CONSIDERANDO QUE o Consultor Jurídico da AFRINIC declarou que são aconselhadas renúncias por escrito;
CONSIDERANDO que o domingo Folayan e Haitham El-Nakhal se comprometeram a apresentar as demissões formalmente escritas dentro de 24 horas;
RESOLVEU-SE a prosseguir com a eleição de um novo Presidente e Vice-Presidente, para assumir o cargo depois que as renúncias formalmente escritas forem recebidas do atual Presidente e Vice-Presidente;
RESOLVEU-SE que esta resolução será nula e sem efeito no caso de demissões formalmente escritas não serem recebidas até 25 de março de 2018.
RESOLVEU que Abibu Ntahigiye assumirá o cargo de Presidente e Christian Bope assumirá o cargo de Vice-Presidente, depois que as renúncias formais por escrito como Presidente e Vice-Presidente forem recebidas do Sunday Folayan e Haitham El Nakhal;
RESOLVEU que são compromissos provisórios, a serem reavaliados em ou antes de 31 de maio de 2018;
RESOLVEU-SE que esta resolução será nula e sem efeito, caso as renúncias formais por escrito não sejam recebidas até 25 de março de 2018.
CONSIDERANDO que o Sr. Sunday Folayan foi eleito em junho de 2016 para o cargo 2 no Conselho de Administração da AFRINIC (representando a África Ocidental), para um mandato que termina na ou após a AGMM a ser realizada em 2019;
CONSIDERANDO QUE, em 26 de março de 2018, o Sr. Sunday Folayan apresentou sua renúncia como Diretor;
CONSIDERANDO que o Conselho é chamado a convocar uma reunião de membros para realizar uma eleição para preencher a vaga nos termos do artigo 13.1 do Estatuto Social;
CONSIDERANDO que uma AGMM já está planejada para maio de 2018;
CONSIDERANDO que o Conselho tem a opção de nomear um substituto para preencher a vaga nos termos do artigo 13.14 do Estatuto Social, para o período findo na época da AGMM em maio de 2018;
RESOLVEU-SE a remover o Sr. Sunday Folayan da Lista de Diretores e Membros Registrados no Registro de Empresas das Maurícias com efeito imediato;
RESOLVEU-SE a inclusão da eleição para o assento 2 na agenda da AGMM em maio de 2018;
RESOLVEU-SE a tarefa de encarregar o Comitê de Nomeação (NomCom) e a equipe de todas as ações necessárias para garantir que a eleição para o assento 2 ocorra em maio de 2018;
RESOLVEU-SE a não nomeação de substituto imediato nos termos do Artigo 13.14 do Estatuto Social.
CONSIDERANDO QUE, em 26 de março de 2018, o NomCom forneceu à Diretoria uma lista de nomeações, incluindo três nomeações para dois assentos abertos no Conselho, dois indicações para um assento aberto no Comitê de Governança, três indicações para um co-presidente do PDWG e quatro indicações para três Assentos do Comitê de Apelação de Desenvolvimento;
CONSIDERANDO que o Conselho é obrigado a aprovar indicações para assentos e Assentos do Comitê de Governança;
CONSIDERANDO que a Diretoria não é obrigada a aprovar nomeações para assentos do Presidente do PDWG ou do Comitê de Apelação;
RESOLVEU-SE aprovar todas as nomeações para a Diretoria e o Comitê de Governança, sujeito à eliminação do NomCom que não cumpra os requisitos definidos nas Diretrizes para Eleições, Estatutos da AFRINIC ou outros documentos relevantes.
CONSIDERANDO que, na resolução 201803.399, a Diretoria concordou em realizar uma eleição para o assento 2 (África Ocidental) na AGMM de maio de 2018 e encarregar o NomCom e a equipe de lidar com a eleição;
CONSIDERANDO que o artigo 9.1 do Estatuto Social impede que os membros do NomCom residam na mesma região que um assento aberto;
CONSIDERANDO QUE o NomCom 2018 existente inclui membros da África Ocidental;
CONSIDERANDO QUE a Diretoria sugeriu aos membros que um NomCom ad hoc fosse nomeado para lidar apenas com a eleição do Lugar 2;
CONSIDERANDO que os comentários dos membros geralmente apoiavam;
CONSIDERANDO que vários voluntários da comunidade manifestaram interesse em servir;
CONSIDERANDO QUE as diretrizes para tal NomCom ad hoc foram draftEd;
RESOLVEU-SE a criar um NomCom ad hoc para lidar com a eleição para o assento no Conselho 2 em maio de 2018;
RESOLVEU-SE nomear Mustapha Ben Jemaa (África do Norte), Douglas Onyango (África Oriental) e Didier Kasole (África Central) para o NomCom ad hoc para o assento 2 da diretoria, como representantes da comunidade;
RESOLVEU-SE nomear S. Moonesamy (Oceano Índico) para o NomCom ad hoc para o assento 2 da Diretoria, como representante da Diretoria;
RESOLVEU-SE a aprovar as diretrizes do NomCom ad hoc para o assento no conselho 2.
CONSIDERANDO que, na resolução 201803.391, a Diretoria encarregava o Comitê de Governança de nomear um comitê de investigação independente;
CONSIDERANDO que o Comitê de Governança nomeou um comitê de investigação independente;
CONSIDERANDO QUE o comitê de investigação deseja informações de diretores e ex-diretores que possam ser confidenciais;
CONSIDERANDO QUE, espera-se que a confidencialidade seja mantida pelo comitê de governança e investigação, conforme aplicável.
RESOLVEU-SE que os Diretores e ex-Diretores podem revelar informações confidenciais ao comitê de investigação, na medida em que seja razoavelmente necessário para que a investigação prossiga. "
CONSIDERANDO que as demonstrações financeiras para o ano findo em 31 de dezembro de 2017 foram preparadas e auditadas;
CONSIDERANDO que se espera que o Conselho aprove as demonstrações financeiras antes que os auditores assinem seu relatório;
RESOLVIDO que o Conselho aprove as demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2017;
RESOLVEU que Alan BARRETT como CEO e Abibu NTAHIGIYE como Presidente estão e estão autorizados a assinar as Demonstrações Financeiras em nome do Conselho;
RESOLVEU que Alan BARRETT como CEO e Abibu NTAHIGIYE como Presidente do conselho sejam e estão autorizados a assinar a Carta de Representação associada às Demonstrações Financeiras.
Resolução 201804.405
RESOLVEU publicar o draft ata da AGM realizada em 1º de junho de 2017 e incluí-la na ordem do dia da próxima AGM de maio de 2018.
Resolução 201804.406
RESOLVEU-SE a aprovar o Edital da Assembléia Geral Ordinária a ser realizada em 10 de maio de 2018 com as alterações discutidas, sujeitas à lista de candidatos a eleições preenchidos antes do envio do edital.
Resolução 201804.407
CONSIDERANDO que o CEO está empregado nos termos de um contrato de três anos assinado em 20 de abril de 2015 e com vencimento em 20 de abril de 2018;
CONSIDERANDO que o Comitê de Remuneração recomendou a renovação do contrato;
CONSIDERANDO que o Conselho finalizará os principais indicadores de desempenho e a avaliação de desempenho do CEO em maio de 2018;
RESOLVEU-SE a renovar o contrato de trabalho do CEO por outro período de 3 anos (até 20 de abril de 2021) nos mesmos termos de emprego;
RESOLVEU que o Presidente do Conselho poderia assinar o documento necessário para efetivar esta resolução.
Resolução 201805.408
O Conselho aprovou as atas da reunião do Conselho realizada em 14 de março de 2018 com emendas.
Resolução 201805.409
O Conselho aprovou as atas da reunião do Conselho realizada em 14 de março de 2018 com emendas.
Resolução 201805.410
O Conselho aprovou as atas da reunião do Conselho realizada em 21 de março de 2018 com emendas.
Resolução 201805.411
O Conselho aprovou as atas da reunião do Conselho realizada em 22 de março de 2018 com emendas.
Resolução 201804.412
O Conselho aprovou as atas da reunião do Conselho realizada em 28 de março de 2018 com emendas.
Resolução 201805.413
CONSIDERANDO que o Sr. Sunday Adekunle FOLAYAN renunciou ao Conselho da AFRINIC;
RESOLVIDO:
- QUE Sunday Adekunle FOLAYAN seja removido da lista de signatários autorizados de todas as contas bancárias da AFRINIC Ltd.;
- QUE o Sr. Sunday Adekunle FOLAYAN seja removido da lista de usuários autorizados do Internet Banking para todas as contas bancárias da AFRINIC Ltd.;
Resolução 201805.414
Considerando que é permitido ao Conselho nomear um observador para a NRO CE; o Conselho decide que, como é óbvio, o Presidente do Conselho deve ser o Observador do Conselho na NRO EC.
Resolução 201805.415
CONSIDERANDO que a Diretoria tomou conhecimento da renúncia de Sunday Folayan em 26 de março de 2018
RESOLVEU nomear o Sr. Abibu Ntahigiye como Presidente do Conselho.
Resolução 201805.416
CONSIDERANDO que o Sr. Haitham El Nakhal foi eleito em junho de 2016 para o cargo 1 no Conselho de Administração da AFRINIC (representando o norte da África), para um mandato que termina na ou após a AGMM a ser realizada em 2019;
CONSIDERANDO QUE, em 9 de maio de 2018, o Sr. Haitham El Nakhal apresentou sua renúncia como Diretor com efeito imediato;
RESOLVEU-SE a aceitar a renúncia;
RESOLVEU-SE a remover o Sr. Haitham El Nakhal da Lista de Diretores e Membros Registrados no Registro de Empresas das Maurícias com efeito imediato.
CONSIDERANDO que o Conselho, de acordo com a resolução 201803.391, encarregou o Comitê de Governança de organizar uma investigação independente sobre as "Alegações feitas contra a equipe da AFRINIC e alguns membros do Conselho de Administração";
CONSIDERANDO QUE não está claro se o relatório está em conformidade com a Seção 10 (v) da carta do Comitê de Investigação;
CONSIDERANDO que a Diretoria considera que o relatório contém informações que não devem ser publicadas por motivos de proteção de dados;
RESOLVEU-SE a tarefa de o Comitê de Governança fornecer ao Conselho uma versão do relatório do Comitê de Investigação compatível com a proteção de dados, confidencialidade, privacidade e outras leis aplicáveis.
CONSIDERANDO que existem quatro vagas ocasionais no Conselho;
CONSIDERANDO que o Conselho tem o poder, nos termos dos artigos 13.14 do Estatuto Social, de preencher as vagas ocasionais;
RESOLVEU-SE a solicitar manifestações de interesse por um período de 30 dias.
CONSIDERANDO que o Conselho deve eleger um Presidente e um Vice-Presidente;
RESOLVEU-SE a nomeação do Dr. Christian D. Bope e do Sr. Oluwaseun Ojedeji como Presidente e Vice-Presidente, respectivamente, por um período de 1 ano e até o início da próxima reunião do conselho em que os diretores eleitos tomam seus lugares.
CONSIDERANDO que Haitham El-Nakhal renunciou ao Conselho em 9 de maio de 2018;
CONSIDERANDO que uma AGMM foi realizada em Dakar, Senegal, em 10 de maio de 2018;
CONSIDERANDO que os mandatos de Lucky Masilela e Abibu Ntagihiye no Conselho terminaram no dia da AGMM e não foram reeleitos;
RESOLVEU-SE retirar o Sr. Lucky Masilela, o Sr. Abibu Ntagihiye e o Sr. Haitham El-Nakhal da Lista de Diretores e Membros do Registro de Empresas das Maurícias com efeito imediato.
O Conselho deliberou aprovar a ata da reunião do Conselho realizada em 18 de abril de 2018 com alterações.
O Conselho deliberou aprovar a ata da reunião do Conselho realizada em 19 de abril de 2018 com alterações.
O Conselho deliberou aprovar as atas das reuniões do Conselho realizadas em 5 de maio de 2018 com alterações.
O Conselho deliberou aprovar as atas das reuniões do Conselho realizadas em 6 de maio de 2018 com alterações.
CONSIDERANDO QUE, em novembro de 2014, o Conselho aprovou a resolução 201411.211 com relação à confidencialidade das informações discutidas no Conselho;
CONSIDERANDO QUE a confidencialidade também é abordada em um Acordo de Não Divulgação (NDA) assinado por todos os Diretores, e no artigo 143 do Companies Act 2001 de Maurício (“Dever dos diretores de agir de boa fé e no melhor interesse da empresa”);
CONSIDERANDO QUE foi sugerido que a resolução 201411.211 pode dificultar os diretores no desempenho de suas funções fiduciárias;
RESOLVEU que a resolução 201411.211 não será mais aplicada no futuro;
RESOLVEU que as discussões ocorridas antes da aprovação desta resolução permanecem cobertas pelas disposições da resolução 201411.211
CONSIDERANDO que há quatro vagas no Conselho;
CONSIDERANDO que o Conselho tem competência para preencher as vagas previstas no artigo 13.10 do Estatuto Social;
CONSIDERANDO que o Conselho solicitou manifestações de interesse de pessoas que desejam ser consideradas para indicação para cargos vagos;
CONSIDERANDO que várias pessoas manifestaram interesse;
CONSIDERANDO que o Conselho considerou as manifestações de interesse;
CONSIDERANDO que nenhum candidato da África Ocidental atendeu aos requisitos publicados;
CONSIDERANDO QUE o Conselho realizou uma eleição entre seus membros para preencher os três assentos vagos para a África do Norte, África do Sul e África Oriental;
RESOLVEU-SE a nomear Habib Youssef para o assento 1 (norte da África);
RESOLVEU nomear Vika William Mpisane para o lugar 5 (África Austral);
RESOLVEU nomear Dorcas Muthoni Gachari para o lugar 6 (África Oriental);
RESOLVEU-SE a deixar o assento 2 (África Ocidental) por enquanto;
CONSIDERANDO que, em 18 de julho de 2018, em termos da resolução 201807.219, o Conselho decidiu nomear três pessoas para preencher vagas, conforme previsto no artigo 13.14 do Estatuto;
CONSIDERANDO que essas pessoas aceitaram as nomeações;
RESOLVEU-SE a adicionar Dorcas Muthoni Gachari, Vika William Mpisane e Habib Youssef à lista de diretores e membros do Registro de Empresas das Maurícias com efeito imediato.
O Conselho decidiu aprovar as atas da reunião do Conselho realizada em 06 de maio de 2018 com alterações.
O Conselho decidiu aprovar as atas da reunião do Conselho realizada em 07 de maio de 2018 com alterações.
A Diretoria decidiu aprovar as atas da reunião extraordinária da Diretoria realizada em 08 de maio de 2018 com alterações.
A Diretoria decidiu aprovar as atas da reunião extraordinária da Diretoria realizada em 09 de maio de 2018 com alterações.
A Diretoria decidiu aprovar as atas da reunião extraordinária da Diretoria realizada em 09 de maio de 2018 com alterações.
O Conselho decidiu aprovar as atas da reunião do Conselho realizada em 10 de maio de 2018 com alterações.
O Conselho decidiu aprovar as atas da reunião do Conselho realizada em 10 de maio de 2018 com alterações.
O Conselho decidiu aprovar as atas da reunião do Conselho realizada em 11 de maio de 2018 com alterações.
O Conselho decidiu aprovar as atas da reunião do Conselho realizada em 23 de maio de 2018 com alterações.
O Conselho decidiu aprovar as atas da reunião do Conselho realizada em 24 de maio de 2018 com alterações.
O Conselho decidiu aprovar as atas da reunião do Conselho realizada em 01 de junho de 2018 com alterações.
O Conselho decidiu aprovar as atas da reunião do Conselho realizada em 20 de junho de 2018 com alterações.
O Conselho decidiu aprovar as atas da reunião do Conselho realizada em 27 de junho de 2018 com alterações.
O Conselho decidiu aprovar as atas da reunião do Conselho realizada em 18 de julho de 2018 com emendas.
CONSIDERANDO que, na resolução 201511.261, o Conselho criou uma Reserva Estratégica de Caixa;
CONSIDERANDO QUE os ativos de caixa atuais estão disponíveis para apoiar um aumento adicional na Reserva Estratégica de Caixa;
RESOLVEU que um montante adicional de US $ 800,000 fosse adicionado à Reserva Estratégica de Caixa;
RESOLVEU que uma nova conta de depósito fixo fosse criada para esse valor adicional;
RESOLVEU-SE que qualquer gasto ou transferência para fora da conta bancária da Reserva Estratégica de Caixa requer três assinaturas, incluindo o CEO, o Diretor Financeiro e o Presidente ou o Vice-Presidente do Conselho.
CONSIDERANDO QUE o Comitê de Revisão de Taxas concluiu seu mandato de acordo com seus Termos de Referência;
RESOLVIDO a dissolver o Comitê de Revisão de Taxas
CONSIDERANDO que é necessário reconstituir os Comitês Permanentes da Diretoria;
RESOLVEU que os comitês são reconstituídos da seguinte forma;
Comitê de Remuneração: Moonesamy Subramanian, Serge Ilunga, Oluwaseun Ojedeji, Alan Barrett, Vika Mpisane, Habib Youssef
Comitê de Finanças: Moonesamy Subramanian, Habib Youssef, Christian Bope, Alan Barrett
Conselho Fiscal: Oluwaseun Ojedeji, Serge Ilunga, Vika Mpisane, Dorcas Muthoni
CONSIDERANDO que o Comitê de Auditoria realizou sua reunião para revisar seu estatuto;
CONSIDERANDO que a Diretoria considerou a emenda proposta;
RESOLVEU-SE a aprovar o Estatuto do Comitê de Auditoria.
CONSIDERANDO que a política proposta IPv6 Atualização de política e referências (AFPUB-2018-V6-001-DRAFT01) passou pelo processo de desenvolvimento de políticas e alcançou consenso;
CONSIDERANDO QUE os Presidentes do Grupo de Trabalho sobre Desenvolvimento de Políticas se referiram à política proposta ao Conselho para ratificação;
RESOLVEU que a política é ratificada pelo Conselho.
CONSIDERANDO que a política proposta IPv6 Atualização de alocação inicial (AFPUB-2018-V6-003-DRAFT02) passou pelo processo de desenvolvimento de políticas e alcançou consenso;
CONSIDERANDO QUE os Presidentes do Grupo de Trabalho sobre Desenvolvimento de Políticas se referiram à política proposta ao Conselho para ratificação;
RESOLVEU que a política é ratificada pelo Conselho.
CONSIDERANDO que a política proposta IPv6 Atualização do PI (AFPUB-2018-V6-004-DRAFT01) passou pelo processo de desenvolvimento de políticas e alcançou consenso;
CONSIDERANDO QUE os Presidentes do Grupo de Trabalho sobre Desenvolvimento de Políticas se referiram à política proposta ao Conselho para ratificação;
RESOLVEU que a política é ratificada pelo Conselho.
CONSIDERANDO QUE a reunião do AFRINIC-29 está planejada para ser realizada em Hammamet, Tunísia, em novembro de 2018;
CONSIDERANDO QUE um MoU entre o AFRINIC e os anfitriões locais foi draftEd;
RESOLVEU que o CEO está autorizado a assinar o MoU
O Conselho deliberou aprovar a ata das reuniões do conselho realizadas nos dias 7 e 8 de agosto de 2018 com alterações.
CONSIDERANDO que a atual composição do Conselho impossibilita a obtenção de quorum para uma AGMM nos termos do artigo 19.6 do Estatuto Social;
CONSIDERANDO que o artigo 118 da Lei das Companhias das Ilhas Maurício declara que o Tribunal pode ordenar que uma reunião de acionistas seja realizada ou conduzida da maneira que o Tribunal determinar;
RESOLVEU-SE que o CEO deve tomar as providências adequadas para abordar o Tribunal nos termos do artigo 118 da Lei das Sociedades para permitir que uma AGMM seja realizada em 2019.
CONSIDERANDO que a Diretoria deve constituir o Comitê de Apelação para o Desenvolvimento de Políticas da AFRINIC;
CONSIDERANDO QUE a Diretoria nomeou um Comitê Interino de Apelação, conforme a resolução 201712.385;
CONSIDERANDO que Luc Missidimbazi, Jean-Robert Hountomey e Wafa Dahmani foram eleitos para representar os assentos 3, 4 e 5 em 10 de maio de 2018 durante a AGMM realizada em Dacar, Senegal;
CONSIDERANDO que o Dr. Paulos Nyirenda e Adam Nelson, ex-copresidentes, foram convidados e aceitos para representar os assentos 1 e 2 do comitê;
RESOLVEU-SE a dissolver o Comitê Interino de Apelação;
RESOLVEU-SE a nomear o Comitê de Apelação para o Desenvolvimento de Políticas da AFRINIC, composto por:
- Luc Missimbazi
- Jean-Robert Hountmey
- Wafa Dahmani
- Dr. Paulos Nyirenda
- Adam Nelson
CONSIDERANDO que a ata da reunião do Conselho realizada em 26 de novembro de 2017 mostra que o Conselho decidiu renomear Zeimm Auladin-Suhootoorah para o Comitê de Governança por um mandato de dois anos de janeiro de 2018 a dezembro de 2019;
CONSIDERANDO QUE a Resolução 201711.382 distorceu o prazo como um ano, de janeiro de 2018 a dezembro de 2018;
RESOLVEU a prorrogar o mandato de Zeimm Auladin-Suhootoorah no Comitê de Governança até o final de 2019;
RESOLVEU que esta substitui a resolução 201711.382
O Conselho decidiu aprovar as atas da reunião do conselho realizada em 12 de setembro de 2018 com emendas.
O Conselho decidiu aprovar as atas da reunião do conselho realizada em 28 de maio de 2018 com emendas.
CONSIDERANDO QUE o Comitê de Remuneração recomendou a realização de uma Avaliação da Saúde Organizacional conforme o Item de Ação 20180820;
CONSIDERANDO que o Conselho considerou as recomendações da Comissão de Remunerações;
RESOLVEU-SE a conduzir a Avaliação Organizacional da Saúde.
CONSIDERANDO que o Comitê de Auditoria, o Comitê de Finanças e o Comitê de Remuneração recomendaram alterações em seus estatutos;
CONSIDERANDO que a Diretoria considerou as emendas propostas;
RESOLVEU-SE a aprovar os estatutos do Comitê de Auditoria, Comitê de Finanças e Comitê de Remuneração.
CONSIDERANDO QUE a reunião do AIS 2019 está planejada para ser realizada em Kampala, Uganda, em junho de 2019;
CONSIDERANDO QUE um MoU entre os organizadores e os anfitriões locais foi draftEd;
RESOLVEU que o CEO estava autorizado a assinar o MoU.
O Conselho considerou o processo de votação como encontrado nas presentes diretrizes de eleição da AFRINIC, e especificamente a 'nenhuma das opções acima'.
RESOLVEU-SE que a "nenhuma das opções acima" fosse removida das referidas diretrizes eleitorais.
CONSIDERANDO que o Conselho analisou os processos e diretrizes de eleição da AFRINIC;
RESOLVEU-SE a adotar os novos processos e diretrizes eleitorais, conforme emendado.
CONSIDERANDO que a Dra. Dorcas Muthoni foi nomeada em julho de 2018 para ocupar o cargo 6 no Conselho da AFRINIC para // representar a região da África Oriental por um período que termina em junho de 2019 da AGMM,
CONSIDERANDO QUE, em 26 de novembro de 2018, a Dra. Dorcas Muthoni apresentou sua renúncia como diretora com efeito imediato,
RESOLVEU
(I) Aceitar sua demissão
(II) Remover o Dr. Dorcas Muthoni da lista de Diretores e Membros Registrados no Registro de Empresas das Maurícias com efeito imediato.
CONSIDERANDO que um orçamento para o ano de 2019 foi apresentado;
CONSIDERANDO que o Comitê de Finanças apresentou seu relatório e recomendações ao Conselho;
RESOLVEU-SE a aprovar o orçamento com emendas, conforme discutido e aprovado.
O Conselho decidiu nomear Serge Ilunga como contato do Conselho no Comitê de Governança por um período de um ano, de janeiro de 2019 a dezembro de 2019.
O Conselho decidiu nomear Wafa Dahmani para a NRO NC / ASO AC por um período de um ano, de 1 de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2019.
O Conselho decidiu nomear Justin Rugondihene para o Comitê de Governança por um período de dois anos, de 1 de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2020.
