| Data | Resolução | Minutos |
| janeiro |
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| Fevereiro | ||
| Março | ||
| Abril | ||
| Maio | ||
| Junho | ||
| Julho |
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| Outubro | ||
| Novembro | ||
| Dezembro |
CONSIDERANDO QUE a estrutura de taxas existente não prevê a implementação da política para "IPv4 Exaustão Fase II "
RESOLVEU-SE criar uma categoria "Mini" e uma "Micro" para os membros do LIR
RESOLVEU-SE alterar a estrutura de taxas de acordo com a tabela abaixo:
| Tamanho de alocação da categoria (IPv4) | Tamanho de Alocação (IPv4) | Associação Anual | Taxa de alocação |
| microfone | / 24 - | 1000 USD | 1000 USD |
| Mini | / 23 - | 1200 USD | 1350 USD |
CONSIDERANDO que o Conselho analisou os processos e diretrizes de eleição da AFRINIC;
RESOLVEU adotar os novos Processos e Diretrizes Eleitorais conforme alterado
O Conselho aprovou as atas das reuniões do Conselho realizadas em 30 de novembro e 1 de dezembro de 2019 com alterações.
CONSIDERANDO que há necessidade de indicar quatro membros para o Comitê de Nomeação 2020 nos termos do artigo 9 do Estatuto Social;
CONSIDERANDO QUE as pessoas domiciliadas nas sub-regiões da África Central, África Oriental e Oceano Índico não são elegíveis nos termos do artigo 9.1 dos Estatutos;
CONSIDERANDO QUE o Conselho deseja nomear três voluntários da comunidade e um Membro do Conselho das sub-regiões da África Ocidental, África Austral e África do Norte;
CONSIDERANDO que vários voluntários da comunidade manifestaram interesse;
RESOLVEU a nomear Mark Elkins, Caleb Olumuyiwa Ogundele e Dr. Ousmane Ly para o Comitê de Nomeação 2020 como representantes da comunidade;
RESOLVEU-SE nomear o Dr. Adewale Adedokun para o Comitê de Nomeação como representante do Conselho.
Considerando que uma auditoria interna recente revelou erros substanciais cometidos na alocação de recursos de PI;
Considerando que o assunto foi denunciado ao CID Central da Força Policial local para investigação;
Considerando que a auditoria revelou também que existe a possibilidade de uma ramificação internacional no que diz respeito à fraude nos recursos numéricos;
Resolveu-se cooperar com as agências internacionais relevantes de aplicação da lei com relação à fraude em recursos de números.
CONSIDERANDO que o ex-Diretor de Finanças e Contabilidade da AFRINIC foi, durante o curso de sua gestão, elegível a uma linha de cartão de crédito e que o último não é mais um funcionário da empresa;
CONSIDERANDO QUE, em vista da recente nomeação de seu Diretor-Presidente ("CEO") e do recém-designado Diretor Interino de Finanças e Contabilidade, é aconselhável obter a favor de ambos os referidos privilégios de cartão de crédito para fins de cobrança certas despesas relativas aos negócios da AFRINIC;
PELO QUE FICA RESOLVIDO DA SEGUINTE MANEIRA:
Que a Administração prossiga imediatamente com o cancelamento da facilidade de cartão de crédito anteriormente obtida em nome de seu antigo Diretor de Finanças e Contabilidade;
Que seu CEO solicita e obtém um Cartão de Crédito Corporativo do State Bank of Mauritius com um limite de crédito não superior a 500,000 MUR;
Que o atual Diretor Interino de Finanças e Contabilidade também solicitará e obterá um Cartão de Crédito Corporativo do Banco do Estado de Maurício com um limite de crédito não superior a 150,000 MUR e cuja facilidade deverá continuar durante a duração do referido mandato;
Que ambos os dirigentes acima mencionados sejam autorizados a cobrar em suas respectivas contas de cartão de crédito as despesas razoavelmente relacionadas com a realização dos negócios da AFRINIC, bem como a obter o pagamento dos encargos adequados à medida que sejam devidos; e
Que o Auditor Interno seja orientado a fiscalizar, de tempos em tempos, as referidas contas.
CONSIDERANDO QUE a política proposta 'Multihoming não é necessária para ASN Proposta AFPUB-2019-ASN-001-DRAFT04 'passou pelo Processo de Desenvolvimento de Políticas;
CONSIDERANDO QUE a política proposta 'Ajuste IPv6 Proposta de política AFPUB-2019-IPv6-002-DRAFT01 'passou pelo Processo de Desenvolvimento de Políticas;
CONSIDERANDO que os presidentes do Grupo de Trabalho de Desenvolvimento de Políticas referiram as políticas propostas ao Conselho para ratificação;
RESOLVEU que as políticas sejam ratificadas pela Diretoria.
Considerando que a Cláusula 18.1 al-2 do Estatuto Social estabelece, inter alia, que os Conselheiros terão o direito de ser reembolsados por despesas razoáveis, conforme determinado pelo Conselho de tempos em tempos, incorridas no cumprimento de suas funções para com o Empresa ou de outra forma em conexão com os negócios da Empresa;
Visto que, devido à pandemia de COVID-19, a Diretoria observou que alguns dos diretores tiveram que desembolsar despesas de comunicação adicionais e sem precedentes como consequência de parte do período de confinamento atual, bem como devido à sua respectiva área (ou país ) de residência;
Considerando o exposto e para garantir o desempenho ininterrupto das atividades do Conselho, desenvolvimento do Plano Estratégico incluindo reuniões do comitê
RESOLVEU que:
- os Diretores receberão excepcionalmente um valor não superior a 200 USD mensais por tais reclamações feitas em relação à Internet / Subsídio de Comunicação para o período de 01 de março de 2020 a 30 de setembro de 2020 ou até o período que o Conselho possa decidir de tempos em tempos no luz da evolução da pandemia COVID-19;
- o Conselho pode revisar (de tempos em tempos) o montante supracitado a pagar (ou seja, US $ 200) aos seus diretores quando julgar necessário.
O Conselho aprovou as atas das reuniões do Conselho realizadas em 12 e 19 de fevereiro de 2020 com alterações
O Conselho de Administração aprovou as atas das reuniões do Conselho de 20 de março de 2020 com alterações.
CONSIDERANDO QUE o Comitê de Finanças propôs a política de Contingência;
RESOLVEU-SE aprovar o documento;
RESOLVEU que a política entraria em vigor a partir da data desta aprovação
* RESOLVIDO * autorizar o CEO a assinar o adendo ao Memorando de Entendimento da NRO - Adendo ao Contrato do Projeto Conjunto do Sistema de Registro de Números da Internet (NRO INRS JPAA) em nome do African Network Information Centre Ltd.
CONSIDERANDO QUE a Gerência identificou uma necessidade premente de que o projeto RPKI seja acelerado;
CONSIDERANDO QUE o orçamento Capex de 2020 tem uma provisão para o MyAfrinic projeto v2 e renovação de infraestrutura.
CONSIDERANDO QUE a gerência relatou que o MyAfrinic O projeto v2 foi atrasado e o projeto RPKI pode ser acomodado
CONSIDERANDO QUE a administração recomenda que o orçamento alocado para MyAfrinic projeto v2 e uma parte do projeto de infraestrutura devem ser realocados para o projeto RPKI,
CONSIDERANDO QUE a administração finalizou uma proposta para o projeto RPKI totalizando USD 71,217
RESOLVEU-SE realocar uma quantia de US $ 71,217 do orçamento de Despesas de Capital e, quando aplicável, do orçamento de Infraestrutura para o RPKI
RESOLVE-SE:
1. ASSINATURAS BANCÁRIAS
QUE * os atuais signatários dos bancos sejam revogados.
QUE * as seguintes pessoas sejam nomeadas signatárias bancárias da Sociedade com contas mantidas no Mauritius Commercial Bank Ltd:
Nome
Posição
Categoria
Sr. Christian Domilongo BOPE
Presidente do Conselho AFRINIC
A
Sr. Subramanian Moonesamy
Vice-presidente do conselho da AFRINIC
A
Sr. Eddy Mabano KAYIHURA
Presidente da Comissão Executiva
A
Sr. Nirmal MANIC
Chief Accountant
A
Sr. Yavisht TOOLSEEYA
Gerente de RH e Administração
B
QUE o modo de assinaturas da Empresa, para todas as transações bancárias, seja * OU * dois “* A” * Signatários * OU * Um “* A” * Signatário e Um “B ” Signatário; com exceção das Contas de Reserva de Caixa que exigirão TRÊS signatários, a saber: Sr. Eddy Mabano
KAYIHURA, Sr. Nirmal Manic e Sr. Christian Domilongo BOPE OU Sr. Subramanian Moonesamy.
QUE as pessoas signatárias acima mencionadas estão autorizadas a agir de acordo com a política de autorização da Companhia, exceto para qualquer transação que exceda US $ 100,000 / - ou equivalente em qualquer outra moeda, deve ser aprovada pelo Conselho.
QUE as pessoas acima estão autorizadas a assinar quaisquer atos e ações da empresa.
2. ACESSO BANCÁRIO NA INTERNET
RESOLVE-SE:
QUE o atual acesso ao Internet banking é revogado.
QUE os seguintes tenham direitos de acesso às nossas instalações de Internet Banking de acordo com as funções indicadas.
Nome
Tipo
Iniciais
Sr. Christian Domilongo BOPE
Iniciar / Visualizar / Autorizador
Todas as contas mantidas com MCB
Sr. Eddy Mabano KAYIHURA
Iniciar / Visualizar / Autorizador
Todas as contas mantidas com MCB
Sr. Subramanian Moonesamy
Iniciar / Visualizar / Autorizador
Todas as contas mantidas com MCB
Sr. Yavisht TOOLSEEYA
Iniciar / Visualizar / Autorizador
Todas as contas mantidas com MCB
Sr. Nirmal MANIC
Iniciar / Visualizar / Autorizador
Todas as contas mantidas com MCB
Sr. Ganessen GURUNADEN
Iniciar / visualizar
Todas as contas mantidas com MCB
QUE o Secretário da Companhia seja instruído a informar os banqueiros da Companhia sobre as políticas e resoluções relevantes acima.
CONSIDERANDO QUE * as demonstrações financeiras para o ano encerrado em 31 de dezembro de 2019 foram preparadas e auditadas;
CONSIDERANDO QUE * espera-se que o Conselho aprove as demonstrações financeiras antes que os auditores assinem seu relatório;
RESOLVIDO * que o Conselho aprova as demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2019;
RESOLVEU * que o Sr. Eddy M. Kayihuraas Diretor Executivo e o Dr. Christian D. Bope como Presidente sejam e estejam autorizados a assinar as Demonstrações Financeiras em nome do Conselho;
RESOLVEU que o Sr. Eddy M. Kayihuraas Diretor Executivo e o Dr. Christian D. Bope como Presidente do Conselho sejam e estão autorizados a assinar a Carta de Representação associada às Demonstrações Financeiras.
Resolução 202006.561 AVC
CONSIDERANDO QUE, em 30 de junho de 2020, o NOMCOM forneceu ao Conselho uma lista de nomeações, incluindo 10 nomeações para quatro assentos abertos do Conselho, 1 nomeação para um assento aberto no Comitê de Governança, 8 nomeações para um assento de copresidente do PDWG e 3 nomeações para um NRO Assento ASO AC;
CONSIDERANDO que o Conselho é obrigado a aprovar indicações para assentos do Conselho e do Comitê de Governança;
CONSIDERANDO que a Diretoria não é obrigada a aprovar nomeações para cadeiras do Presidente do PDWG ou do NRO ASO AC;
RESOLVEU-SE a aprovar todas as indicações da Diretoria e do Comitê de Governança, sujeitas ao NomCom, eliminando as que não atenderem aos requisitos estabelecidos nas diretrizes eleitorais, no Estatuto da AFRINIC ou em outros documentos relevantes.
CONSIDERANDO QUE (1) Artigo 8.2 (iv) do estatuto da AFRINIC estabelece o seguinte
A associação de um Membro Recurso terminará ... 8.2 (iv) - taxas de associação ou qualquer outra quantia a pagar pelo Membro Recurso à Empresa que não for paga por um período de três (3) meses após a data de vencimento do pagamento (sujeito ao Conselho decidir de outra forma;
ou…
(2) A Tabela de Taxas AFRINIC prevê - (Cronograma de Cobrança) a aplicação de um pagamento de taxa atrasado variando de 5% a 15% (3) é amplamente admitido que a pandemia de Covid-19 teve um impacto adverso nas operações financeiras de membros que levam a uma incapacidade temporária de efetuar o pagamento atempado das taxas de adesão
RESOLVIDO Fornecer um alívio financeiro ad-hoc aos membros que estavam com suas dívidas atrasadas em termos de
(1) uma extensão da multa de 5% por atraso de pagamento a partir de 15 de março de 2020 até 20 de agosto de 2020.
(2) A partir de 21 de agosto de 2020, uma multa de atraso de pagamento de 15% será aplicada e um processo de encerramento de 2 meses será iniciado.
(3) Esta resolução é uma modalidade excepcional apenas para o ano de 2020
O Conselho aprovou as atas das reuniões do Conselho realizadas nos dias 10, 17 e 24 de junho de 2020 com alterações.
O Conselho aprovou as atas das reuniões do Conselho realizadas em 30 de junho de 2020 com emendas.
Considerando que a pandemia Corona 19 tem sido um grande obstáculo para o AFRINIC manter seu AGMM cara a cara.
RESOLVEU o seguinte:
- Que o processo eleitoral revisado de 2020 seja aprovado de acordo com o Art 13.2 do estatuto
- Que a diretriz aprovada substituirá todo o processo de eleição anterior e diretrizes
- Que a diretriz aprovada se aplicará conseqüentemente a todas as eleições realizadas pela AFRINIC para o ano de 2020.
CONSIDERANDO que o Conselho de Administração aprovou um orçamento de dispêndio de capital (Resolução 201912.535) para a reorganização do espaço de escritório e substituições de equipamento de escritório em geral;
RESOLVEU a compra de móveis da Espace et Vie pelo valor de MUR 4,615,050 (aproximadamente US $ 117,881)
RESOLVEU-SE aprovar o contrato de obras de renovação com a Interior
Pro Ltd pelo valor de MUR 3,874,086 (aproximadamente USD 98,955).
Resolvido publicar o draft ata da Assembleia Geral Anual de Membros realizada em 20 de junho de 2019
Resolveu-se aprovar o Aviso da Assembleia Geral Anual de Membros que será realizada em 18 de setembro de 2020
CONSIDERANDO QUE as eleições para a Diretoria foram realizadas durante a AGMM virtual em 18 de setembro de 2020;
CONSIDERANDO que o Sr. Serge K. Ilunga, o Sr. Subramanian Moonesamy e o Sr. Benjamin Eshun foram eleitos para o Conselho de AFRINIC por um período de 3 anos;
CONSIDERANDO QUE o Sr. Abdalla Omari foi eleito para o Conselho da AFRINIC por um mandato de 2 anos;
CONSIDERANDO QUE o mandato do Dr. Christian D. Bope na Diretoria terminou no dia da AGMM;
RESOLVEU-SE remover o Dr. Christian D. Bope da Lista de Diretores e Membros do Registro de Empresas de Maurício com efeito imediato;
RESOLVEU-SE adicionar o Sr. Benjamin Eshun e o Sr. Abdalla Omari à lista de Diretores e Membros do Registro de Empresas de Maurício com
efeito imediato.
RESOLVEU-SE atualizar a lista de Diretores e Membros do Registro de Empresas de Maurício, se necessário, para refletir as novas informações para o Sr. Serge K. Ilunga e o Sr. Subramanian Moonesamy.
CONSIDERANDO QUE o mandato do Dr. Christian D. Bope no Conselho terminou em 18 de setembro de 2020;
RESOLVEU agradecer ao Dr. Christian D. Bope e transmitir-lhe o apreço do Conselho pelos seus serviços à AFRINIC e à sua comunidade durante a sua gestão no Conselho.
CONSIDERANDO que é necessário reconstituir os Comitês Permanentes da Diretoria;
RESOLVEU que os Comitês sejam reconstituídos da seguinte forma:
Comitê de auditoria: Serge Ilunga, Adewale Adedokun, Benjamin Eshun, Oluwaseun Ojedeji
Comitê de Finanças: Abdalla Omari, Vika Mpisane, CEO
Comitê de Remuneração: Prof Habib Youssef, Vika Mpisane, Oluwaseun Ojedeji, Adewale Adedokun, Serge Ilunga
Comitê Técnico: Oluwaseun Ojedeji, Benjamin Eshun, CEO
1. ASSINATURAS BANCÁRIAS
RESOLVE-SE:
QUE os atuais signatários do banco sejam revogados.
QUE as seguintes pessoas sejam nomeadas signatárias bancárias da Sociedade com contas mantidas no Mauritius Commercial Bank Ltd:
| Nome | Posição | Categoria |
| Sr. Subramanian Moonesamy | Presidente do Conselho AFRINIC | A |
| Professor Habib Youssef | Vice-presidente do conselho da AFRINIC | A |
| Sr. Eddy Mabano KAYIHURA | Presidente da Comissão Executiva | A |
| Sr. Nirmal MANIC | Chief Accountant | A |
| Sr. Yavisht TOOLSEEYA | Gerente de RH e Administração | B |
QUE o modo de assinaturas da Empresa, para todas as transações bancárias, é SEJA dois signatários “A” OROne signatário “A” e um signatário “B”; com exceção das Contas de Reserva de Caixa [Contas de Depósito Fixo] que exigirão TRÊS signatários, a saber: Sr. Eddy Mabano KAYIHURA, Sr. Nirmal Manic e Sr. Subramanian Moonesamy OU Prof Habib Youssef
QUE as pessoas signatárias acima mencionadas sejam autorizadas a agir de acordo com a política de autorização da Empresa, exceto para qualquer transação superior a US $ 100,000 / - ou o equivalente em qualquer outra moeda, deve ser aprovada pelo Conselho.
QUE as pessoas acima estão autorizadas a assinar quaisquer atos e ações da empresa.
2. ACESSO BANCÁRIO NA INTERNET
RESOLVE-SE:
QUE o atual acesso ao Internet banking é revogado.
A seguir, serão concedidos direitos de acesso aos nossos serviços de Internet Banking, conforme as funções indicadas.
| Nome | Tipo | Iniciais |
| Sr. Subramanian Moonesamy | Iniciar / Visualizar / Autorizador | Todas as contas mantidas com MCB |
| Sr. Eddy Mabano KAYIHURA | Iniciar / Visualizar / Autorizador | Todas as contas mantidas com MCB |
| Professor Habib Youssef | Iniciar / Visualizar / Autorizador | Todas as contas mantidas com MCB |
| Sr. Yavisht TOOLSEEYA | Iniciar / Visualizar / Autorizador | Todas as contas mantidas com MCB |
| Sr. Nirmal MANIC | Iniciar / Visualizar / Autorizador | Todas as contas mantidas com MCB |
| Sr. Ganessen GURUNADEN | Iniciar / visualizar | Todas as contas mantidas com MCB |
QUE o secretário da empresa seja instruído a informar os banqueiros da empresa sobre as políticas e resoluções relevantes acima.
1. ASSINATURAS BANCÁRIAS
RESOLVE-SE:
QUE os atuais signatários do banco sejam revogados.
QUE as seguintes pessoas sejam nomeadas signatários bancários da Companhia:
| Nome | Posição | Categoria |
| Sr. Subramanian Moonesamy | Presidente do Conselho AFRINIC | A |
| Professor Habib Youssef | Vice-presidente do conselho da AFRINIC | A |
| Sr. Eddy Mabano KAYIHURA | Presidente da Comissão Executiva | A |
| Sr. Nirmal MANIC | Chief Accountant | A |
| Sr. Yavisht TOOLSEEYA | Gerente de RH e Administração | B |
QUE o modo de assinaturas da Empresa, para todas as transações bancárias, é SEJA dois Signatários “A” OU Um Signatário “A” e Um Signatário “B”; com exceção das contas de reservas de dinheiro que exigirão TRÊS signatários, a saber: Sr. Eddy Mabano KAYIHURA, Sr. Nirmal Manic e Sr. Subramanian Moonesamy OU Prof Habib Youssef
QUE as pessoas signatárias acima mencionadas sejam autorizadas a agir de acordo com a política de autorização da Empresa, exceto para qualquer transação superior a US $ 100,000 / - ou o equivalente em qualquer outra moeda, deve ser aprovada pelo Conselho.
2. ACESSO BANCÁRIO NA INTERNET
RESOLVE-SE:
QUE o atual acesso ao Internet banking é revogado.
A seguir, serão concedidos direitos de acesso aos nossos serviços de Internet Banking, conforme as funções indicadas.
| Nome | Tipo | Iniciais |
| Sr. Subramanian Moonesamy | Iniciar / Visualizar / Autorizador | Todas as contas |
| Sr. Eddy Mabano KAYIHURA | Iniciar / Visualizar / Autorizador | Todas as contas |
| Professor Habib Youssef | Iniciar / Visualizar / Autorizador | Todas as contas |
| Sr. Yavisht TOOLSEEYA | Iniciar / Visualizar / Autorizador | Todas as contas, exceto contas de reservas de dinheiro |
| Sr. Nirmal MANIC | Iniciar / Visualizar / Autorizador | Todas as contas e contas de reservas de dinheiro |
| Sr. Ganessen GURUNADEN | Iniciar / visualizar | Todas as contas, exceto contas de salários [REDACTED] e contas de reservas de dinheiro |
QUE o Secretário da Companhia seja instruído a informar os banqueiros da Companhia sobre as políticas e resoluções relevantes acima.
ABERTURA DE UMA NOVA CONTA DENOMINADA EM EURO DE MOEDA ESTRANGEIRA NO MAURITIUS COMMERCIAL BANK LIMITED
RESOLVE-SE:
QUE uma nova conta denominada em moeda estrangeira em euros seja aberta em nome da empresa em MAURITIUS COMMERCIAL BANK LIMITED, PORT LOUIS, Mauritius.
QUE as seguintes pessoas sejam nomeadas signatários bancários da nova Conta do Euro.
| Nome | Posição | Categoria |
| Sr. Subramanian MOONESAMY | Presidente do Conselho AFRINIC | A |
| Prof Habib YOUSSEF | Vice-presidente do conselho da AFRINIC | A |
| Sr. Eddy Mabano KAYIHURA | Presidente da Comissão Executiva | A |
| Sr. Nirmal MANIC | Chief Accountant | A |
| Sr. Yavisht TOOLSEEYA | Gerente de RH e Administração | B |
QUE o modo de assinaturas da Empresa, para todas as transações bancárias, são dois signatários “A” OU um signatário “A” e um signatário “B”.
QUE as pessoas signatárias acima mencionadas sejam autorizadas a agir de acordo com a política de autorização da Empresa descrita acima, exceto para qualquer transação de saída superior a US $ 100,000 / - ou equivalente em qualquer outra moeda, deve ser aprovada pelo Conselho. A aprovação do Conselho
as transações de exigência que excedam os limites de $ 100 são restritas a quantias que saem de contas bancárias AFRINIC e NÃO se aplicam a transferências entre contas bancárias AFRINIC.
2. ACESSO BANCÁRIO NA INTERNET
RESOLVE-SE:
QUE o seguinte é a lista completa de direitos de acesso às nossas instalações de Internet Banking de acordo com as funções indicadas:
| Nome | Tipo | Iniciais |
| Sr. Subramanian MOONESAMY | Iniciar / Visualizar / Autorizador | Todas as contas mantidas com MCB |
| Sr. Eddy Mabano KAYIHURA | Iniciar / Visualizar / Autorizador | Todas as contas mantidas com MCB |
| Prof. HABIB YOUSSEF | Iniciar / Visualizar / Autorizador | Todas as contas mantidas com MCB |
| Sr. Yavisht TOOLSEEYA | Iniciar / Visualizar / Autorizador | Todas as contas mantidas com MCB |
| Sr. Nirmal MANIC | Iniciar / Visualizar / Autorizador | Todas as contas mantidas com MCB |
| Sr. Ganessen GURUNADEN | Iniciar / visualizar | Todas as contas mantidas com MCB |
QUE o Secretário da Companhia seja instruído a informar os banqueiros da Companhia sobre as políticas e resoluções relevantes acima.
CONSIDERANDO que o Conselho elegeu o Sr. Subramanian Moonesamy como Presidente e o Prof. Habib Youssef como Vice-Presidente da AFRINIC Ltd em sua reunião de 21 de setembro de 2020.
RESOLVEU-SE nomear o Sr. Subramanian Moonesamy como Presidente e o Prof Habib Youssef como Vice-Presidente, por um período de 1 ano e até o início da próxima reunião do conselho em que os conselheiros eleitos tomarão seus lugares.
A Diretoria aprovou as atas das reuniões da Diretoria realizadas em 11 de setembro de 2020 com emendas.
O Conselho de Administração aprovou as atas das reuniões do Conselho de 21 de setembro de 2020 com alterações.
RESOLVEU aprovar o Plano Estratégico AFRINIC 2021-2023
ALTERAÇÕES À CONSTITUIÇÃO (Também conhecido como 'ESTATUTO'):
É OBSERVADO:
QUE na Reunião Anual dos Membros Gerais da AFRINIC realizada em 18 de setembro de 2020, as emendas propostas à Constituição da AFRINIC foram consideradas, discutidas e votadas pelos Membros Registrados e Recursais da AFRINIC.
Fica, portanto, RESOLVIDO como RESOLUÇÃO ESPECIAL:
QUE a Constituição da Sociedade datada de 21 de dezembro de 2016 seja consequentemente alterada e por este meio alterada.
QUE a Constituição Emendada da Empresa é aqui adotada como a nova Constituição da Empresa.
QUE a Constituição Emendada seja assinada pelo Sr. Subramanian Moonesamy, Diretor / Presidente e pelo Sr. Eddy M. Kayihura, Diretor / CEO da Empresa.
Fica ainda RESOLVIDO QUE o Secretário da Empresa está autorizado a realizar e concluir todos os procedimentos de arquivamento necessários junto às autoridades locais para dar efeito às resoluções acima.
RESOLVEU a renomear o Sr. Oluwaseun Ojedeji para o Comitê de Governança como contato da Diretoria para o período de janeiro de 2021 a dezembro de 2021.
O Conselho aprovou a ata da Reunião do Conselho realizada em 21 de outubro de 2020 com alterações
CONSIDERANDO QUE o Comitê de Remuneração revisou seus Termos de Referência
RESOLVEU aprovar os Termos de Referência
CONSIDERANDO QUE o Comitê de Auditoria revisou seus Termos de Referência
RESOLVEU aprovar os Termos de Referência
CONSIDERANDO QUE o artigo 16 dos Estatutos da AFRINIC prevê a constituição de um Conselho de Anciãos (“o Conselho”).
CONSIDERANDO QUE o Artigo 16.1 dos referidos Estatutos prevê ainda que a afiliação ao Conselho será aberta aos ex-presidentes que cumpriram pelo menos um mandato completo nessa capacidade.
RESOLVIDO de acordo com o acima exposto, o Dr. Christian Domilongo Bope, que atuou como Presidente do Conselho de Administração da AFRINIC, será nomeado para o Conselho com data efetiva de 25 de novembro de 2020.
CONSIDERANDO QUE, em 16 de novembro de 2020, o Conselho de Administração recebeu um pedido para destituir os Copresidentes do PDWG;
RESOLVIDO nomear um Comitê de Recall de acordo com a seção 3.5 (3) de seu Manual de Política Consolidado;
RESOLVEU AINDA que:
(a) um Comitê de Convocação será nomeado e será composto por três membros compostos da seguinte forma:
- Sr. Adiel A. Akplogan
- Sr. Alan P. Barrett
- Dr. Christian D. Bope
e Sr. Craig Ng, Conselheiro Geral APNIC como Observador;
(b) Que o papel e a responsabilidade do referido comitê serão investigar as circunstâncias da justificativa para o pedido de retirada e determinar o resultado do mesmo.
(c) Que após a conclusão da presente tarefa, o Comitê de Recall fará com que seu relatório seja publicado na lista de mala direta de Desenvolvimento de Política de Recursos
O Conselho decidiu renomear a Sra. Wafa Dahmani para o NRO NC / ASO AC por um mandato de um ano de 1 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021.
A Diretoria decidiu nomear Saul Stein para o Comitê de Revisão dos Serviços de Numeração da IANA por um mandato de três anos, de 1º de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2023.
CONSIDERANDO que foi apresentado um orçamento para o exercício de 2021;
CONSIDERANDO que o Comitê de Finanças apresentou seu relatório e recomendações ao Conselho;
RESOLVEU aprovar o orçamento.
CONSIDERANDO QUE o Conselho tomou nota do Aviso Legal a ser emitido contra a Logic Web Inc.
RESOLVIDO QUE: (a) A administração prossegue com um Aviso Legal contra a Logic Web Inc. e a mesma abordagem a ser aplicada em todos os casos semelhantes. (b) Além da declaração feita em dezembro de 2019, a Administração prossegue com uma declaração policial adicional em relação a todas as organizações consideradas de posse de recursos de PI que foram desviados do fundo de recursos da AFRINIC.
RESOLVEU-SE nomear Eddy Lareine para o Comitê de Governança por um mandato de dois anos, de 1º de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2022.
CONSIDERANDO QUE o Conselho tomou nota do Adendo nº 3 proposto ao contrato de trabalho do CEO ("o Contrato")
RESOLVEU-SE aprová-lo para que a Seção 4.1 Alterada do Contrato seja posteriormente revisada em conformidade.
