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CONSIDERANDO que a empresa recebeu uma notificação de moção da Cloud Innovation Ltd contra o African Network Information Center (AFRINIC) Ltd e outros em 13 de janeiro de 2022;
RESOLVEU-SE que todos os custos legais a serem incorridos por um diretor relacionados ao caso sejam arcados pela empresa.
O Conselho aprovou a ata da Reunião do Conselho realizada em 27 de novembro de 2021 com alterações.
O Conselho aprovou a ata da Reunião do Conselho realizada em 11 de dezembro de 2021 com alterações.
CONSIDERANDO que um membro do Comitê de Auditoria faleceu;
RESOLVEU-SE reconstituir o Comitê de Auditoria com Benjamin Eshun, Prof Habib Youssef, Oluwaseun Ojedeji e Silvio Almada.
RESOLVEU-SE que a Cimeira Africana da Internet 2022 seja realizada entre 30 de maio de 2022 e 3 de junho de 2022.
RESOLVEU-SE renomear Daniel Nanghaka para o Comitê de Governança para um mandato de um ano, de 1º de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022.
RESOLVEU-SE renomear Wafa Dahmani para o NRO NC / ASO AC por um período de um ano, de 1º de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022.
CONSIDERANDO que os copresidentes do PDWG recomendaram uma proposta intitulada "RPKI ROAs para Espaço de Endereço AFRINIC Não Alocado e Não Atribuído'' AFPUB-2019-GEN-006-DRAFT03 para homologação;
RESOLVEU ratificar a proposta de política.
CONSIDERANDO que os serviços da C&A Law Chambers foram contratados com o objetivo de consolidar a equipe jurídica da AFRINIC na garantia da defesa da AFRINIC;
CONSIDERANDO QUE a C&A Law Chambers apresentou agora suas faturas [REDIGIDA] no valor de [REDIGIDA], cada uma representando o pagamento parcial de honorários profissionais por serviços prestados;
RESOLVIDO aprovar o pagamento à C&A Law Chambers no valor de [REDIGIDO]
FICOU RESOLVIDO QUE o Diretor-Presidente assiste e participa do Smart Africa Meeting a ser realizado em Brazzaville nos dias 24 e 25 de fevereiro de 2022, respectivamente.
CONSIDERANDO que o Art.13.5 do Estatuto Social prevê que um Diretor eleito tenha mandato de 3 anos;
CONSIDERANDO que o Conselho aprovou a resolução nº. 202009.568 para dar o mandato do Conselho de Sede 6 (África Oriental) um mandato de dois anos em 21 de setembro de 2020;
RESOLVEU reconciliar os dois anos, estendendo o mandato do titular da cadeira 6 (África Oriental) por mais um ano, a fim de cumprir o Art 13.5 dos Estatutos.
CONSIDERANDO que os Artigos 13.6 e 13.7 dos Estatutos estabelecem uma sequência na qual as várias regiões são eleitas na AGMM;
CONSIDERANDO que há 2 assentos (preenchidos casualmente) que ficarão vagos no momento da AGMM2022 para um mandato de 3 anos;
CONSIDERANDO que isso levará a uma violação do princípio da sequência eleitoral;
RESOLVEU solicitar ao Comitê de Governança que realize um exercício de alteração do Estatuto para resolver essa situação e recomendar soluções viáveis até o final de abril de 2022.
CONSIDERANDO que a Diretoria revisou o Processo Eleitoral e as Diretrizes da AFRINIC;
RESOLVEU adotar o novo Processo Eleitoral e as Diretrizes conforme emendas.
CONSIDERANDO que a atual delegação de autoridade requer a aprovação do Presidente/Vice-Presidente do Conselho;
RESOLVEU-SE que as viagens internacionais do CEO para compromissos oficiais dentro do Plano de Viagem do CEO aprovado pelo Conselho sejam modificadas para uma notificação ao Conselho.
CONSIDERANDO que o Conselho de Administração (Conselho) tomou nota da motivação do Diretor-Presidente para sua missão na República do Benin e Costa do Marfim, bem como os resultados esperados em relação à mesma.
CONSIDERANDO que o Conselho ainda não aprovou o plano de viagem do CEO para 2022
RESOLVEU-SE QUE O CEO prossegue com sua missão na República do Benin e na Costa do Marfim com vigência de 9 de março de 2022 a 18 de março de 2022, não excedendo US$ 10,600
CONSIDERANDO QUE um diretor do conselho, [REDIGIDO] recebeu uma carta, antes do processo, do representante legal de [REDIGIDO] em seu país de residência;
CONSIDERANDO que outros diretores podem enfrentar a mesma situação legal;
RESOLVEU autorizar a empresa a cobrir as custas judiciais em sua defesa;
RESOLVEU autorizar o Departamento Jurídico da empresa a se comunicar e trocar com o representante legal de qualquer diretor sobre assuntos abrangidos pelo Acordo de Confidencialidade.
CONSIDERANDO a necessidade de nomear quatro membros, três voluntários da comunidade e um Conselheiro, para o Comitê de Nomeação 2022 nos termos do artigo 9º dos Estatutos;
CONSIDERANDO que as pessoas domiciliadas nas sub-regiões Norte e Oeste não são elegíveis nos termos do Artigo 9.1 do Estatuto Social;
CONSIDERANDO que vários voluntários da comunidade manifestaram interesse;
RESOLVEU-SE nomear Bill Sangiwa, Noah Maina e Ali Hadji Mmadi para o Comitê de Nomeação 2022 como representantes da comunidade;
RESOLVEU-SE nomear o Dr. Abdalla Omari para o Comitê de Nomeação 2022 como representante do Conselho.
O Conselho aprovou a ata da Reunião do Conselho realizada em 27 de dezembro de 2021 com alterações.
O Conselho aprovou a ata da Reunião do Conselho de 18 de janeiro de 2022 com alterações.
O Conselho aprovou a ata da Reunião do Conselho realizada em 26 de janeiro de 2022, 21 de fevereiro de 2022 e 02 de março de 2022 com alterações.
O Conselho aprovou a ata da Reunião Especial do Conselho realizada em 9 de março de 2022 com alterações.
O Conselho aprovou a ata da Reunião Especial do Conselho realizada em 19 de março de 2022 com alterações.
CONSIDERANDO que o Conselho considerou o Plano de Atividades 2022
RESOLVEU aprovar o Plano de Atividades 2022 conforme apresentado.
CONSIDERANDO que a AFRINIC comprometeu atualmente uma quantia de USD 50,000 para o Joint Regional Internet Registry Stability Fund;
RESOLVIDO aumentar o valor prometido para US$ 100.
CONSIDERANDO que o Comitê de Remuneração propôs uma Política de Viagens revisada;
RESOLVEU aprovar a referida política.
CONSIDERANDO que o Conselho de Administração tomou nota da necessidade de reconstituir o Comitê de Apelação do PDWG e nomear 5 membros nos termos da Seção A (1) de seus Termos de Referência Versão 4 de 23 de agosto de 2021;
CONSIDERANDO que uma Chamada para Voluntários foi iniciada em 2 de fevereiro de 2022 e vários membros da comunidade manifestaram seu interesse em servir no Comitê de Apelação do PDWG;
CONSIDERANDO que o Conselho de Administração considerou a manifestação de interesses recebida de membros de sua comunidade para servir no Comitê de Apelação do PDWG;
RESOLVEU que:
O Comitê de Apelação do PDWG será reconstituído da seguinte forma;
- Sra. Wafa Dahmani como representante do NRO Number Council / Address Supporting Organization da região AFRINIC;
- Janvier Ngnoulaye, na qualidade de ex-diretor da AFRINIC;
- Sr Laurent Ntumba Kayemba, como representante do Comitê de Governança
- Dr. Sami Salih, na qualidade de ex-presidente do PDWG;
- Sr. Haitham El-Nakhal, na qualidade de participante ativo do PDWG.
AINDA, FICOU RESOLVIDO QUE os membros do Comitê de Apelação recém-constituído permanecerão no cargo até 31 de dezembro de 2022, de acordo com a Seção B (1) de seus Termos de Referência Versão 4 de 23 de agosto de 2021;
CONSIDERANDO QUE, o Comitê de Governança solicitou uma sessão de trabalho de 2 dias de 23 a 24 de abril de 2022 no Quênia para abordar a Resolução 202202.677
RESOLVEU aprovar o valor não superior a US$ 15,000 para a sessão de trabalho
Alterar a ordem do dia movendo os itens nºs 6, 7, 8 e 9 após o item nº 3 da ordem do dia e ser renumerado para os itens da ordem do dia nºs 4, 5, 6 e 7, respectivamente, e adiar os demais itens da agenda para a próxima reunião do conselho .
O Conselho aprovou a ata da reunião do conselho realizada nos dias 6, 13 e 20 de abril de 2022 com alterações.
CONSIDERANDO que o Comitê de Governança apresentou seu relatório nos termos da Resolução 202202.677;
CONSIDERANDO que a Diretoria tomou conhecimento do relatório e de suas recomendações;
RESOLVEU aceitar o relatório e suas recomendações.
RESOLVE-SE:
- QUE as Demonstrações Financeiras Auditadas da Empresa para o exercício findo em 31 de dezembro de 2021 sejam aprovadas.
- QUE o Sr. Eddy M. Kayihura como Diretor Executivo e o Sr. Subramanian Moonesamy como Presidente do Conselho sejam e estão autorizados a assinar as Demonstrações Financeiras Auditadas em nome do Conselho.
- QUE o Sr. Eddy M. Kayihura como CEO e o Sr. Subramanian Moonesamy como Presidente do Conselho sejam e estejam autorizados a assinar a Carta de Representação associada às Demonstrações Financeiras Auditadas para o exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021.
RESOLVEU aprovar o Relatório Anual 2021.
CONSIDERANDO que a Assembleia Geral Ordinária dos Membros está prevista para 3 de junho de 2022;
DELIBEROU aprovar o Edital da Assembleia Geral Ordinária.
CONSIDERANDO que o Conselho selecionou o Sr. Benjamin Eshun como Presidente e o Dr. Abdalla Omari como Vice-Presidente do African Network Information Center (AfriNIC) Ltd.
RESOLVEU-SE nomear o Sr. Benjamin Eshun como Presidente e o Dr. Abdalla Omari como Vice-Presidente até a primeira reunião do conselho após a Assembleia Geral Anual de 2023.
